Specialiųjų tyrimų departamentas (DSI, panašus į JAV FTB) paprašė Kovos su pinigų plovimu tarnybos bendradarbiauti įšaldant loterijos bilietų piramidės schemos organizatorių turtą. DSI tiria šį sukčiavimą. Iki šiol sulaikyti du asmenys.
Dauguma aukų yra mokytojų kooperatyvo Loei provincijoje nariai, valstybės tarnautojai ir verslininkai. Jie tikrai buvo lengvesni 3 milijardais batų. Iki šiol 37 žmonės kreipėsi į Loei gubernatorių, kuris atidarė karštąją liniją, nors 151 žmogus susisiekė su karštąja linija ir pasakė, kad pateiks skundą.
Afera buvo piramidės schemos forma. Įtariamieji savo įmonę įkūrė 2009 m. Jie apsimetė vyriausybės loterijos biuro rangovu. Rangovas pradėjo pardavinėti loterijų kvotas įvairiems Loei kooperatyvams. Jie savo ruožtu skatina savo narius investuoti pinigus į loterijos bilietų pirkimą ir perparduoti juos už didesnę kainą loterijų pardavėjams Isane. Kooperatyvai pasirinko po 50 narių, kad suviliotų kitus investuoti pinigus.
Birželio viduryje sustojo tiekimas iš rangovo ir dalyviai suprato, kad buvo apgauti. Vienas mokytojas investavo 1,5 milijono batų savo santaupų, suviliotas saldžios rangovo kalbos, kad investicijas jis atgaus du kartus. Mokytojas savo ruožtu įtikino draugus ir gimines dalyvauti, iš viso už 13 milijonų batų.
Viena iš aukų pasakoja, kad vienas iš suimtų įtariamųjų yra Loei provincijos prokuroro pusbrolio žmona. Jis baiminasi, kad šis šeimos ryšys gali turėti įtakos policijos tyrimui. Todėl jis kartu su kitais liepos 25 d. paprašė DVI perimti tyrimą.
(Redaktoriaus pastaba: šis pranešimas prieštarauja liepos 28 d. pranešimui, kad įtariamųjų banko sąskaitos buvo užblokuotos.)
Šios sukčiavimo aukos pamiršo vieną dalyką; „Jei tai per gerai, kad būtų tiesa, yra tikimybė, kad tai per gerai, kad būtų tiesa“