ទំព័រដើម » សំណួរអ្នកអាន » សំណួររបស់ប្រទេសថៃ៖ សំណួររបស់ ING ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់?

សំណួររបស់ប្រទេសថៃ៖ សំណួររបស់ ING ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់?

តាមរយៈសារដែលបានបញ្ជូន
Geplaatst នៅ សំណួរអ្នកអាន
ស្លាក: ING

ខែមករា 22 2023

អ្នកអានជាទីគោរព!

ឥឡូវនេះ ខ្ញុំបានទៅរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅប្រទេសថៃ ប៉ុន្មានខែមកហើយ។ វាដំណើរការបានល្អ មានរឿងមួយដែលធ្វើអោយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើល នោះគឺជាសំបុត្រ/ការឆ្លើយឆ្លង ដែលខ្ញុំមានជាមួយ ING ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះ។ ING សួរសំណួរមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានឆ្លើយឥឡូវនេះ ដោយមានការបញ្ឆិតបញ្ឆៀងចាំបាច់ និងជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា ប្រសិនបើខ្ញុំមិនឆ្លើយទេ គណនី ING របស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានរារាំង។ ING “ត្រូវតែ” សួរសំណួរទាំងនេះ ដោយសារតែការលាងលុយកខ្វក់ និងការអនុវត្តខុសច្បាប់។

ដោយផ្ទាល់ ខ្ញុំគិតថាសំណួរទៅឆ្ងាយពេក មូលនិធិទាំងអស់ដែលចូល និងចេញពីគណនីនេះត្រូវបានគិតជា (ប្រាក់ខែ/ប្រាក់សោធននិវត្តន៍) ពីប្រទេសហូឡង់។

អ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងគឺថាតើ ING ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យសួរសំណួរទាំងនេះហើយថាតើអ្នកអានកាន់តែច្រើនត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងសំណួរទាំងនេះដែរឬទេ?

ទាក់ទងបញ្ហានេះជាមួយ ING គឺពិបាកខ្លាំងណាស់ ហើយជារឿយៗមិនមានការឆ្លើយតបទេ។ ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ទៅ ING នូវអ្វីជាទ្រព្យសកម្ម/ប្រាក់សន្សំរបស់ខ្ញុំ? សំនួរសួរថា តើខ្ញុំមានផ្ទះនៅប្រទេសថៃទេ? ឆ្ងល់មួយភ្លែត ស្មានថាកំពុងដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរពន្ធដារ!!

សង្ឃឹមថាមានចម្លើយ។

ស្វាគមន៍,

លោក Harry

អ្នកកែសម្រួល៖ តើអ្នកមានចម្ងល់សម្រាប់អ្នកអានប្លុកថៃទេ? ប្រើវា សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនង.

ចំនួនដងអាន៖ 339

9 ការឆ្លើយតបទៅនឹង "សំណួររបស់ប្រទេសថៃ៖ សំណួររបស់ ING ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់?"

Peter (អ្នកនិពន្ធ) និយាយឡើង

22 ខែមករា 2023 នៅ 20: 22

ចម្លើយគឺសាមញ្ញណាស់៖ បាទ ពួកគេអាចធ្វើបាន។ តាមពិតទៅ ពួកគេមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះ (Wwft)។ ហើយជាការពិតណាស់ ប្រសិនបើអ្នកមិនសហការទេ ពួកគេនឹងលុបចោលគណនីរបស់អ្នក ដូច្នេះខ្ញុំនឹងសហការ។
សូមមើលនៅទីនេះ៖ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme/veelgestelde-vragen-wwft

តើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះទេ?
ដូច
15

មនុស្ស 15 ដូចនេះ។

សូមរង់ចាំ ...
Bert និយាយឡើង

22 ខែមករា 2023 នៅ 23: 29

ពេត្រុសនិយាយត្រូវ។ ខ្ញុំមានរឿងដូចគ្នាជាមួយ ABN ។ នាពេលថ្មីៗនេះ ធនាគារបានទទួលការផាកពិន័យយ៉ាងច្រើនពីរដ្ឋ ដោយសារតែអាកប្បកិរិយាអកម្មរបស់ពួកគេចំពោះប្រតិបត្តិការ ឬសំណង់គួរឱ្យសង្ស័យ។ ពីសម្លេងនៃអក្សរបែបនេះ (ផ្ទាល់ខ្លួនខឹងខ្លាំងណាស់) អ្នកអាចសន្និដ្ឋានថាពួកគេពិតជាមិនខ្វល់អំពីការពិតដែលថាអ្នកគឺជាអតិថិជនពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក។ ប្រសើរជាងផ្តល់ការបើកចំហរគ្រប់ចម្ងល់ ព្រោះគេដាក់ពាក្យហើយប្រាប់រដ្ឋ!!
កាលពីមុន អ្នកជាអតិថិជន ហើយអ្នកបានទទួលកាដូពេលបើកគណនីនៅធនាគារ ប៉ុន្តែឥឡូវគេចូលចិត្តបាត់បង់បុគ្គលឯកជន... រវល់ពេក ចំណេញតិចពេក។
ភាពក្លាហាន។

តើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះទេ?
ដូច
5

មនុស្ស 5 ដូចនេះ។

សូមរង់ចាំ ...
គន្លឹះ Walter EJ និយាយឡើង

23 ខែមករា 2023 នៅ 00: 55

អនុវត្តដូចគ្នានៅបែលហ្សិក៖ អ្នកមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ភស្តុតាងនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។
តាមខ្ញុំដឹង នោះជាអ្វីដែលចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកនៅធនាគារជាក់លាក់នោះ។ ច្បាប់លាងលុយបានកំណត់ជាក់ស្តែងថាអ្វីៗត្រូវតែស្ថិតក្នុងលំដាប់ត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2023។

ជាគោលការណ៍ ក៏មានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកផងដែរ - ស្របច្បាប់ ឬកំណត់ដោយធនាគារ - ដើម្បីបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។

នៅធនាគារដែលបានរៀបរាប់ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺចម្លែក និងពិបាក។ ដូច្នេះខ្ញុំបានបិទគណនីរបស់ខ្ញុំ។

ជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះ - និន្នាការដែលទើបតែចាប់ផ្តើម - ការប្រាក់តិចតួចលើការសន្សំត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុង ប្រសិនបើអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុប។

លុយរបស់អ្នកគឺប្រសើរជាងនៅក្នុងគណនីរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាប្រាក់អឺរ៉ូនៅធនាគារថៃ ហើយអ្នករង់ចាំរហូតដល់មានការជាប់គាំងនយោបាយមួយផ្សេងទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះ ដើម្បីប្តូរវាជាប្រាក់បាតថៃ។ ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវបង់កម្រៃជើងសារសំខាន់លើប្រតិបត្តិការនោះ។

តើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះទេ?
ដូច
2

មនុស្ស 2 ដូចនេះ។

សូមរង់ចាំ ...
មករា អេស និយាយឡើង

23 ខែមករា 2023 នៅ 01: 47

ប្រពន្ធជាជនជាតិថៃខ្ញុំនិងខ្ញុំរស់នៅប្រទេសហូឡង់៥ខែ ហើយនៅថៃ៧ខែ។ យើងទាំងពីរមានគណនីជាមួយ ING ។ យើងម្នាក់ៗបានទទួលលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយនឹងសំណួរគ្រប់ប្រភេទ និងស្នើសុំឯកសារគាំទ្រ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបំពេញយ៉ាងស្អាតស្អំជាមួយនឹងឯកសារគាំទ្រ ហើយបន្ទាប់មកអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់។

តើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះទេ?
ដូច
1

មនុស្ស 1 នាក់ ចូលចិត្តរបស់នេះ។

សូមរង់ចាំ ...
ក្រៀមក្រំ និយាយឡើង

23 ខែមករា 2023 នៅ 02: 10

សូមគោរព Harry សំណួររបស់អ្នកក៏ត្រូវបានសួរនៅលើ Thailandblog កាលពីប៉ុន្មានខែមុនជាមួយនឹងចម្លើយដូចគ្នាពី Peter (អ្នកកែសម្រួល)។ អ្នកត្រូវតែសហការ។ អតិថិជន ING ជាច្រើនបានទទួលសំណួរទាំងនេះនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់ពួកគេ ហើយជាការពិតណាស់៖ សំណួរដែលមិនសមហេតុផលបំផុតកំពុងត្រូវបានសួរ។ ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកច្បាស់ជាពេញចិត្ត ING Know នាយកដ្ឋានអតិថិជនរបស់អ្នក (គ្មានការពន្យល់ណាមួយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអំពីមូលហេតុ ឬចេតនានៃធម្មជាតិនៃសំណួរ) នោះអ្វីៗនឹងស្ងប់ស្ងាត់ដោយធម្មជាតិ។ វាចម្លែកណាស់ដែលអ្នកអានប្លក់ថៃដែលជាអតិថិជនរបស់ធនាគារផ្សេងទៀតកម្ររាយការណ៍ថាត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថា ING កាន់តែតឹងរ៉ឹងក្នុងការបង្រៀនរបស់ខ្លួន ដោយសារតែ ING មានភាពធូររលុងប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការលាងលុយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់។ https://nos.nl/artikel/2448382-ing-opnieuw-betrokken-bij-witwaszaak វាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំពូលមិនដែលត្រូវបានកាត់ទោសជាបុគ្គល។ នៅក្នុងពិភពលោកនោះ មនុស្សជាច្រើនទទួលបានប្រាក់ខែច្រើន ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទះដៃធ្ងន់ៗ។
និយាយអីញ្ចឹង៖ វាមិនចាំបាច់បញ្ចេញគូទភ្លាមៗនៅពេលឆ្លើយសំណួរនោះទេ។ អ្នកនឹងមានប្រាជ្ញាដែលមិនទទួលយកស្ថានការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះ។ វាមិនមែនអំពីអ្នកទេ ING ចង់ធ្វើឱ្យផ្លូវរបស់វាមើលទៅស្អាត។ ជាឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនឹងសំណួរទាក់ទងនឹងការលក់ផ្ទះរបស់យើងនៅប្រទេសហូឡង់ ខ្ញុំបានយោងទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Funda និងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ឈ្មួញកណ្តាល។ អ្វីៗត្រូវបានរកឃើញថាល្អ។ នៅពេលសួរថា ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទៅប្រទេសថៃ ខ្ញុំបានត្រឹមតែឆ្លើយថា៖ «ស្ថានភាពគ្រួសារ»។ ធ្វើបានល្អផងដែរ។ ING ប្រមូលប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែពីគ្រប់ម្ចាស់គណនីនៅបរទេស បន្ថែមពីលើថ្លៃសេវា។ ខ្ញុំគិតថាពួកគេមានតម្លៃអ្វីមួយផងដែរ។

តើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះទេ?
ដូច
2

មនុស្ស 2 ដូចនេះ។

សូមរង់ចាំ ...
រ៉ូដដូហ្វ និយាយឡើង

23 ខែមករា 2023 នៅ 03: 37

សូមគោរព Harry

ខ្ញុំទើបតែជួបរឿងដដែលនេះ រស់នៅប្រទេសថៃបានមួយខែ ដំបូងវាជាវេនរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំជាជនជាតិថៃ ពេលដែលនាងឆ្លើយសំនួរយ៉ាងម៉ត់ចត់ វាជាវេនរបស់ខ្ញុំមួយខែក្រោយមក។ ខ្ញុំក៏បានឆ្លើយសំណួរទាំងនេះដោយស្មោះត្រង់ដែរ។ ពួកគេក៏បានស្នើសុំឱ្យធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំឡើងវិញនៅការិយាល័យនៅប្រទេសហូឡង់ ខណៈដែលថ្មីៗនេះខ្ញុំបានធ្វើដូច្នេះនៅប្រទេសហូឡង់។ តាមដំបូន្មានរបស់អ្នកអាននៅទីនេះ ខ្ញុំមិនបានឮអ្វីទេចាប់តាំងពីលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យស្របច្បាប់ដោយស្ថានទូតហូឡង់នៅបឹងកេងកង ដាក់បញ្ចូលឌីជីថលទៅ ING ដូច្នេះខ្ញុំសន្មតថាវាមិនអីទេ។

ហើយហេតុអ្វី? ខ្ញុំសង្ស័យថា ប្រពន្ធខ្ញុំផ្ទេរប្រាក់សន្សំមួយផ្នែកទៅគណនីថៃរបស់នាង ព្រោះនាងនឹងរស់នៅទីនេះម្តងទៀត ហើយដកប្រាក់ពីគណនីថៃថោកជាង។ ហើយខ្ញុំបានផ្ទេរប្រាក់តាមគណនីថៃរបស់ខ្ញុំដោយប្រាជ្ញា ព្រោះខ្ញុំត្រូវបំពេញតម្រូវការចំនួន 800.000 បាត ដើម្បីបន្តទិដ្ឋាការ NON O របស់ខ្ញុំរយៈពេលមួយឆ្នាំ។

ING បានដេកលក់អស់ជាច្រើនឆ្នាំ ហើយមិនបានធ្វើអ្វីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យបង់ប្រាក់ពិន័យយ៉ាងច្រើន។
ដូច្នេះពួកគេសប្បាយចិត្តដែលមានរឿងខុសម្តងទៀត ដែលជាមូលហេតុដែលឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែបោះចោលនូវស្នាមសង្វារ។

ខ្ញុំបានទាក់ទងជាមួយមេធាវីនៅប្រទេសហូឡង់ ហើយគាត់បានណែនាំខ្ញុំឱ្យគ្រាន់តែឆ្លើយថា ING នឹងឆ្កួត គាត់និយាយត្រង់ៗ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាគណនីរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែឆ្លើយ។

ឥឡូវនេះបានប៉ុន្មានខែហើយ ហើយខ្ញុំមិនបានឮអ្វីពី ING ទេ។

រ៉ូដដូហ្វ

តើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះទេ?
ដូច
2

មនុស្ស 2 ដូចនេះ។

សូមរង់ចាំ ...
សាយ និយាយឡើង

23 ខែមករា 2023 នៅ 05: 15

បានទទួលសំបុត្រទាំងនេះពី ING អស់ជាច្រើនឆ្នាំ។
លិខិតចុងក្រោយបានសរសេរថា៖
ទោះបីជាមានការស្នើសុំជាច្រើនក៏ដោយ អ្នកមិនទាន់បានផ្តល់ឱ្យយើងនូវប្រទេសដែលអ្នករស់នៅដោយបង់ពន្ធនោះទេ។ ផ្អែកលើព័ត៌មានដែលយើងមានអំពីអ្នក យើងសង្ស័យថាអ្នកជាអ្នករស់នៅពន្ធដារនៃប្រទេសហូឡង់ និងប្រទេសថៃ។ យើងបញ្ជូនវាទៅអាជ្ញាធរពន្ធដារ។

ដូច្នេះ គ្មានពាក្យណាមួយត្រូវបានគេនិយាយអំពីការលុបចោលគណនីនោះទេ។

តើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះទេ?
ដូច
0

ក្លាយជាមនុស្សដំបូងដែលចូលចិត្តរឿងនេះ។

សូមរង់ចាំ ...
យ៉ាន និយាយឡើង

23 ខែមករា 2023 នៅ 09: 09

រឿងដដែលនេះកើតឡើងនៅអាហ្សង់តា។ ដោយសារខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំអាចផ្ញើប្រាក់ទៅបែលហ្ស៊ិកវិញបានឬអត់នោះខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ដំបូងថា "ទេ"។ បន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវផ្តល់ភស្តុតាងនៃប្រតិបត្តិការទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំបានផ្ញើឯកសារចំនួន 72 ទំព័រ A4… វានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់។ ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្ញើច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់ខ្ញុំ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការផងដែរ។ ខ្ញុំគិតថានេះទៅឆ្ងាយ។ របាយការណ៍ធនាគាររបស់ប្រទេសអាហ្សង់តាមិនបង្ហាញថាតើខ្ញុំបានទិញយៈសាពូនមីមួយកំប៉ុង ឬសូកូឡាមួយដុំទេ... ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងនាមអ្នកចូលនិវត្តន៍ ខ្ញុំទទួលបាន "សំណើ" សម្រាប់ការទូទាត់ពីអាជ្ញាធរពន្ធដារ ដែលខ្ញុំតែងតែទទួលយក... ហេតុអ្វីត្រូវ តើធនាគារនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះដែរឬទេ? នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Fortis ស្ទើរតែក្ស័យធនកាលពី 10 ឆ្នាំមុន ហើយភាគហ៊ុនបានហួត នោះ "ធនាគារ" មិនបានសងប្រាក់ខ្ញុំវិញទេ និងរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀត...

តើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះទេ?
ដូច
3

មនុស្ស 3 ដូចនេះ។

សូមរង់ចាំ ...
សម្លេង និយាយឡើង

24 ខែមករា 2023 នៅ 11: 23

ខ្ញុំក៏មានរឿងនេះជាមួយធនាគារ KNAB កាលពីមួយឆ្នាំមុន។
សំណួរទាំងអស់បានឆ្លើយយ៉ាងស្អាត។ ជាការពិតសំណួរទៅឆ្ងាយណាស់។

ទាក់ទងនឹង WWFT និងការផាកពិន័យលើធនាគារ។

តើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះទេ?
ដូច
1

មនុស្ស 1 នាក់ ចូលចិត្តរបស់នេះ។

សូមរង់ចាំ ...

ប្លុកថៃ

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន។

ការកំណត់ភាសា

អត្រាប្រាក់បាតថៃ

អ្នកឧបត្ថម្ភ

មតិចុងក្រោយ

អ្នកឧបត្ថម្ភ

ទីក្រុងបាងកកម្តងទៀត

ម៉ឺនុយ

ការមកដល់អាកាសយានដ្ឋានបាងកក

ឯកសារ

មុខវិជ្ជា

អ្នកឧបត្ថម្ភ

ការបកប្រែមិនទទួលខុសត្រូវ

រាជវង្ស

សំណួររបស់ប្រទេសថៃ៖ សំណួររបស់ ING ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់?

9 ការឆ្លើយតបទៅនឹង "សំណួររបស់ប្រទេសថៃ៖ សំណួររបស់ ING ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់?"

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ