ジェットセット僧侶が200億バーツを国外に流出

「ジェットセット」の元僧侶ウィラポル・スクポルの銀行口座には、わずか320.000万バーツがまだ残っている。 このスキャンダルが詐欺、未成年者との性行為、マネーロンダリングなどの容疑で告発された僧侶を中心に発覚して以来、僧侶は200億バーツを吸い上げた。

最も際どいのは、犯罪抑圧部門が以前に銀行口座の凍結を命令していたことだ。 メッセージには、なぜこれが起こらなかったのかは記載されていません。

マネーロンダリング対策局（アムロ）は現在、23台の車両、10区画の土地、27の銀行口座を押収した。 これらを合わせると 60 万バーツの価値になります。 これら 27 件の口座のほとんどはウィラポルの親戚の名義です。

しかし、それだけではありません。 アムロの事務局長シーハナト・スリスパアクソーン氏は、アムロの事務所が僧侶に関連するさらに150の銀行口座を発見したと述べた。 これらのアカウントは、他の当事者が騙されることを恐れて（まだ）ブロックされていません。

アムロは他の1997つの事件でも押収した。 これらは、クロンチャン信用組合協同組合の元会長とその他XNUMX名による横領と詐欺、そしてXNUMX年の金融危機で重要な役割を果たした、廃業したバンコク商業銀行の元顧問ラケシュ・サクセナによる横領に関するものである。現在財政難に陥っている。

さらに付加価値税逃れの問題もあり、未払いの付加価値税4億バーツが返還された。 偽の会社、偽の取締役、偽の文書が使用されました。 特別捜査局（タイFBI）はすでに170の銀行口座を凍結した。 DSIは詐欺の首謀者を特定した。

これだけでは十分でない場合、DSI は詐欺にも手を染める予定であり、その被害者は 170 人に上ります。 彼らはスタンダード・モルガン投資基金にXNUMX億XNUMX万バーツを投資しているが、おそらく金のために口笛を吹くことができるだろう。

（出典： バンコクポスト、20 年 2013 月 XNUMX 日)

写真： カリフォルニアにあるウィラポルの別荘。現在滞在しているとみられる。