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होम » पाठक प्रश्न » पाठक प्रश्न: जब मैं थाईलैंड को धन हस्तांतरित करता हूं तो मुझे इसका कारण क्यों बताना पड़ता है?
पाठक प्रश्न: जब मैं थाईलैंड को धन हस्तांतरित करता हूं तो मुझे इसका कारण क्यों बताना पड़ता है?
में प्रकाशित किया गया था पाठक प्रश्न
टैग: धन हस्तांतरण, स्थानांतरण बुद्धिमानी से, वेस्टर्न यूनियन
प्रिय पाठकों,
यदि मैं थाईलैंड में ऑनलाइन धन हस्तांतरित करता हूं, उदाहरण के लिए ट्रांसफरवाइज या वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से, तो एक कारण पूछा जाता है (यहां तक कि छोटी राशि के लिए भी)। ट्रांसफरवाइज और वेस्टर्न यूनियन के मुताबिक थाई सरकार जानना चाहती है. फिर आपके पास चुनने के लिए कुछ विकल्प होते हैं: जैसे जीवन-यापन के खर्च के लिए योगदान या परिवार के समर्थन के लिए धन, आदि।
मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है? थाई सरकार का व्यवसाय क्या है और गोपनीयता के बारे में क्या? इसके अलावा, मुझे लगता है कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं हमेशा जानबूझकर गलत कारण बताता हूं।
क्या कोई मुझे समझा सकता है कि ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से यह किसी का काम नहीं है कि मैं थाईलैंड में पैसे क्यों स्थानांतरित करूं?
साभार,
भेड़िया
हाँ, मेरा बैंक भी यह जानना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि यह थाईलैंड की आवश्यकता है बल्कि एक स्थानीय चीज़ है।
मुझे 8 विकल्पों वाला एक मेनू मिलता है। मैं बस बेतरतीब ढंग से किसी चीज़ पर क्लिक करता हूँ। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निगरानी मेरे लिए बहुत दूर तक जाती है। यह उनका कोई काम नहीं है.
आईएनजी के माध्यम से इसका अनुरोध नहीं किया गया है।
यह सही है, बैंक ऐसा नहीं पूछते हैं, लेकिन ट्रैफ़रवाइज़ और WU ऐसा पूछते हैं।
नीदरलैंड में भी ये जरूरी है.
यह आंशिक रूप से घोटालेबाजों से बचाने के लिए है, जो अक्सर अदृश्य रहने के लिए वेस्टर्न यूनियन का उपयोग करते हैं। आईएनजी जैसे नियमित बैंक इसकी मांग नहीं करते हैं।
मेरा बेल्जियन बैंक, एक्सा, भी यही पूछता है।
मुझे इससे कोई समस्या नहीं है।
राबो नहीं पूछता है, लेकिन थाईलैंड में कभी-कभी ऐसा किया जाता है, खासकर जब मैं खुद निर्माण कर रहा था और बड़ी रकम हस्तांतरित की गई थी। जब मैंने बैंकॉक बैंक से पूछा कि वे यह क्यों जानना चाहते हैं: निवेश करते समय विनिमय दर से क्या लेना-देना है तो आपको बेहतर विनिमय दर मिलती है।
रबो वह भी पूछता है
अजीब बात है, मैं अपने डच बैंक से अपने थाई बैंक में इतनी बार पैसे ट्रांसफर करता हूं, यहां तक कि बड़ी रकम भी, कभी कुछ नहीं पूछा जाता। सरकार यह जानना चाहेगी कि यह एक बहाना लगता है।
आपने किसी देश की पूंजी और पूंजी आय बैलेंस शीट के बारे में सुना होगा। बैंक स्वचालित रूप से एक कोड प्रदान करते हैं और बैंक खातों से प्राप्त धनराशि को "मनी लॉन्ड्रिंग" नहीं माना जाता है, क्योंकि भेजने वाले बैंक को पहले ही इसकी जाँच कर लेनी चाहिए।
वेस्टर्न यूनियन, ट्रांसफरवाइज, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर की अतिरिक्त जाँच की जाती है क्योंकि प्रेषक छिप सकता है।
बड़ी मात्रा में नियमित रूप से आवर्ती होने पर, वे केवल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसकी जांच करते हैं और इसका उपयोग जितना संभव हो उतना राशि को सही संतुलन में रखने के लिए भी किया जाता है।
विशुद्ध रूप से आंकड़ों के लिए, बस मासूमियत से व्यापार, उपहार आदि पर नज़र रखना। ये ऐसी संस्था के लिए संचालन तंत्र हैं। गलत कारण बताकर आप किसी पर एहसान नहीं करते। ग़लत आँकड़े केवल ग़लत निर्णयों की ओर ले जाते हैं, और इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता।
उदाहरण के लिए, यदि मैं किसी मित्र को 25000 यूरो देता हूं, तो मेरे अनुसार, मुझे उपहार कर के रूप में 9000 यूरो से अधिक का भुगतान करना होगा। इसलिए मैं इसे कोई कारण नहीं बताऊंगा।
पिछले कुछ समय से ट्रांसफरवाइज ने इसकी मांग करना बंद कर दिया है। सरकार की एक आवश्यकता थी जहां ट्रांसफरवाइज का अपना प्रधान कार्यालय होता है ताकि धन प्रवाह की जानकारी हो और कुछ उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग रोका जा सके। सबसे अधिक संभावना अप्रभावी.
रास
जाहिर तौर पर यह आपके बैंक पर निर्भर करता है, मुझसे कभी कोई कारण नहीं पूछा गया और मुझे नहीं पता कि बैंक ऐसा क्यों करेगा, यह कभी भी हजारों यूरो के बारे में नहीं है।
पहले, जब मैंने थाईलैंड में अपनी प्रेमिका को पैसे हस्तांतरित किए, तो मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, वेस्टर्न यूनियन वाइल्डरनेस हर्स्ट मेरी आय विवरण देख सकता है। परिणामस्वरूप, मैं अब धन हस्तांतरित नहीं कर सका। मुझे बताया गया कि यह यह देखने के लिए एक जाँच थी कि क्या मैं धन शोधन या आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा हूँ। यह इतने पैसे, मेरी प्रेमिका की आजीविका के बारे में नहीं था। मुझे लगा कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण और हास्यास्पद है। लेकिन मैंने फिर भी अपनी आय की एक प्रति WU बैंक को जमा कर दी। मेरी प्रेमिका को इंतजार करना पड़ा क्योंकि जांच में मुझे दोबारा जमा करने में 5 दिन लग गए। फिर मैंने अपने एक दोस्त को पैसे दिए और उसने इसे मेरे लिए ट्रांसफर कर दिया। यह संभव था. यह थोड़ी अतिशयोक्ति है, मैंने केवल छोटी रकम जमा की है
मेरे एक सूरीनामी मित्र ने कहा। यह तोप से मच्छर को मारने जैसा है। मुझे वह बात अच्छी लगी.