थाईलैंड प्रश्न: राबोबैंक वित्तीय कर संख्या के लिए पूछता है

हाय एंड्रयू,

जैसा कि आप कहते हैं, "मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून" मौजूद है और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भारी जुर्माने के दंड के तहत इसका सख्ती से पालन किया जाता है, जो हजारों में चल सकता है, जैसा कि राबोबैंक और आईएनजी पहले ही अनुभव कर चुके हैं। मेरे एक रॉटरडैम सहयोगी पर भी €10.000 का जुर्माना लगाया गया है।
और फिर हम बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रिवेंशन एक्ट (डब्ल्यूडब्ल्यूएफटी) की।

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान वित्तीय पर्यवेक्षण कार्यालय को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं।

संयोग से, आपके कर निवास के बारे में प्रश्न का Wwft से कोई लेना-देना नहीं है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यह प्रश्न एक अलग उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सुश्री क्या कुछ बैंक थाईलैंड में रहने वाले लोगों के लिए संदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मुझे आईएनजी से यह पत्र काफी समय पहले मिला था। कुछ पढ़िए कि पिछले साल थाईलैंड ने भी उस सीआरएस चीज़ पर हस्ताक्षर किए थे। भले ही यह मुख्य रूप से यूएसए है, लेकिन एमएसएस का इससे लेना-देना है।
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थाईलैंड ने CRS MCAA पर हस्ताक्षर किए

29 जुलाई 2022

28 जुलाई 2022 को वित्तीय खाता सूचना के स्वत: आदान-प्रदान पर बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण समझौते (सीआरएस एमसीएए) पर हस्ताक्षर करने वालों की सूची में एक ओईसीडी अद्यतन इंगित करता है कि थाईलैंड ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
CRS MCAA पर हस्ताक्षर करके, थाईलैंड OECD/G20 कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार वित्तीय खाता जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। सीआरएस एमसीएए हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची इंगित करती है कि थाईलैंड सितंबर 2023 में सूचनाओं का आदान-प्रदान शुरू करने का इरादा रखता है। कुल 117 न्यायालयों को कवर करने वाले प्रतिनिधियों ने अब सीआरएस एमसीएए पर हस्ताक्षर किए हैं।
डेलॉइट यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा प्रदान की गई सामग्री।