થાઈલેન્ડ પ્રશ્ન: રાબોબેંક રાજકોષીય ટેક્સ નંબર માટે પૂછે છે

હાય એન્ડ્રુ,

"મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદો" જેમ કે તમે તેને કહો છો તે અસ્તિત્વમાં છે અને બેંકો અને અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા ભારે દંડની સજા હેઠળ કડકપણે અવલોકન કરવામાં આવે છે, જે હજારોમાં થઈ શકે છે, જેમ કે Rabobank અને INGએ પહેલેથી જ અનુભવ કર્યો છે. મારા એક રોટરડેમ સાથીદારને પણ €10.000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
અને પછી અમે મની લોન્ડરિંગ અને ટેરરિસ્ટ ફાઇનાન્સિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (Wwft) વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ.

બેંકો અને અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ નાણાકીય દેખરેખ કાર્યાલયને શંકાસ્પદ વ્યવહારોની જાણ કરવા માટે બંધાયેલા છે.

આકસ્મિક રીતે, તમારા કર નિવાસ અંગેના પ્રશ્નને Wwft સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. આ પ્રશ્ન એક અલગ હેતુ પૂરો પાડે છે, જેમ કે મેં અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

કદાચ કેટલીક બેંકો થાઇલેન્ડમાં રહેતા લોકોને સંદેશાઓ સાથે રાહ જોઈ રહી હતી? મને આ પત્ર ઘણા સમય પહેલા ING તરફથી મળ્યો હતો. મેં કંઈક વાંચ્યું કે ગયા વર્ષે થાઈલેન્ડે પણ તે CRS વસ્તુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ મુખ્યત્વે યુએસએ હોવા છતાં, તેની સાથે તેને કંઈક કરવાનું હોઈ શકે છે.
=====
થાઈલેન્ડે CRS MCAA પર હસ્તાક્ષર કર્યા

29 જુલાઈ 2022

ઓટોમેટિક એક્સચેન્જ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશન (CRS MCAA) પર બહુપક્ષીય સક્ષમ સત્તાધિકારી કરાર પર હસ્તાક્ષરકર્તાઓની સૂચિમાં 28 જુલાઇ 2022 ના રોજ થયેલ OECD અપડેટ સૂચવે છે કે થાઇલેન્ડે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.
CRS MCAA પર હસ્તાક્ષર કરીને, થાઈલેન્ડ OECD/G20 કોમન રિપોર્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ અનુસાર નાણાકીય ખાતાની માહિતીના સ્વચાલિત વિનિમયને અમલમાં મૂકવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટ કરે છે. CRS MCAA હસ્તાક્ષરકર્તાઓની સૂચિ સૂચવે છે કે થાઈલેન્ડ સપ્ટેમ્બર 2023 માં માહિતીની આપલે કરવાનું શરૂ કરવા માગે છે. કુલ 117 અધિકારક્ષેત્રોને આવરી લેતા પ્રતિનિધિઓએ હવે CRS MCAA પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.
ડેલોઇટ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સામગ્રી.