Parece que hay bastantes ciudadanos tailandeses en los documentos de los Papeles de Panamá. La Oficina Contra el Lavado de Dinero (AMLO) en todo caso está interesada en 21 tailandeses, quienes se mencionan con nombre y apellido. No está claro cómo AMLO llegó a este número porque los Papeles de Panamá enumeran al menos 780 nombres de personas y otros 50 nombres de empresas con sede en Tailandia. Esto también se aplica a los extranjeros o empresas extranjeras. Los documentos filtrados enumeran 634 direcciones tailandesas individuales.
El escándalo se refiere a la consultora legal Mossack Fonseca & Co en Panamá. Esta agencia ha constituido sociedades para sus clientes en lugares donde sus bienes o bienes apenas tributan, los denominados paraísos fiscales. En principio, esto no es ilegal, pero el anonimato de los paraísos fiscales los hace aptos para prácticas ilegales, como la evasión fiscal y el manejo del soborno y otras formas de corrupción.
Se han filtrado un total de 11,5 millones de documentos. Esto incluye correos electrónicos, hojas de cálculo, powerpoints y otros archivos digitales. La información puede revelar quién utilizó los paraísos fiscales y, en algunos casos, cuál fue su finalidad.
Los documentos contienen información sobre 214.000 empresas diferentes y abarcan un período desde 1977 hasta diciembre pasado. Es una de las violaciones de datos más grandes de la historia, más grande que Wikileaks.
La empresa panameña ayudó a líderes mundiales, empresarios y delincuentes a canalizar sus miles de millones de euros hacia paraísos fiscales. Entre otros, se mencionan al expresidente egipcio Mubarak, al presidente sirio Bashar al-Assad y a confidentes del presidente ruso Putin. Directores de cine y estrellas del fútbol (Lionel Messi) también están en la lista. Hay dos empresas holandesas en los documentos. Se trata de empresas de marketing deportivo que se mencionan en una acusación de la justicia estadounidense contra los máximos jefes de la FIFA. En Tailandia hay al menos 780 nombres de particulares y otros 50 nombres de empresas que tienen que dar alguna explicación.
La propia consultora niega tener nada que ver con la evasión de impuestos o el lavado de dinero, pero el cofundador dice que la información filtrada proviene en parte de su oficina. Los archivos habrían sido robados. Sería un "hackeo limitado" exitoso, pero.
Las filtraciones ahora han avergonzado a muchos políticos y agencias gubernamentales. Serán noches de insomnio para miles de millonarios en un futuro próximo. Las autoridades fiscales de todo el mundo buscarán a las personas adineradas que aparecen en los Papeles de Panamá.
Fuente: varios medios y Bangkok Post
Es maravillosa esta información, el gran capital con las nalgas expuestas. Toda la vida es tan doble como no sé qué, agendas secretas y dinero secreto. Si ha obtenido dinero, no es bueno pagar impuestos sobre esto, sin embargo, esto se aplica a todos. Entonces, siempre que tengas mucho dinero, es importante guardarlo con la ayuda de estas empresas y empresarios “honestos”, ¿no? Nada ilegal al respecto y, por lo tanto, muy recomendable o no. El crimen a menudo todavía paga, pero ocasionalmente las cosas salen mal. Esto de los paraísos fiscales lleva ocurriendo desde hace años y con una filtración como esta el mundo se está despertando. Para los Países Bajos, la ley fiscal se invierte en la carga de la prueba, así que muestre cómo y qué dice. No sé cómo es en otros países. Mi lujo está en que nunca tuve que pensar en esto, por falta de pecunia. Como Jan Modaal, no tienes que preocuparte por eso. Toda desventaja tiene una ventaja.
Que los tailandeses estén involucrados no es sorprendente. Tengo curiosidad por saber cómo va la carga de la prueba y si los clavos reales están siendo golpeados con cabeza. Sin duda se escribirá mucho más al respecto.
También encuentro esto divertido, pero no creo que ella pueda ser acusada de nada. Si se puede probar que hay bienes que no se conocen en el país de origen, entonces se puede hacer algo. Probablemente no vaya más allá de que se pongan bajo una lupa y terminen en una "lista negra". Thaksin no estará en la lista tailandesa ya que le quitaron el pasaporte o sigue siendo oficialmente tailandés?
Sigo diciendo: "¿Conoces a alguna persona súper rica que sea muy feliz?" No hablo del lujo y de las cosas materiales que nos impresionan, sino del amor muy personal y real. ¿Desde qué se pueden transmitir las telenovelas de larga duración? ¡Correcto! de familias ricas porque hay muchos problemas y esto nunca termina, incluso después de su muerte continúa. Déjame llamarme “Jan Modaal”. Nunca me quita el sueño por eso.
Me gustaría darle la vuelta y hacer la pregunta ¿por qué la gente busca formas de pagar menos impuestos?
en mi opinión, esto se debe a la excesiva fiscalidad de los habitantes y empresas de un país, no solo en los Países Bajos. Por lo tanto, estoy a favor de un impuesto uniforme (el mismo porcentaje impositivo, por ejemplo, el 15 %) tanto para las personas físicas como para las empresas. Simplifica la recaudación de impuestos y te deshaces de todas las reglas preferenciales de una sola vez. Porque Holanda también es un paraíso fiscal, pero para empresas internacionales muy grandes. Por supuesto, es absurdo que una empresa como Facebook solo pague 100 millones de euros en impuestos mientras genera muchos miles de millones de ganancias. Por cierto, esto lo pagan en Irlanda.
Estoy hablando de elusión fiscal aquí, pero al guardar el dinero en un paraíso fiscal se convierte en una evasión fiscal fácil simplemente omitiendo esta capacidad en la declaración de impuestos, que primero debe probarse. Ahora, las autoridades fiscales holandesas pueden simplemente nombrar un monto que debe transferirse a impuestos y corresponde demostrar que se trata de un monto diferente (inferior) (inversión de la carga de la prueba).
En resumen: si "sobre-preguntas", entonces preferiblemente serás ignorado, ¡porque la gente piensa que no eres razonable!
Ahora que hay llamados a “cerrar” todos esos paraísos fiscales, también se podría encontrar la solución simplificando las reglas fiscales y manteniéndolas razonables.
Con este fin, los gobiernos deben ser considerados personalmente responsables de los "errores" (intencionales) que se cometan; de lo contrario, la gente volverá a caer en orugas que nunca son suficientes.
Gerard
Dado que la tasa impositiva máxima en Tailandia es del 35% (con muchas deducciones), no se puede decir que a los ricos se les cobre de más en términos de su contribución.
La respuesta al por qué de ese desvío es muy sencilla: cuanto más dinero tengas, más dinero querrás conseguir.
Es una adicción, u obsesión.
No puedes mantener un país funcionando con un impuesto del 15%, a menos que ese porcentaje no incluya el seguro social.
Solo calcule los gastos para la pensión estatal o la atención médica.
Tailandia tiene 10 años de reclamo adicional por ingresos no revelados. Pero Tailandia no tiene impuesto sobre el patrimonio ni impuesto sobre el patrimonio, ni grava los intereses obtenidos fuera de Tailandia. Pero lo más importante: algo más también se aplica aquí. Y quiero dejarlo así…..
No hay cuestión de indignación en los "Papeles de Panamá" conmigo.
Preferiría sorprenderme si la gente no se enriquecería defraudando el impuesto.
Porque esta es la naturaleza humana.
Solo los pequeños escritorzuelos no tienen la oportunidad de tanto.