Pregunta del lector: Dinero incautado de mi novia tailandesa en el camino a Bélgica
Queridos lectores,
Mi novia tailandesa obtuvo el control fronterizo en Tailandia para venir a Bélgica con una visa de turista. Me dijo que traería dinero en efectivo para vivir durante 3 meses. Resultó que tenía más de 10.000 € en el bolsillo, que mostró rápidamente en la primera solicitud si tenía dinero en efectivo con ella. Fue arrestada y encarcelada.
La familia tuvo que traer a toda prisa a un abogado, que cobró brevemente 5.000 euros por sus servicios. Como se trataba de su primer viaje al extranjero, fue declarada inocente de blanqueo de capitales, pero tuvo que pagar una multa de 4.000 € y le retiraron el pasaporte hasta que pagó la multa. Mientras tanto, esto se ha pagado y se le dice casualmente que los 10.000 € incautados se depositaron en la tesorería del estado.
¡Ella debe nombrar nuevamente a un abogado para impugnar esto, quien nuevamente pide € 2000,-! ¿Todo esto puede ser correcto? Aparentemente esos abogados han olido el dinero y siguen preguntando. Además, recuperaría todos los bienes y fondos incautados, resulta que esto no es cierto en absoluto.
El consejero solo le informó sobre esto esta semana lo que le esperaba. Primero pida tarifas desproporcionadas, pague multas y luego diga brevemente que el dinero ha sido confiscado.
¿Tiene experiencia con este tipo de negocio y qué hacemos mejor?
Húmedo.
Un cordial saludo,
Ronny
Editores: ¿Tiene alguna pregunta para los lectores de Thailandblog? úsalo contacto.
No conozco las reglas aquí.
Pero lo que pasó aquí no es normal.
No tengo palabras para ello.
De los Países Bajos a Tailandia, llévate dinero en efectivo, lo sé.
Si traigo más de 10000 euros, primero a la aduana.
También comprobante del banco conmigo, si lo piden.
Hasta ahora siempre han preguntado.
Hans van Mourik
Si entiendo correctamente, el control se realizó al salir de Tailandia. Las regulaciones tailandesas, ver más abajo, son bastante restrictivas. Las cantidades que menciona para asistencia legal son absurdamente altas. En los Países Bajos, pagaría una multa y recibiría su dinero, a menos que resulte provenir de fuentes ilegales, solo de vuelta, sería interesante consultar la legislación tailandesa sobre este punto, pero no he podido (todavía) encontrar él. ¡Sigo buscando!
'Reglamento de exportación de divisas:
Moneda local (Baht-THB): hasta 50,000 100,000 THB por persona o XNUMX XNUMX THB por familia con un pasaporte.
Monedas extranjeras: ilimitadas. Sin embargo, las cantidades de moneda extranjera que excedan los USD 20,000.- (o su equivalente) deben ser declaradas a un Oficial de Aduanas a la salida por todos los viajeros.'
No me queda claro si el arresto fue en Tailandia o en Europa. Teniendo en cuenta todas las cantidades mencionadas en euros, podría haber sido en Zaventem. Pero en Bélgica esperaría, al igual que en los Países Bajos, que la primera asistencia letrada sea gratuita. Como se indica en mi expediente para los tailandeses que viajan a los Países Bajos, en caso de que lo detengan en la frontera: asegúrese de que se presente un abogado piquetero. Después de todo, usted tiene derecho a un abogado. Por tanto, el "abogado de primeros auxilios" debería ser inicialmente gratuito. Quizás se trate de un arresto durante el viaje...
Las otras respuestas aquí bajo '¿la conoces?' agregarle poco útil. Al menos no hasta que el interrogador Ronny nos diga si el incidente tuvo lugar aquí en Europa o allá en Tailandia. Además, no sólo el turista tailandés medio no viaja con entre 10 y 20 euros en efectivo para unas vacaciones, sino que tampoco lo hace el holandés medio (¿y el belga?), creo. Si Ronny nos informa que este incidente tuvo lugar en Tailandia, siempre podemos especular o llamar la atención sobre las conocidas historias de estafadores (m/f) que nunca abordaron el avión pero sí preguntaron a un patrocinador, una y otra vez. transferir dinero para una cosa u otra: nuevo billete, nuevo pasaporte, costes para la policía y el poder judicial, etc. Sólo profundizaría en esa vía con más detalles que indiquen que algo anda realmente mal aquí.
Suponiendo que se trata de un incidente real, consulte a un abogado, uno en el que sienta que puede confiar. Llame o envíe un correo electrónico a algunos y vea si su historia y precio le parecen buenos. Si juega en Tailandia, será difícil asistir realmente desde aquí.
El interrogador informa que su novia consiguió el control fronterizo en Tailandia. Entonces me parece claro que no es necesario jugar si ese control tuvo lugar en Bélgica.
Así es Daniel, había leído sobre eso. Eso hace que todo el escenario sea extremadamente sospechoso. Viajar con tantos miles de euros es extraño, no creo que en el futuro me detengan a la ida, o que tenga que darse cuenta un perro olfateador, cómo fue el trámite del visado, etc. ¿Qué cosas ha comentado con Ronny de antemano? ? Especialmente ahora que viajar es tan difícil y en una relación sincera siempre pasas por estas cosas juntos. Si no había evidencia en ninguna parte (falta el pasaporte, el dinero era efectivo, no había correos electrónicos ni declaraciones), entonces todo se reduce a un "créanme en mis ojos marrones, a pesar de que hasta ahora hemos discutido y arreglado menos juntos de lo que normalmente sería el caso". .” son”. En definitiva, más de una alarma suena de que aquí algo no va bien.
Creo que algo no está bien aquí.
Puede ingresar y salir con un valor de $20.000 sin declararlo. 10.000 euros está por debajo de esa cantidad.
Creo que no pudo probar cómo obtuvo ese dinero, sí, si no puede probar eso, entonces está lavando o criminalizando dinero y eso generalmente se pierde con una multa.
Las cantidades para un abogado son bastante normales. incluso 2000 euros es bajo, es decir, antes de que todo el procedimiento llegue a una decisión.
Los 20.000 USD solo se aplican a monedas distintas al baht. Ver mi comentario de arriba.
cornelio,
No eran Th Bths, sino Euros,
¡Y de eso está hablando Roel!
Suena como decomiso civil en los Estados Unidos. Para obtener más información, consulte la página de Wikipedia sobre el decomiso civil (en los EE. UU.). https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_forfeiture_in_the_United_States
Muy molesto, por supuesto, para evitar esto, a menudo se recomienda no llevar grandes cantidades de efectivo con usted. El dinero posiblemente podría estar vinculado a una actividad delictiva sin que la persona que tiene el dinero tenga que ser acusada. Y el dinero en sí, por supuesto, no contrata a un abogado, el sueño americano. De hecho, es fácil de ganar, el dinero va a la tesorería del estado y el cuerpo recibe una recompensa, al menos así es como ocurre en algunos estados estadounidenses (a menudo en consulta con los servicios federales si el cuerpo local está limitado en esta autoridad; ellos compartir el dinero de manera justa).
Desafortunadamente, esto no te sirve ahora, pero en el futuro, deposita el dinero en una cuenta y llévate la tarjeta contigo. Confisque la cuenta no solo con dinero, después de todo, no hay sospecha de que lleva consigo una tarjeta de plástico.
Ronny, cada país tiene sus propias reglas y las reglas tailandesas, si he buscado correctamente, son las siguientes:
Permitido importar a Tailandia y exportar desde el país cualquier cantidad de moneda tailandesa y extranjera. Sin embargo, cuando la importación y la exportación estén sujetas a la Declaración obligatoria ¡alguna! equivalente en moneda extranjera superior a 20 mil dólares. No tiene que pagar ninguna tarifa, solo está obligado a declarar el monto para responder a todas las preguntas del oficial de aduanas. El trámite Declaración en el aeropuerto de Bangkok Suvarnabhumi está en el cuarto piso y toma menos de 15 minutos.
Cuando exporta moneda tailandesa por un monto de 50,000 baht o más, también debe pasar por el procedimiento de declaración. Sin embargo, la exportación de moneda tailandesa en Laos, Myanmar, Camboya, Malasia y Vietnam no supera los 500,000 baht.
Entonces tu pareja ha traído consigo más de 20 mil dólares; pero ¿no le habías advertido de las normas de la UE que permiten un máximo de 9.999 euros sin declaración? Entonces podría haber declarado todo correctamente antes de registrarse.
No sé cómo son las reglas en Tailandia en caso de violación, pero 'perder' parece algo malo si te declaran inocente. Pero eso sí, en Tailandia ya no me sorprende.
di que no quiero reventar ningún sueño o burbuja hey,
pero ¿qué tan bien conoces a esa señora?
a mí me parece más una historia de lástima que rechina por todos lados, para que intervinieses en esos gastos y pérdidas incurridas…
¿No te ha pedido dinero por casualidad?
Hola Ronnie,
No será el primer caso que cita Bert, donde no es el búfalo el que está enfermo, sino que se ha perdido dinero. Porque ella también perdió su boleto de avión, por lo que necesitará al menos apoyo financiero.
Pero……….
10.000 euros es para un tailandés, 330.000 baht y eso es una cantidad increíble de dinero aquí en Tailandia.
En una tienda uno gana 10.000 baht y un maestro unos 15.000/20.000 baht al mes.
Mira la diferencia Ronny.
Presta atención si pide apoyo financiero, si lo hace, córtalo de inmediato, porque entonces toda la historia es una gran mentira y probablemente resultará ser un gran agujero negro.
Un maestro gana un mínimo de 30.000 baht por mes.
https://adecco.co.th/salary-guide
Me sorprende la cantidad de personas que tienen prejuicios.
Sí ? Tal vez podamos felicitar a la señora porque es la primera en Tailandia a la que le preguntaron si tenía dinero cuando salió del país. Dice lo suficiente sobre ella, creo, en Tailandia no hay controles al salir del aeropuerto de Bangkok.
En segundo lugar, todo tailandés con poco dinero tiene un montón de tarjetas de crédito y tarjetas bancarias con las que paga en el extranjero y lleva poco efectivo consigo, deberías saberlo por ti mismo porque llevo más de 25 años involucrado en el turismo y otros viajes. ... Tailandeses que van a Europa.
Estimado Ronny,
¿Ya has estado en Tailandia y ya conociste a esta novia aquí o solo la conoces a través del chat de Internet? Debe ser un amigo tailandés adinerado que pueda permitirse el lujo de traer una cantidad de más de 10.000Eu para sus propios gastos de manutención para visitarlo en Bélgica. En la mayoría de los casos, es la persona que recibe la visita la responsable de la mayoría de los costos. Tengo el presentimiento de que algo no está bien en alguna parte. En ese momento, en Bélgica, me visitaron varios tailandeses, pero nunca uno que trajera tanto dinero. Más de 10.000Eu, eso es un capital importante para un tailandés, que normalmente no tienen en el bolsillo... Así que o tu historia suena o la historia de ella suena. Esperando la continuación de esto.
raro en esta historia
que si era en tailandia, la suma era antes valor de $20, tiempo reducido a valor de $000, y ahora?
Para que 10€ no cuenten aquí, con la regla de los 000k$ estás en aproximadamente 15 baht, con 450K$ = 000.bht, pero en los Países Bajos, y especialmente en Schiphol, sólo 20€, esto siempre se pregunta en el control de equipaje. .. ..pero no irás a la cárcel por eso si sólo se retiene esta cantidad de dinero para inspección y evaluación.
Ahora la pregunta es cuantos euros llevaba consigo porque en el cartel solo habla de “más de 10—, 000€ es más, sí, pero por ejemplo 10 euros también son 100 o más como denominador (jajaja)
En los billetes tailandeses, ni siquiera se le permite exportar más de 50 baht desde Tailandia (aunque la regla es extraña)
¿Cómo consigue ella más de 10.000€?
Si ha cambiado dinero tailandés por euros, ¡todavía tiene el recibo!
Me parece... no poco... pero pura estafa para incriminarte y hacerte pagar por todo, e incluso quedarse con esos 10.000 €. para ella, ¿tienes pruebas de la policía... aduanas... la conoces desde hace algún tiempo? ..soy usted ha estado en su casa en Tailandia....no se deje engañar, puede incluso estar detrás de la red....haga las paces antes de empezar,no se deje estafar...
Todavía no he leído que ella le ha pedido dinero ahora porque todo su dinero se ha ido y necesita más para la asistencia "legal". Si es así, este es un truco muy sofisticado.
Ya he escuchado y visto muchas formas en que las damas tailandesas intentaron obtener dinero. Pero este es un capeau nuevo, creativo y muy hermoso.
Pero espero por tu bien estar completamente equivocado. Si ella quiere "pedir prestado" dinero para recuperar sus bienes confiscados, se le ha advertido.
Por cierto, 3 meses en Bélgica y más de 10.000 euros contigo, eso es bastante, ¿era la intención que también te mantuvieras?
Ronny, ten cuidado de no quedar atrapado en una estafa. El hecho de que usted no fuera consciente de su intención de viajar con tanto dinero en efectivo me parece extraño. Me parece extraño que alguien tenga tanto dinero allí. Se vislumbra un pozo sin fondo. Solo puedes salir de esto de una pieza si no ayudas.
Mi primera pregunta es, ¿cuánto hace que conoces a esta amiga, y alguna vez has pagado grandes cantidades por ella que son muy cuestionables?
Creo que escuchó una campana sonando en alguna parte con este arreglo de 10.000, para hacer otro movimiento financiero contigo.
Creo que ella nunca tuvo la intención de irse de Tailandia con tal cantidad para visitarte y pagar su estadía aquí.
La historia de estos más de 10.000 euros y la utópica cantidad de una abogada ficticia, junto con su supuesto encarcelamiento, debería hacerte sentir pena y devolverlo todo.
Si mi sospecha anterior no es correcta, entonces mis disculpas, pero se parece mucho.
Cuando se le pregunta si tiene una cuenta de este abogado y una dirección con un número de teléfono, seguramente responderá negativamente.
No sé cuán enamorado estás, pero estaría muy atento a su historia, porque ciertamente no eres el primero en pagar una gran cantidad de matrícula.
Tenga cuidado con las pruebas que ha presentado.
¿O estás siendo alabado?
Si su novia viene a usted, aún debe poder demostrar que puede 'mantenerla' durante el período que se queda.
Entonces, ¿por qué tiene 10.000 € en efectivo con ella? ??
También creo que es una historia muy extraña, sobre todo porque le confiscaron el billete, el pasaporte y el dinero.
Aún así, investiga un poco si yo fuera tú.
éxito
He volado bastante alrededor del mundo, pero NUNCA me han preguntado cuando salgo de un país si tengo (una cantidad inusualmente grande de) efectivo conmigo.
A menudo, tiene que completar un formulario de aduanas en el avión que solicita dinero de contacto, etc., pero eso siempre es justo antes de llegar al país al que vuela, así que nunca cuando salga de un país.
Además, la historia 'porque este es su primer viaje al extranjero, fue declarada inocente' está completamente equivocada y realmente no tiene sentido.
¿Cuál es la ayuda que te pide ahora?
Sann, NL TV está transmitiendo una serie sobre las costumbres de NL y, a veces, los ves pidiendo dinero a los pasajeros que salen en Schiphol. También hay perros rastreadores de dinero que están entrenados para encontrar dinero. Los pasajeros que llegan también pueden caer en una trampa de este tipo. Nunca he tenido ningún problema con él, pero es posible.
En NL, la multa es del 10% del monto total si tiene más de 9.999 euros con usted y no los ha declarado. Como dice Hans van Mourik, debe poder proporcionar pruebas con la declaración.
Me han hecho la pregunta varias veces, en varios cruces fronterizos en varios lugares del mundo. “Si tan solo lo tuviera”, respondía a veces. Además, cuando vuela, a menudo tiene los formularios que debe completar, pero eso también sucede cuando viaja.
¡¡Dice que tenía MÁS de 10.000 euros en el bolsillo!! En toda Europa y probablemente también en Tailandia, DEBE completar un formulario si trae MÁS de 10.000 euros, incluso si son 10.010 euros. Unos 10.000 euros, se le preguntará cómo puede acreditarlo (extracto bancario)
También tengo curiosidad de cómo se hizo la solicitud de visa. Al preparar la solicitud juntos, su situación financiera debe haber quedado clara. Después de todo, un tailandés que viene a los Países Bajos y tiene alojamiento con una persona debe mostrar prueba de ello. Por lo tanto, Ronny estará involucrado en algún lugar de la aplicación de ella. Incluso si asumimos por conveniencia que se trata de una señora rica con un buen trabajo o incluso tan rica que el trabajo no es necesario. La embajada todavía quiere ver documentos sobre sus finanzas: libreta bancaria, contrato de trabajo, etc. ¿O Ronny también firmó una garantía y solo le hizo saber después de que se emitió la visa Schengen, o incluso solo el día de la salida, que él traer su propio dinero? Me pregunto cuánto conocimiento obtuvo Ronny.
Si la respuesta es: no hay acceso/correspondencia y no escuchamos la alarma que debería sonar, entonces la siguiente pregunta es: ¿se ha presentado alguna solicitud de visa? Esa es una prueba sencilla de proporcionar, después de todo, la etiqueta de la visa debe estar en su pasaporte... si ha sido "confiscada" (extraño), entonces todavía debe haber tráfico de correo electrónico entre ella y VFS. Todo el desarrollo de los acontecimientos del viaje previsto a Europa ya me plantea interrogantes. Entonces, ¿cómo fue? Mi primera pregunta.
https://thethaidetective.com/en/ hablo holandés tengo mucha experiencia
Como dijo Archie, por encima de los 10000 euros DEBES declararlo y probablemente recibirás un documento para garantizarlo a tu llegada. Puede traer más, pero DEBE darse a conocer, indicar. Alguna prueba de la cantidad ciertamente no hará daño (¿DEBE?).
Si no lo hace, TODO su dinero PUEDE ser confiscado, estará perdido y también recibirá una multa. Think está funcionando globalmente.
Asegúrate de no tener dinero suelto (incluidas otras monedas) contigo en ningún otro lugar, esto se sumará y tendrás problemas si superas los 10000 euros.
Una vez en Schiphol, un oficial (?) me preguntó cuánto dinero tenía conmigo. Solo un hombre vestido de civil deambulando por la entrada, que se acercó a mí al respecto. De hecho, me sorprendió un poco la pregunta, que ni siquiera pedí una identificación. Al menos no se ve ninguna etiqueta en el hombre, ¿demasiado confundido?
Respondí a su pregunta y no revisó más.
No habría sido un problema, ya que estaba por debajo del límite de 10000 euros.
Me parece muy extraño que el posteador de este post aún no haya respondido a ninguna pregunta dirigida a él y son varias. ¿Fue esto un período previo a una 'acción de ayuda' o es por vergüenza honesta que cayó en ella? Este sistema de problemas en el aeropuerto es un sistema muy antiguo que usaban las damas rusas hace mucho tiempo. Necesitaban dinero para el pasaporte, el visado, el billete de avión…. y en el aeropuerto no les permitieron salir por algún error en los documentos en alguna parte…. así que todo de nuevo con los gastos necesarios. Conozco a algunos que han caído en él. Cuando todo estuvo pagado por segunda vez y el señor estaba en el aeropuerto, no había nadie a la vista que él esperaba, pero ya era 5000Eu más pobre. ¿Qué debemos pensar de esto ahora?
Estimados,
Aún no he respondido porque tenía las manos ocupadas leyendo todas las respuestas. De hecho, muchas cosas huelen a estafa, si no fuera por el hecho de que llevamos 2 años comunicándonos y la visité durante 2019 semanas a finales de 3. Como quiere dar el paso de emigrar a Bélgica, el siguiente paso lógico era visitarla primero. Yo respondería por su boleto. Entre algunos encierros ella obtuvo una visa, yo le proporcioné un documento de cargo + todas las declaraciones posibles, aprobadas por la embajada. A finales de enero obtuvo su billete en el propio aeropuerto (rechaza pedidos online porque ya había sido estafada en el pasado - afirma) pero le informaron que tenía que poder demostrar aproximadamente 7000 euros en su poder, dado el Situación de la corona. Lo recogió la semana siguiente y lo mostró en efectivo en el mostrador. Nadie le dijo que no llevara esto en efectivo cuando viajara. Así que hizo 10.000 de ellos, ¡¡¡PERO NO INDICADOS!!! Ella se los mostró cuando se lo pidió, pero el daño ya estaba hecho. Por supuesto, no sabía que ella aceptaría semejante suma. Sólo me había dicho que no quería depender económicamente de mí. Ella trabaja como estilista, solo envié dinero para las entradas. Ella también me envió rápidamente el boleto. ¿Me está estafando, pero me temo que luego me pediría más dinero? A la larga uno se vuelve paranoico. Lo que no puedo comprender son los desproporcionados honorarios legales y multas. ¿Por qué tienes que buscar un abogado si te declararon inocente, pero culpable de no declarar tales sumas, pero ella pagó una multa por ello?... ¿Es Tailandia tan corrupta? ¡Los honorarios son xx meses de salario de un tailandés promedio!
Ronny
¡Ronny, el límite en Tailandia es de 20 mil dólares estadounidenses! Solo entonces hay que declararlo a la llegada oa la salida. Si ella tenía 10 k euros con ella entonces algo anda mal.
Pero que esto sea una lección para otros que viajan con dinero en efectivo; indíquelo siempre para que tenga un papel con usted. O ponerlo en una cuenta bancaria y cargarlo en otro lugar. Es aún más seguro también.
Ronny, tienes suerte de que haya personas en este foro que, después de años de experiencia en Tailandia, ven que aquí se está desarrollando un desastre. Además, les gusta proteger a un humano de nuestra propia cultura (usted) de un error enormemente dramático.
Mi opinión es que estás siendo víctima de una estafa. Estimo que la probabilidad es del 99,5%. Pero usted puede estar más convencido por este argumento. Supongamos que no es una estafa, entonces aún terminará en situaciones en las que se espera que pague todo tipo de pérdidas financieras.
Tu novia ni siquiera tiene que pedir específicamente tu ayuda financiera. Si ella logra tocar el acorde correcto contigo, pondrás tu propia cabeza en la soga. Y una vez que tu cabeza está ahí, es casi imposible sacarla. Un artículo de costo tras otro caerá en su regazo.
Y sí, Tailandia ocupa un lugar destacado en la lista de los países más corruptos del mundo. El norte de Europa está en algún lugar al final de esa misma lista.