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Home » Leserfrage » Leserfrage: Gibt es einen Informationsaustausch zwischen thailändischen Banken und den niederländischen Steuerbehörden?
Liebe Leserinnen und Leser,
Ich habe eine Frage: Tauscht das thailändische Bankensystem auch Informationen mit den niederländischen Steuerbehörden aus?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,
Harrie
Zumindest nicht so, wie es Länder innerhalb der EU tun. Ich halte es für möglich, wenn Bankdaten für die Aufklärung einer Straftat wichtig sind.
Soweit ich weiß, passiert das nur, wenn die Niederlande das verlangen, aber dann macht man meist selbst etwas falsch
Oder bis sich jemand in eine thailändische Bank hackt und eine DVD herstellt/verkauft, wie es bei der/den Schweizer Bank(en) passiert ist, haben mehrere EU-Länder eifrig darauf reagiert….
Die niederländischen Steuerbehörden kooperieren mit Thailand.
Senden Sie also nie zu viel an Ihre eigene Nummer.
Moderator: Bitte nicht chatten.
Moderator: Bitte antworten Sie auf die Frage des Lesers und chatten Sie nicht.
Die thailändischen Banken arbeiten nicht automatisch mit den niederländischen Steuerbehörden zusammen. Ohne einen niederländischen Antrag wird keine thailändische Bank Informationen in die Niederlande senden. Sie haben überhaupt keinen Grund, dies zu tun.
Außer vielleicht, wenn Sie als Expat ein Thai-Konto eröffnen und sofort eine erste Einzahlung von 10 Millionen tätigen? Würde das auch in den Niederlanden auffallen?
Wenn Sie beispielsweise 10 Millionen Bht aus den Niederlanden nach Thailand überweisen, fallen Sie auf, weil dieser Betrag über 20.000 € liegt. Dann beantworten Sie als Einwohner der Niederlande vielleicht ein paar Fragen? Ich denke, dass Sie in Thailand auch Fragen bekommen werden?
Es gibt keinen automatischen Datenaustausch zwischen Banken in Thailand und niederländischen Banken. Auch in Europa gibt es diesen automatischen Austausch dieser Daten nicht.
Das gefällt der deutschen Regierung sicherlich überhaupt nicht, denn sie meint zu wissen, dass etwa 300 Milliarden Euro deutscher Staatsbürger unter anderem bei verschiedenen Banken (Kontonummern) in Europa liegen. befindet sich in der Schweiz. Beispielsweise können auch die deutschen Steuerbehörden keine Kontodaten von beispielsweise Banken in den Niederlanden-Belgien usw. anfordern.
Bei Verdacht auf Betrug (Straftat etc.) kann es auch anders kommen. Bitte beachten Sie ; . . wenn verdächtig! Aus diesem Grund ist der Transfer großer Beträge von Europa nach Thailand (und zurück) unklug, da die Stammdaten dann international in verschiedenen digitalen Systemen erfasst werden.
Die Frage betrifft den Austausch zwischen thailändischen Banken und den niederländischen Steuerbehörden und nicht zwischen den Banken selbst. Ein solcher Austausch findet nicht systematisch statt, aber Informationen können natürlich beispielsweise im Rahmen einer Betrugsermittlung angefordert werden.
Es scheint mir völlig klar zu sein, dass Banken in den Niederlanden und Banken in anderen Teilen der Welt, beispielsweise in Thailand, überhaupt kein Interesse an der Höhe der Transaktionen haben. Wenn wir hier über den Datenaustausch sprechen, geht es sicherlich um die Finanzbehörden, die Fragen haben. Und ist das nicht auch die Frage?
Die Banken haben keine Fragen, da alle Daten dort bereits bekannt sind. Andernfalls hätten Sie eine Transaktion nicht abschließen können. Scheint mir klar
Die Niederlande haben ein Abkommen mit Thailand, so dass sie von beiden Seiten alle Informationen anfordern können.
Für die Anforderung der Bankverbindung muss ein besonderer Grund vorliegen.
Nur ein Beispiel: Ich bin 2007 nach Thailand ausgewandert und hatte der Gemeinde, in der ich in Thailand lebte, nicht die korrekte Adresse angegeben. Trotzdem ist mein M-Formular vom Finanzamt an der richtigen Adresse angekommen. Das Finanzamt hat also wegen korrekter Angaben Rücksprache mit der Ausländerbehörde, schließlich ist Ihre Adresse dort bekannt.
Auch das Finanzamt kann auf die Wirtschaftsabteilung zugreifen, wenn man ein Unternehmen hat, meine Freundin kann das sogar, weil sie einen Login-Code hat und die Gesellschafter sehen kann und/oder ob Steuern gezahlt wurden und ob keine Zahlungsrückstände bestehen. Dadurch kann das Finanzamt den Besitz prüfen.
Die Steuer- und Zollverwaltung behält die Geldströme nach Asien genau im Auge.
Wenn sich herausstellt, dass Sie Geld in Thailand haben, z.B. in bar mitgebracht, und die thailändischen Behörden eine Bestätigung sehen wollen, dass das Geld Ihnen gehört, müssen Sie dies glaubhaft machen, Sie können nicht akzeptieren, dass das Geld eingezogen wird und Kontakt aufgenommen wird bei der zuständigen Regierung Ihres Herkunftslandes, Ihres Geburtslandes oder des Landes, in dem Sie zuletzt registriert waren.
Tipp: Bleiben Sie einfach ehrlich, damit Sie keine Probleme haben. Wenn Sie erwischt werden, erwartet Sie ein schöner Stempel in Ihrem Reisepass und Sie sind in den ersten 5 Jahren in Thailand nicht mehr willkommen.
Roel,
Guter Rat.
Ich sehe in den anderen Antworten, dass Steuerhinterziehung offenbar als normal angesehen wird.
Bringt mich immer noch zum Nachdenken.
Zitat; @Roel „Wenn sich herausstellt, dass Sie Geld in Thailand haben, zum Beispiel in bar, und die thailändischen Behörden bestätigen möchten, dass das Geld Ihnen gehört, müssen Sie dies glaubhaft machen. Wenn Sie das nicht können, wird das Geld beschlagnahmt und die Kontaktaufnahme erfolgt.“ müssen bei der zuständigen Regierung Ihres Herkunftslandes, Ihres Geburtslandes oder des Landes, in dem Sie zuletzt registriert waren, erfolgen.“
Ich hatte damit noch nie Probleme, Bargeld wird einfach angenommen und umgetauscht und der Grund steht auf der Quittung; „Reisekosten“ bei der Kasikorn Bank! (Ich habe auch immer meine belgischen Kontoauszüge und Geldautomatenbelege bei mir, wurde aber nie danach gefragt.
Der einfuhrfreie Teil, 20.000 Dollar oder etwa 14.000 Euro, fällt ihnen nicht schwer.
Ich werde niemanden fragen, aber sobald es mehr ist und man es nicht meldet und erwischt wird, dann hat man ein Problem, erstens eine Geldstrafe für die Nichtmeldung, zweitens muss man nachweisen, woher das Geld kommt, drittens sehen, wie es kommt Lebendiges Zuhause mit so viel Geld, wie sie es kennen.
Ansonsten wurde gerade im November ein Belgier mit einem Stempel im Reisepass auf den Transport geschickt. Es gibt einen weiteren Belgier, gegen den jetzt auf Ersuchen des jetzt dort befindlichen Belgiers von der belgischen Justiz ermittelt wird. Das Gleiche erwartet auch der Belgier, der sich noch in Thailand aufhält, hat sein Auto und sein Motorrad bereits verkauft. Außerdem schmuggelte er 60.000 Euro ins Land. Der noch dort befindliche Belgier kann länger durchhalten, da er mit der Touristenpolizei kooperiert, andere Landsleute jedoch verrät. Infolgedessen ist der andere Belgier bereits in Belgien.
Es ist immer sehr ratsam, einen Zulassungsnachweis dabei zu haben, da nichts passieren kann und Sie sofort alles nachweisen können.
auch weil man, wenn man mit dem Geld eine Eigentumswohnung kaufen möchte, nachweisen muss, dass diese aus dem Ausland eingeführt wurde, sonst muss man bei der Wiederausfuhr nach dem Verkauf mit einer vollen Steuer auf den Gesamtbetrag rechnen, wenn es dir überhaupt gelingt, es zu kaufen („kor tor“, oder wie auch immer das Ding heißt, das die Bank für den Kauf liefern muss.)
Ob du lebend ankommst, hängt vor allem von dir ab … Ich nehme nie ein Taxi … sitze lieber mit vielen Leuten im Aircobus nach Pattaya für 134 Bht, viel sicherer als in einem Auto mit Fahrer … Wer kann fahren und anhalten, wo er will ... ..!
Du musst Belgier sein... 🙂
@Roel, du gibst mir falsche Informationen, das löst bei einem Pferd Schluckauf aus. Wenn Sie aus der EU anreisen, beträgt der Höchstbetrag 10.000 €!!! Dann kommt man mit einem Zulassungsnachweis, auch Blödsinn!!! Sie benötigen lediglich einen gültigen Nachweis, und wenn Sie die EU verlassen, wenden Sie sich direkt an den Zoll im EU-Land. Dort erhalten Sie ein offizielles Dokument (natürlich nur, wenn alles in Ordnung ist), mit dem Sie sicher in das betreffende Land reisen können . Ohne diesen Nachweis und mehr als 10.000 hast du kein Glück! 14.000 € sind also nicht korrekt und ein Nachweis über eine Abhebung bei einer Bank schon gar nicht!
Lieber Noah, lies aufmerksam, ich habe von 20.000 Dollar gesprochen, das ist die Freigrenze für die Einfuhr in Thailand, was etwa 14.000 Euro entspricht. Alles darüber hinaus muss auch in Thailand beim Zoll angemeldet werden.
Wenn Sie beispielsweise aus den Niederlanden mehr als 10.000 Euro ohne Deklaration mitbringen, können Sie natürlich bereits die Zigarre in Schiphol sein. Wenn Sie mehr mitnehmen möchten, müssen Sie dies bereits in Schiphol dem Zoll nachweisen, woher das Geld stammt, übrigens eine gute Regel.
Wenn Sie mehr als 25.000 Euro von einer niederländischen Bank überweisen, können Sie vor allem beim ersten Mal mit einem Fragebogen der DNB rechnen. Übrigens müssen Sie nicht antworten, es handelt sich um einen Fragebogen, nicht um eine Aufgabe, aber senden Sie ihn mit der Angabe zurück, ob dies angegeben ist oder nicht.
Um einen Teil des Schleiers zu lüften: Pro Banktransaktion werden jährlich zwischen 4 und 5 Milliarden Euro nach Thailand/Kambodscha überwiesen. Sie können genau sehen, welche Männer für dieselbe Frau bezahlen, hahahaha.
Lieber Roel, ich habe sehr gut gelesen. Jetzt erklärst du es auch noch in deinem 2. Block und schon ist deine Geschichte komplett, inklusive Zollformalitäten, wofür ich mich bedanke!
Die niederländischen Steuerbehörden würden es begrüßen, wenn Banken außerhalb der Niederlande alle Arten von Informationen senden würden? Wer weiß, vielleicht gibt es zwischendurch noch einen Tipp. Solange die niederländischen Steuerbehörden keinen Sinn darin haben, davon auszugehen, dass die Niederländer Schwarzgeld in Thailand geparkt haben, wird überhaupt nichts passieren, auch nicht bei Betrugsfällen. Das macht das Finanzamt erst, wenn es einen 100%igen Tatverdächtigen gibt – ist das nicht logisch?
Für die niederländischen Steuerbehörden ist es unmöglich, alle Banken in allen Ländern der Welt zu überwachen. Das Finanzamt hat Millionen Kunden. Sie haben nicht einmal die Kapazität, Tausende und Abertausende von Anfragen zu starten. Nutzen Sie es aus, oder besser. . Mach keine dummen Sachen!!
Auch hier wird viel geschrieben, ohne motivierten Hintergrund. Natürlich haben die Niederlande viele Verträge mit Thailand. Aber gibt es in den Niederlanden auch ein Abkommen, das besagt, dass ALLE Finanztransaktionen von den Niederlanden nach Thailand den niederländischen Steuerbehörden gemeldet werden müssen? Natürlich nicht. Wenn ja, geben Sie bitte hier weitere Informationen an, in welchem Vertrag es beschrieben ist
Für die thailändische Regierung ist die Situation völlig anders. Das wurde aber oben schon gesagt. Die Niederlande (Europa) haben Regeln für Transaktionen in ein Land außerhalb der Niederlande festgelegt. Die thailändische Regierung hat Regeln für die Geldeinfuhr in das Land. Es gibt mögliche Engpässe, bei denen man negativ auffallen kann.
Tipp: Legen Sie Ihre Ersparnisse nicht bei einer thailändischen Bank an, sondern bei einer großen Bank in Singapur oder Hongkong und behalten Sie nur das, was Sie zum Abheben von einem thailändischen Konto benötigen.
Rick, was ist der Beweggrund für den Tipp des Lesers, seine Ersparnisse nicht bei einer thailändischen Bank, sondern bei einer großen Bank in Singapur oder Hongkong anzulegen? Tauschen Singapur und Hongkong im Gegensatz zu Thailand keine Daten mit den niederländischen Steuerbehörden aus? Soweit ich weiß, gibt es zwischen den Niederlanden und Thailand kein Abkommen über den regelmäßigen oder anderweitigen Austausch von Bankdaten, außer in Ausnahmefällen, z. B. Geldwäscheverdacht, Drogendelikten, Straftaten usw., aber das betrifft eine Untersuchung durch die Justiz beider Länder, möglicherweise über Interpol. Wenn jemand von einem Vertrag weiß, der etwas anderes als das oben Genannte enthält, geben Sie bitte einen Link zu diesem Vertrag an.
Mit freundlichen Grüßen,
Du hast Recht, Rick, denn wenn das, was hier in Thailand mit den Banken passiert, das ist, was vor 5 Jahren in Europa passiert ist, dann wirst du hier einfach ALLES verlieren. Die Verantwortlichen sind plötzlich verschwunden (einschließlich des noch vorhandenen Geldes) und nicht mehr auffindbar und werden nie wieder verhaftet, schauen Sie sich nur die Familie Taksin an. Schade, aber wahr, denn keine Bank gibt Ihnen eine WERTVOLLE Garantie für den Fall, dass so etwas passiert. In Singapur und Hongkong ist es sicherer.
GR. Johnny
@Willem van Doorn
Ich habe nur ein Nicht-O-Visum für die mehrfache Einreise für ein Jahr und habe seit 1 ein Kasikorn-Konto (die einfachste Bank), aber das hängt von Bank zu Bank und manchmal von Filiale zu Filiale ab ...
Für ein reines Ruhestandsvisum müssen Sie übrigens die finanziellen Grenzen einhalten und als Nachweis einen Brief der thailändischen Bank + Sparbuch und, wenn nicht die vollen 800000/400000 (verheiratet mit Thailänderin), eine Bescheinigung Ihrer Ruhestandsbotschaft vorlegen oder sonstige Einkünfte bis zur Vollständigung der erforderlichen Gesamtsumme
Es sei denn, Ihr Einkommen beträgt 65000/40000 (wenn Sie mit Thai verheiratet sind). Wenn Sie ein Botschaftsschreiben haben, ist es mir ein Rätsel, wie Sie an ein sogenanntes Schreiben gelangen können Ruhestandsvisum/-verlängerung betroffen?
Auf Wunsch erhalte ich meine Einkommensnachweise aus den Niederlanden und bringe sie jedes Jahr zur niederländischen Botschaft. Dann geben sie (auf Englisch) an, wie hoch mein Einkommen ist, und ich bringe es zur „Einwanderungsbehörde“. Es ist also keine thailändische Bank beteiligt. Ich hebe mein Geld am Geldautomaten ab. Was manchmal nicht der Fall ist. Das kostet mich den Betrag, den ich abheben wollte. Und dann ist das verloren.
Wir jagen langsam den (kommenden) Fakten hinterher:
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1809823/2014/03/12/Europese-Unie-staat-op-het-punt-bankgeheim-op-te-heffen.dhtml
Der Vertrag zwischen Thailand und den Niederlanden zielt nicht auf die kostenlose Abrechnung von Bankguthaben ab. Es stimmt, dass sowohl die niederländischen als auch die thailändischen Behörden kooperieren, wenn stichhaltige Gründe für die Bereitstellung allgemeiner Informationen vorliegen.
Wenn ernsthafte Bedenken bestehen und die thailändischen Behörden der Sache nicht trauen und Ihr Visum entziehen können, müssen Sie ein Ticket in Ihr Herkunftsland kaufen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass Geld in Thailand durchaus die Augen verschließt. aber gut, dann bist du für immer der Geldautomat für…………. Ja, ich werde es nicht benennen, aber so funktioniert das System, es ist übrigens absurd.
Ich finde übrigens schon die Frage des Fragestellers gefährlich, normalerweise stellt man so etwas nicht, wenn man nichts hat oder zumindest alles ganz normal macht. Auch die Steuer- und Zollverwaltung liest in solchen Foren mit und hat Recht. Vielleicht sind sie einfach zu sehr mit dem ganzen Betrug in der Welt der Sozialleistungen beschäftigt.
Für ein ruhiges Leben, ohne ständig zurückblicken zu müssen, kümmern Sie sich um die Dinge in Ihrem Heimatland, wie sie sein sollten, Sie müssen keine Fragen stellen.
Ohne einen Vertrag zwischen Thailand und den Niederlanden gibt es Gesetze, die von der EU und Thailand erlassen wurden. Diejenigen Blogger, die hier etwas anderes behaupten, sind Unsinn und Fehlinformationen. Im grenzüberschreitenden Verkehr dürfen Sie nur bis zu 10.000 € dabei haben. Wenn Sie mehr dabei haben, müssen Sie unaufgefordert ein Duane-Formular ausfüllen. Dort notieren Sie den GESAMTbetrag, den Sie in Ihrer Tasche haben – also auch Kleingeld – und übergeben ihn beim Zoll. Das war es. Wenn Sie „sauber“ sind, werden Sie nie wieder etwas davon hören.
Am Flughafen Bangkok steht auf einem Schild hinter der Passkontrolle deutlich, dass Sie nur maximal 20.000 US-Dollar einführen dürfen. Der tägliche Wechselkurswert wird in Ihre Währung umgerechnet. Und damit ist alles gesagt.
Die Thailand-Blog-Frage lässt sich damit beantworten, dass die thailändischen Banken keinerlei Informationen mit den Steuerbehörden in Europa austauschen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie das bei einer Bewerbung aus Europa tun? Fest steht: Wer in Europa steuertechnisch nichts zu befürchten hat, hat das auch in Thailand nicht zu befürchten.
Als Gegenfrage frage ich mich, warum jemand darauf besteht, zu wissen, wie thailändische Banken mit den niederländischen Steuerbehörden umgehen. Sucht jemand in Thailand eine zweite Schweiz?
Ich lebe jetzt seit 9 Jahren hier, durchschnittlich 6 bis 7 Monate im Jahr. im Ausland, manchmal kürzer und am häufigsten in Thailand, da ich seit 8 Jahren glücklich mit einer Thailänderin verheiratet bin. Mit harter Arbeit in meinem Leben habe ich mein Geld gut verdient und verwaltet und muss daher keine Streiche spielen. Ich buche nur ab und zu Geld aus den Niederlanden ... so viel Zeit, Geld von meiner niederländischen Bank zu überweisen , unter Angabe des Zwecks. [für den Bau oder die Renovierung meines Hauses oder zur Ergänzung meiner privaten oder sonstigen Angelegenheiten], daran ist nichts auszusetzen und das kann vom Finanzamt bis zur Bank jeder prüfen. Der große Vorteil ist auch, dass ich, wenn ich später nach Holland zurückkehren und mein Haus verkaufen möchte, das gleiche Geld von diesem Haus frei zurück in die Niederlande überweisen kann. Außerdem bin ich zu alt, um den ganzen Tag zurückzublicken zu schauen oder über ein solches Problem verwirrt zu sein. Wenn du nur für so etwas nach Thailand kommst, dann geh in den Sudan, dort bist du sicher, denn dort gibt es keine Kontrolle [und kein Leben] Gr.. Jantje.
Ich habe die Frage gestellt, weil ich über die Eröffnung eines thailändischen Bankkontos nachdenke. Als regelmäßiger Thailand-Besucher (und mit einer thailändischen Schönheit verheiratet) scheint mir das einfach zu sein. Es ist absolut nicht die Absicht, schwarzes oder kriminelles Geld dorthin zu bringen. Aber erfahren Sie mehr über die Konsequenzen eines solchen Gesetzentwurfs …
Ich selbst lebe seit über 25 Jahren nicht mehr in den Niederlanden und frage mich, ob es in der Vergangenheit verboten war, ohne Genehmigung der Nedelands Bank ein Bankkonto außerhalb der Niederlande zu eröffnen. Ist das noch offiziell oder wurde das Verbot aufgehoben?
Andererseits. Als niederländischer Staatsbürger können Sie überall in der EU ein Bankkonto ohne Erlaubnis einer Person aus den Niederlanden eröffnen. Außerhalb der EU kommt es auf die Gesetze des Landes an, in dem Sie dies tun möchten.
Wenn Sie die Frage stellen und sofort den Finanzbeamten einschalten, kommt automatisch der Gedanke an eine unerlaubte Handlung. Sie fragen sich nicht, welche Konsequenzen ein Konto in den Niederlanden für die Steuerbehörden hat, oder? Solange Sie alle Transaktionen abrechnen können, ist das kein Problem. Nicht in den Niederlanden und nicht in Thailand.
Wenn Sie in Thailand verheiratet sind, ist es eine gute Idee, dort ein Konto zu eröffnen. Das geht wie ein Kinderspiel – kein Problem. Bringen Sie Ihren Reisepass und einen Nachweis (blaues Hausheft = Ihre Frau oder gelbes Hausheft = sind Sie) mit, wo Sie in Thailand leben. Das ist alles.
Vielen Dank an alle für die Kommentare. Seien Sie umfassend informiert.