Pregunta de Tailàndia: preguntes d'ING sobre blanqueig de capitals?

El mateix s'aplica a Bèlgica: estàs obligat a aportar una prova dels teus béns.
Pel que jo sé, això és el que passa pel vostre compte en aquest banc en concret. Aparentment, la llei de blanqueig de capitals ha determinat que tot ha d'estar en ordre abans de l'1 de gener de 2023.

En principi, també sembla que hi ha una obligació a Bèlgica, legalment o determinada pels bancs, de presentar-se personalment a la vostra agència un cop l'any.

A l'esmentat banc tot és força estrany i feixuc. Així que vaig tancar els meus comptes.

Amb la forta pujada dels preus dels bitllets d'avió, una tendència que tot just acaba de començar, el petit interès per l'estalvi es perd completament si també cal viatjar a Europa.

Els vostres diners estan millor en un compte en moneda estrangera en euros en un banc tailandès i espereu fins que hi hagi un altre atzucac polític a finals d'aquest any per canviar-los en baht tailandès. Però també heu de pagar una comissió important per aquesta transacció.

Benvolgut Harry, la teva pregunta també es va fer a Thailandblog fa uns mesos amb la mateixa resposta de Peter (editor). Has de cooperar. Diversos clients d'ING han rebut aquestes preguntes a les seves bústies i, de fet, s'estan fent preguntes molt impertinents. Si les teves respostes aparentment satisfan el departament d'ING Know Your Customer (no es dóna cap explicació sobre el perquè o la intenció de la naturalesa de la pregunta), les coses es calmaran naturalment. És estrany que els lectors de blocs de Tailàndia que són clients d'altres bancs poques vegades denuncien que s'han enfrontat a investigacions de blanqueig de diners. Per això crec que ING s'ha tornat més estricte en la seva docència perquè ING fa molts anys que s'ha mostrat laxa amb les pràctiques de blanqueig de capitals i s'ha tractat amb fermesa. https://nos.nl/artikel/2448382-ing-opnieuw-betrokken-bij-witwaszaak És una llàstima que els alts directius no hagin estat mai condemnats individualment. En aquest món, moltes persones guanyen un gran sou, però també alguns cops forts als dits.
Per cert: no cal exposar immediatament les natges en respondre les preguntes. Seria prudent no prendre la situació tan personalment. No es tracta de tu, ING vol que el seu carrer sembli net. Per exemple, pel que fa a preguntes sobre la venda de la nostra casa als Països Baixos, em vaig referir a l'anunci de Funda i a un enllaç al lloc web del corredor. Tot es va trobar bé. Quan em van preguntar per què vaig anar a Tailàndia, només vaig respondre: "circumstàncies familiars". També ho va fer bé. ING cobra mensualment un recàrrec estranger a cada titular de compte a l'estranger, a més d'una quota. Crec que també valen alguna cosa.

Fa anys que reben aquestes cartes d'ING.
L'última carta deia:
Malgrat diverses sol·licituds, encara no ens heu proporcionat el vostre país de residència fiscal. Segons la informació que tenim sobre vostè, sospitem que sou un resident fiscal dels Països Baixos i Tailàndia. Ho transmetem a les autoritats fiscals holandeses.

Per tant, no s'ha dit res sobre la possible cancel·lació del compte.

També vaig tenir això amb el banc KNAB fa un any.
Totes les preguntes s'han contestat de manera ordenada. De fet, les preguntes van molt lluny.

En relació amb la WWFT i les multes imposades als bancs.