Benvolguts lectors,
La meva xicota tailandesa va tenir control de fronteres a Tailàndia per venir a Bèlgica amb un visat de turista. Em va dir que portaria diners en efectiu per viure durant 3 mesos. Va resultar que tenia més de 10.000 euros a la butxaca, que va demostrar ràpidament a la primera petició si tenia diners en efectiu. Va ser detinguda i empresonada.
Un advocat va haver de ser designat precipitadament per la família, que ràpidament va cobrar 5.000 euros pels seus serveis. Com que aquest era el seu primer viatge a l'estranger, va ser declarada innocent de blanqueig de capitals, però va haver de pagar una multa de 4.000 euros i li van retirar el passaport fins que es va pagar la multa. Mentrestant, això s'ha pagat i li diuen casualment que els 10.000 € embargats van ser dipositats a la hisenda estatal.
Ha de tornar a nomenar un advocat per impugnar-ho, que torna a demanar l'equivalent a 2000 €! Tot això pot ser cert? Pel que sembla, aquests advocats han olorat diners i segueixen fent preguntes. A més, recuperaria tots els béns confiscats i els diners, però resulta que això no és cert.
El conseller només li va informar aquesta setmana del que l'esperava. Primer cobrar comissions desproporcionades, pagar multes i després dir breument que els diners han estat confiscats.
Tens experiència amb aquest tipus de coses i què hem de fer?
Gràcies.
Salutació,
Ronny
Editors: Tens alguna pregunta per als lectors de Thailandblog? Utilitza-ho contacte.
No conec les regles aquí.
Però el que està passant aquí no és normal.
No tinguis paraules per a això.
Des dels Països Baixos fins a Tailàndia, porteu diners en efectiu, ho sé.
Si em porto més de 10000 euros, primer he d'anar a la duana i declarar-ho.
També prova del banc amb mi, si ho demanen.
Fins ara sempre ho han demanat.
Hans van Mourik
Si entenc bé, el control es va fer en sortir de Tailàndia. Les disposicions tailandeses (vegeu més avall) són força restrictives. Les quantitats que esmentes per a l'assistència jurídica són absurdament altes. Als Països Baixos pagaries una multa i et tornaran els diners, tret que resulti que provenen de fonts il·legals, seria interessant consultar la legislació tailandesa sobre aquest punt, però no he pogut trobar res (encara). Segueixo buscant!
Normes d'exportació de divises:
Moneda local (Baht-THB): fins a 50,000 THB per persona o 100,000 THB per família titular d'un passaport.
Monedes estrangeres: il·limitades. No obstant això, les quantitats de moneda estrangera que superin els 20,000 USD (o l'equivalent) s'han de declarar a un agent de duanes a la sortida de tots els viatgers.'
No tinc clar si la detenció va ser a Tailàndia o a Europa. Tenint en compte tots els imports esmentats en euros, podria haver estat a Zaventem. Però a Bèlgica m'esperaria, igual que als Països Baixos, que la primera assistència d'advocat sigui gratuïta. Com s'indica a la meva fitxa per als tailandesos que viatgen als Països Baixos, en cas que us detinguin a la frontera: assegureu-vos que aparegui un advocat de piquets. Després de tot, tens dret a un advocat. Per tant, el "advocat de primers auxilis" hauria de ser inicialment gratuït. Així que potser es tracta d'una detenció quan es viatja...
Les altres respostes aquí sota "la coneixeu?" aporten poc útil a això. Almenys no fins que l'interrogant Ronny ens faci saber si l'incident va tenir lloc aquí a Europa o allà a Tailàndia. A més, no només el turista tailandès mitjà no viatja amb 10-20 mil euros en metàl·lic per a unes vacances, tampoc crec que el holandès mitjà (i belga?). Si Ronny ens fa saber que aquest incident va tenir lloc a Tailàndia, sempre podem especular o cridar l'atenció sobre les històries conegudes d'estafadors (m/f) que mai van pujar a l'avió però que li pregunten a un patrocinador, una i altra vegada. transferir diners per una cosa o una altra: entrada nova, passaport nou, despeses policials i judicials, etc. Només aprofundiria en aquesta via amb més detalls que indiquen que aquí hi ha alguna cosa que no va bé.
Suposant que es tracta d'un incident real, consulteu un advocat, en el qual cregueu que podeu confiar. Truqueu o envieu un correu electrònic a alguns i comproveu si la seva història i l'etiqueta de preu us sonen bé. Si té lloc a Tailàndia, serà difícil ajudar realment des d'aquí.
L'investigador informa que la seva xicota va rebre control fronterer a Tailàndia. Aleshores em sembla clar que jugar així si el control es va fer a Bèlgica és innecessari.
Així és Daniel, havia llegit sobre això. Això fa que tot l'escenari sigui extremadament sospitós. Viatjar amb molts milers d'euros és estrany, no veig que m'aturin a la sortida, ni un gos que s'ha d'ensumar, com va anar el tràmit del visat, etc. Què importa ha parlat amb Ronny amb antelació. ? Sobretot ara que viatjar és tan difícil i en una relació sincera sempre passeu per aquestes coses junts. Si no hi havia proves enlloc (falta el passaport, els diners eren diners en efectiu, no hi havia correus electrònics ni declaracions), llavors es redueix a un "confia en mi en els meus ulls marrons, tot i que hem discutit i ens hem arreglat menys junts fins ara del que normalment seria el cas". "són". En resum, més d'un timbre d'alarma sona que alguna cosa no va bé aquí.
Crec que alguna cosa no va bé aquí.
Podeu importar i exportar fins a 20.000 dòlars sense haver de declarar-ho. 10.000 euros està per sota d'aquesta quantitat.
No crec que pogués demostrar com va aconseguir aquests diners, sí, si no pots demostrar que estàs blanquejant o delinqüent diners i normalment se'ls confisca amb una multa.
Les quantitats per a un advocat són força normals. fins i tot els 2000 euros són baixos, és a dir, abans que tot el procediment arribi a una decisió.
Els 20.000 USD només s'aplica a monedes diferents del baht. Vegeu la meva resposta més amunt.
Corneli,
No eren Th Bths, sinó euros,
I d'això parla Roel!
Sembla una confiscació civil als EUA. Per a més informació, consulteu la pàgina de la Viquipèdia sobre confiscació civil (als EUA). https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_forfeiture_in_the_United_States
Molt molest, per descomptat, per evitar-ho sovint es recomana no portar grans quantitats d'efectiu amb vostè. Els diners podrien estar relacionats amb activitats delictives sense que s'hagi de cobrar a la persona que va rebre els diners. I, per descomptat, els diners en si no impliquen contractar un advocat, el somni americà. De fet, és fàcil de guanyar, els diners van a la tresoreria estatal on les forces policials reben una recompensa, almenys així funciona en alguns estats americans (sovint consultant els serveis federals si les forces policials locals estan limitades en aquesta autoritat). ; comparteixen els diners de manera justa).
Malauradament, això no us serveix ara, però en el futur, poseu els diners en un compte i emporteu-vos el passi. No confiscars diners del compte, perquè no hi ha sospita que portis una targeta de plàstic.
Ronny, cada país té les seves pròpies regles i les regles tailandeses, si he buscat amb atenció, són les següents:
Es permet importar a Tailàndia i exportar des del país qualsevol quantitat de moneda tailandesa i estrangera. No obstant això, quan la importació i l'exportació està subjecta a Declaració obligatòria qualsevol! equivalent en moneda estrangera superior a 20 mil dòlars. No has de pagar cap taxa, només estàs obligat a declarar l'import per respondre totes les preguntes del duaner. El procediment de declaració a l'aeroport de Bangkok Suvarnabhumi es troba al quart pis i dura menys de 15 minuts.
Quan exporteu moneda tailandesa per un import de 50,000 baht o més, també heu de passar pel procediment de declaració. No obstant això, l'exportació de moneda tailandesa a Laos, Myanmar, Cambodja, Malàisia i Vietnam no superarà els 500,000 baht.
Aleshores, la teva parella s'ha endut més de 20k USD amb ell; però no l'hauries avisat de la normativa de la UE que permet un màxim de 9.999 euros sense declaració? Aleshores podria haver-ho declarat tot clarament abans de registrar-se.
No sé quines són les regles a Tailàndia per a les infraccions, però "perdut" sembla una cosa dolenta si et declaren innocents. Però sí, ja no em sorprèn res a Tailàndia.
No vull esclatar cap somni ni bombolla, ei?
però què bé coneixes aquesta senyora?
A mi em sembla més una història de llàstima que sona per totes bandes, perquè intervinguis en aquells costos i pèrdues incorregudes...
Per casualitat, encara no t'ha demanat diners?
Hola Ronnie,
No serà el primer cas que esmenti Bert, on no és el búfal el que està malalt, sinó els diners que s'han perdut. Perquè també va perdre el bitllet d'avió, així que almenys necessitarà suport econòmic.
Però……….
10.000 euros per a un tailandès són 330.000 bahts i això és una quantitat increïble de diners aquí a Tailàndia.
En una botiga es guanya 10.000 baht i un professor, uns 15.000/20.000 baht al mes.
Veure la diferència Ronny.
Presta atenció si demana suport econòmic, si ho fa, talla-ho immediatament, perquè aleshores tota la història serà una gran mentida i probablement serà un gran forat negre.
Un professor guanya un mínim de 30.000 Baht al mes.
https://adecco.co.th/salary-guide
Em crida l'atenció de nou quanta gent té un prejudici sobre això
Sí? Potser podem felicitar la senyora perquè és la primera a Tailàndia a qui li van preguntar si tenia diners amb ella en sortir del país. Crec que ja diu prou d'ella, a Tailàndia no hi ha controls en sortir de l'aeroport de Bangkok.
En segon lloc, cada tailandès amb una mica de diners té una pila de targetes de crèdit i bancàries amb les quals paguen a l'estranger i s'emporten pocs diners en efectiu, ho has de saber per tu mateix perquè porto més de 25 anys en el turisme i altres viatges. Tailandesos que van a Europa.
Benvolgut Ronnie,
Ja has estat a Tailàndia i ja has conegut aquesta amiga aquí o només la coneixes a través del xat per Internet? Ha de ser un ric amic tailandès que es pot permetre el luxe de portar una quantitat de més de 10.000 UE per a les seves pròpies despeses de vida per visitar-te a Bèlgica. En la majoria dels casos, és la persona que rep visitants qui s'encarrega de la majoria dels costos. Tinc la sensació que hi ha alguna cosa malament. En aquell moment vaig tenir diversos tailandesos a visitar-me a Bèlgica, però mai cap que va portar tants diners. Més de 10.000 UE és una capital seriosa per a un tailandès que normalment no tenen a la butxaca... Per tant, o la teva història és incòmoda o la seva història. Tinc curiositat per la continuació d'això.
Molt estrany en aquesta història,
que si era a Tailàndia, la suma era anteriorment de 20 dòlars, el temps reduït a 000 dòlars, i ara?
Perquè aquí no compten 10€, amb la regla dels 000k$ et trobes a uns 15 baht, a 450K$ = 000.bht, però només 20€ als Països Baixos, i sobretot a Schiphol, això sempre es demana al control d'equipatge. .. ..però no aniràs a la presó per això si només es reté aquesta quantitat de diners per a inspecció i valoració.
Ara la pregunta és quants euros tenia amb ella perquè el cartell només parla de “més de 10€”, 000€ és més, sí, però per exemple 10 euros també són 100 o més com a denominador (jejeje)
Als bitllets tailandesos ni tan sols podeu exportar més de 50 baht de Tailàndia (regla estranya però)
Com aconsegueix més de 10.000 euros?
Si ha canviat diners tailandesos per euros, encara té el rebut!
Em sembla... no poca cosa... però pura estafa per enquadrar-te i fer-te pagar tot, i fins i tot quedar-se amb aquests 10.000 € per ella mateixa, tens proves de la policia... duanes... tens? la conec des de fa temps... has estat a casa seva a Tailàndia... no t'enamoris, fins i tot podria haver-hi una xarxa darrere... pensa abans de començar, no et deixis estafar... .
Encara no he llegit que ara t'hagi demanat diners perquè tots els seus diners han desaparegut i necessita més per a assistència "legal". Si és així, aquest és un truc molt sofisticat.
Ja he sentit i vist moltes maneres en què les dones tailandeses intentaven aconseguir diners. Però aquest és un nou, creatiu i molt bonic.
Però espero que pel teu bé ho estic veient tot malament. Si ella vol "deixar en préstec" diners per recuperar els seus béns confiscats, us han avisat.
Per cert, 3 mesos a Bèlgica i portar més de 10.000 euros amb tu és bastant, era la intenció que tu també et mantinguéssiu?
Ronny, vés amb compte de no caure en una estafa. El fet que no estiguessis conscient de la seva intenció de viatjar amb tants diners em sembla estrany. Em sembla estrany que algú tingui tants diners. Allà s'albira un pou sense fons. L'única manera de sortir-ne d'una sola peça és no ajudant.
La meva primera pregunta és, quant de temps fa que coneixeu aquesta amiga i heu pagat alguna vegada grans quantitats de diners per ella que són molt qüestionables?
Crec que va sentir sonar una campana en algun lloc amb aquest acord de 10.000, per fer un nou moviment financer.
No crec que mai va pensar en marxar de Tailàndia amb tanta quantitat per visitar-te per finançar-la ella mateixa.
La història d'aquests més de 10.000 euros i l'import utòpic d'una advocada inventada, juntament amb el seu presumpte empresonament, haurien d'assegurar-vos que sentiu pena i ho retorneu tot.
Si la meva sospita anterior no és correcta, disculpeu, però sembla molt semblant.
Quan li pregunten si té una factura d'aquest advocat i una adreça amb número de telèfon, sens dubte respondrà negativament.
No sé com estàs d'enamorada, però tenint en compte la seva història estaria molt atenta, perquè segurament no ets la primera que paga molta matrícula.
Aneu amb compte, quines proves ha presentat
O t'elogien?
Si la teva xicota ve a tu, has de poder demostrar que pots 'suportar-la' durant el període que es queda.
Aleshores, per què té 10.000 euros en efectiu amb ella? ??
També crec que és una història molt estranya, sobretot perquè li van requisar el bitllet, el passaport i els diners.
Tot i així, assegureu-vos de preguntar amb cura si jo era tu.
Successos
He volat bastant arreu del món, però mai m'han preguntat quan sortia d'un país si tinc (una quantitat inusualment gran) efectiu amb mi.
Sovint has d'omplir un formulari de duanes a l'avió que demana diners en efectiu, etc., però això sempre és just abans d'arribar al país on vols, així que mai quan sortiu d'un país.
La història "com que aquest és el seu primer viatge a l'estranger, l'han trobat innocent" també és incorrecta i realment no té sentit.
Quina és l'ajuda que et demana ara?
Sann, hi ha una sèrie a NL TV sobre costums holandesos i de vegades els veus demanant diners als passatgers que surten a Schiphol. També hi ha gossos que ensumen diners que estan entrenats per trobar diners. Els passatgers que arriben també poden entrar en aquest parany. Mai he tingut cap problema amb això, però és possible.
Als Països Baixos, la multa és del 10% de l'import total si tens més de 9.999 euros i no ho has declarat. Com diu Hans van Mourik, has de poder aportar proves a l'hora de presentar un informe.
M'han fet aquesta pregunta diverses vegades, en diversos passos fronterers a diferents llocs del món. "M'agradaria tenir", he contestat de vegades. A més, quan vols volar sovint tens formularis que has d'omplir, però això també passa quan viatges.
Diu que tenia MÉS de 10.000 euros a la butxaca!! A tot Europa i probablement també a Tailàndia, HEU d'omplir un formulari si porteu MÉS de 10.000 euros, encara que siguin 10.010 euros. A continuació, se us demanarà com podeu demostrar-ho per 10.000 euros (extracte bancari).
Per cert, tinc curiositat com es va fer la sol·licitud de visat. La seva situació econòmica ha d'haver quedat clara durant la preparació conjunta de la sol·licitud. Al cap i a la fi, un tailandès que ve als Països Baixos i es queda amb una persona ha de demostrar-ho. Per tant, Ronny estarà involucrat en algun lloc de l'aplicació. Fins i tot si assumim per comoditat que es tracta d'una dama rica amb una bona feina o fins i tot tan rica que no cal treballar. L'ambaixada encara vol veure documents que envolten les seves finances: llibreta bancària, contracte de treball, etc. O el Ronny també va signar una garantia i només li va fer saber després d'haver emès el visat Schengen -o fins i tot el dia de la sortida- que ho faria? portar els seus propis diners? Tinc curiositat quanta o poca visió ha donat a Ronny.
Si la resposta és: no hi ha accés/correspondència i no escoltem el timbre d'alarma que hauria de sonar, la següent pregunta és: s'ha presentat alguna sol·licitud de visat? Aquesta és una prova senzilla de proporcionar, després de tot, l'adhesiu de la visa ha d'estar al seu passaport... si s'ha "confiscat" (estrany), encara hi ha d'haver trànsit de correu electrònic entre ella i VFS. Tot el curs d'esdeveniments per al viatge previst a Europa ja em planteja preguntes. Així que com va anar això és la meva primera pregunta.
https://thethaidetective.com/en/ parlen holandès i tenen molta experiència
Com va dir Archie, per sobre de 10000 euros HEU de declarar-ho i probablement rebràs un document perquè estigui garantit a la teva arribada. Pots endur-te més, però S'HA DE donar a conèixer i indicar. Certament, algunes proves sobre la quantitat no faran mal (HAU?).
Si no ho fas, TOTS els teus diners poden ser confiscats, els perdràs i també rebràs una multa. Penseu que es realitza a tot el món.
Assegureu-vos que no teniu diners solts (incloent altres monedes) amb vosaltres en cap altre lloc, això s'afegirà i tindreu problemes si supereu els 10000 euros.
Un oficial (?) em va preguntar una vegada a Schiphol quants diners tenia amb mi. Només un home de paisà passejant per l'entrada que m'acaba de parlar d'això. De fet, em va sorprendre una mica la pregunta, perquè ni tan sols vaig demanar un DNI. En qualsevol cas, no has vist cap etiqueta a l'home, massa atordit?
Vaig respondre a la seva pregunta i no va comprovar més.
Això no hauria estat cap problema, ja que jo estava per sota del límit de 10000 euros.
Em sembla molt estrany que el cartell d'aquest missatge encara no hagi respost a cap pregunta que se li adreça i n'hi ha diverses. Va ser un període previ a una "campanya de socors" o és per vergonya sincera que hi caigués? Aquest sistema de problemes a l'aeroport és un sistema molt antic que era habitual entre les dones russes fa molt de temps. Necessitaven diners per al passaport, el visat, el bitllet d'avió... i a l'aeroport no se'ls va permetre sortir per algun error en els documents en algun lloc... així que tot de nou amb els costos necessaris. Conec uns quants que van caure en això. Quan tot es va pagar per segona vegada i el senyor era a l'aeroport, no es veia ningú que s'esperava, però ja era 5000Eu més pobre. Què hem de pensar d'això ara?
Estimats tots,
Encara no he respost perquè tenia les mans plenes llegint totes les respostes. De fet, fa molt olor a una estafa, si no fos perquè fa 2 anys que ens comuniquem i la vaig visitar durant 2019 setmanes a finals del 3. Com que ella vol fer el pas per emigrar a Bèlgica, el següent pas lògic era que la visités primer. Jo avalaria el seu bitllet. Entre uns quants confinaments va obtenir un visat, vaig proporcionar un document de càrrec + totes les declaracions possibles, aprovat per l'ambaixada. A finals de gener va aconseguir el bitllet al mateix aeroport (refusa les comandes en línia perquè ja ha estat estafada en el passat -diu ella) però se li va informar que havia de poder acreditar aproximadament 7000 € en el seu poder, donat el Situació Corona. La va recollir la setmana següent i la va mostrar en efectiu al taulell. Ningú li va dir que no s'emportés això en efectiu quan viatjava. Així que en va fer 10.000, PERÒ NO INDICAT!!! Els va mostrar a petició, però el dany ja s'havia fet. Per descomptat, no sabia que agafaria aquesta suma a bord. Només m'havia dit que no volia dependre econòmicament de mi. Ella treballa com a estilista, només vaig enviar diners per les entrades. També em va enviar ràpidament el bitllet. M'està estafant, però llavors em demanaria més diners, em temo? A la llarga et converteixes en paranoia. El que no puc entendre són els honoraris legals i les multes desproporcionats. Per què has de buscar un advocat si et van declarar innocents, però culpable de no declarar aquestes sumes, però ella va pagar una multa per això... Tan corrupta és Tailàndia? Les tarifes són xx mesos de sou d'un tailandès mitjà!
Ronny
Ronny, el límit a Tailàndia és de 20 dòlars EUA! Només llavors ho heu d'indicar a l'arribada o a la sortida. Si tenia 10 k euros amb ella, alguna cosa no va bé.
Però que això sigui una lliçó per als altres que viatgen amb efectiu; Indiqueu-ho sempre i tindreu un paper amb vosaltres. O poseu-lo en un compte bancari i retireu-lo a un altre lloc. També és més segur.
Ronny, tens la sort que hi hagi gent en aquest fòrum que, després d'anys d'experiència a Tailàndia, veu que aquí està passant un desastre. A més, els agrada salvar una persona de la nostra pròpia cultura (tu) d'un error enormement dramàtic.
La meva opinió és que estàs convertint-te en víctima d'una estafa. Estimo que aquesta possibilitat és del 99,5%. Però potser us convencerà més ràpidament amb aquest argument. Ara suposem que no és una estafa, encara acabareu en situacions en què s'espera que pagueu per tot tipus de pèrdues financeres.
La teva xicota ni tan sols ha de demanar-te ajuda econòmica específicament. Si aconsegueix tocar la corda correcta amb tu, tu mateix posaràs el cap al llaç. I un cop el cap hi és, és gairebé impossible treure'l. Un article de despesa rere l'altre caurà a la teva falda.
I sí, Tailàndia ocupa un lloc destacat a la llista dels països més corruptes del món. El nord d'Europa es troba al final d'aquesta mateixa llista.