DSI正在寻找带有彩票的金字塔计划的财富组织者

特别调查部（DSI，类似于美国联邦调查局）已要求反洗钱办公室配合冻结彩票传销组织者的资产。 DSI 正在调查这一骗局。 目前已有两人被捕。

大多数受害者是黎府教师合作社的成员、公务员和企业家。 当然，它们的重量减轻了 3 亿泰铢。 到目前为止，已有37人向黎府省长投诉，黎府省长开通了热线，尽管有151人联系了热线并表示将提出投诉。

该骗局采用传销形式。 犯罪嫌疑人于 2009 年成立了自己的公司。 他们假装是政府彩票办公室承包商。 承包商开始向黎府的各个合作社出售彩票配额。 他们反过来鼓励会员投资购买彩票，并以更高的价格转售给伊桑的彩票卖家。 合作社各选出50名成员来吸引其他人投资。

1,5月中旬，承包商停止供应地块，参与者意识到自己被骗了。 一位老师被承包商的甜言蜜语所吸引，投入了 13 万泰铢的积蓄，称他将双倍收回投资。 老师反过来又说服亲朋好友参与，总计XNUMX万泰铢。

一名受害者称，其中一名被捕嫌疑人是黎府一名省检察官表弟的妻子。 他担心这种家庭关系可能会影响警方的调查。 因此，他与其他人一起于25月XNUMX日要求身份证明局接管调查。

（编者注：此消息与28月XNUMX日有关嫌疑人银行账户已被冻结的消息相矛盾。）

www.dickvanderlugt.nl