Jet-set mních vyhnal z krajiny 200 miliónov bahtov

Úbohých 320.000 200 bahtov je stále na bankových účtoch bývalého mnícha Wirapola Sukphol „jet-set“. Od vypuknutia škandálu okolo mnícha obvineného z podvodu, sexu s maloletou, prania špinavých peňazí a mnohých ďalších, sa mu podarilo odčerpať XNUMX miliónov bahtov.

Najhorlivejšie je, že Divízia pre potláčanie kriminality predtým nariadila zmrazenie bankových účtov. V správe nie je uvedené, prečo sa tak nestalo.

Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí (Amlo) teraz zabavil 23 vozidiel, 10 pozemkov a 27 bankových účtov. Spolu predstavujú hodnotu 60 miliónov bahtov. Väčšina z týchto 27 účtov je na meno príbuzných Wirapolu.

To však nie je všetko. Seehanat Srisupa-aksorn, generálny tajomník Amlo, povedal, že jeho kancelária našla ďalších 150 bankových účtov súvisiacich s mníchom. Tieto účty neboli (zatiaľ) zablokované zo strachu, že by boli podvedené ďalšie strany.

Amlo sa chytil aj v dvoch ďalších prípadoch. Týkajú sa sprenevery a podvodu bývalého predsedu Klongchan Credit Union Cooperative plus šiestich ďalších a sprenevery Rakesha Saxena, bývalého poradcu zaniknutej Bangkok Bank of Commerce, ktorý zohral kľúčovú úlohu počas finančnej krízy v roku 1997. Družstvo Klongchan je momentálne vo finančných ťažkostiach.

A potom je tu aj problém s únikmi na DPH, kde sa vrátilo 4 miliardy bahtov z nezaplatenej DPH. Boli použité falošné spoločnosti, falošní riaditelia a falošné dokumenty. Oddelenie špeciálneho vyšetrovania (thajská FBI) ​​už zmrazilo 170 bankových účtov. DSI identifikovala strojcu podvodu.

A ak toto všetko nestačí, DSI sa tiež vrhne do podvodu, ktorého obeťami sú tri tisícky ľudí. Do Fondu Standard Morgan Investment Fund investovali 170 miliónov bahtov, no svoje peniaze si zrejme môžu odpískať.

(Zdroj: Bangkok Post, 20. júla 2013)

Foto: Wirapolova vila v Kalifornii, kde sa predpokladá, že teraz býva.