Parece haver alguns cidadãos tailandeses nos documentos dos Panama Papers. De qualquer forma, o Gabinete Anti-Branqueamento de Dinheiro (AMLO) está interessado em 21 tailandeses, que são mencionados pelo nome e apelido. Não está claro como AMLO chegou a esse número porque os Panama Papers listam pelo menos 780 nomes de indivíduos e outros 50 nomes de empresas com sede na Tailândia. Isso também se aplica a estrangeiros ou empresas estrangeiras. Os documentos vazados listam 634 endereços tailandeses individuais.
O escândalo diz respeito à consultoria jurídica Mossack Fonseca & Co, do Panamá. Esta agência criou empresas para seus clientes em locais onde seus bens ou propriedades dificilmente são tributados, os chamados paraísos fiscais. Em princípio, isso não é ilegal, mas o anonimato dos paraísos fiscais os torna propícios para práticas ilegais, como evasão fiscal e manipulação de propina e outras formas de corrupção.
Um total de 11,5 milhões de documentos vazaram. Isso inclui e-mails, planilhas, powerpoints e outros arquivos digitais. As informações podem revelar quem usou os paraísos fiscais e, em alguns casos, qual era a sua finalidade.
Os documentos contêm informações sobre 214.000 mil empresas diferentes e abrangem um período de 1977 a dezembro passado. É uma das maiores violações de dados de todos os tempos, maior que o Wikileaks.
A empresa panamenha ajudou líderes mundiais, empresários e criminosos a canalizar seus bilhões de euros para paraísos fiscais. Entre outros, são citados o ex-presidente egípcio Mubarak, o presidente sírio Bashar al-Assad e confidentes do presidente russo Putin. Diretores de cinema e astros do futebol (Lionel Messi) também estão na lista. Há duas empresas holandesas nos documentos. Trata-se de empresas de marketing esportivo mencionadas em uma denúncia da justiça americana contra os chefões da FIFA. Na Tailândia, há pelo menos 780 nomes de pessoas físicas e outros 50 nomes de empresas que têm alguma explicação a dar.
A própria consultoria nega ter qualquer relação com sonegação de impostos ou lavagem de dinheiro, mas o cofundador diz que as informações vazadas partem de seu escritório. Os arquivos teriam sido roubados. Seria um sucesso, mas "hack limitado".
Os vazamentos já envergonharam muitos políticos e agências governamentais. Serão noites sem dormir para milhares de milionários em um futuro próximo. Autoridades fiscais em todo o mundo vão caçar pessoas ricas que aparecem nos Panama Papers.
Fonte: vários meios de comunicação e Bangkok Post
Que maravilha essa informação, capital grande com as nádegas expostas. A vida inteira é tão dupla quanto não sei o quê, agendas secretas e dinheiro secreto. Se você obteve dinheiro, não é bom pagar imposto sobre isso, mas isso se aplica a todos. Então, desde que você tenha muito dinheiro, é importante guardar isso com a ajuda dessas empresas e empresários “honestos”, certo? Nada ilegal sobre isso e, portanto, altamente recomendado ou não. O crime geralmente compensa, mas ocasionalmente as coisas dão errado. Essa coisa de paraíso fiscal já acontece há anos e com um vazamento desse o mundo está acordando. Para a Holanda, a lei tributária é invertida no ônus da prova, então mostre como e o que ela diz. Não sei como é em outros países. Meu luxo está em nunca ter que pensar nisso, por falta de pecúnia. Como Jan Modaal, você não precisa se preocupar com isso. Toda desvantagem tem uma vantagem.
Que os tailandeses estejam envolvidos não é surpreendente. Estou curioso para saber como está indo o ônus da prova e se pregos reais estão sendo atingidos por cabeças. Sem dúvida, muito mais será escrito sobre isso.
Também acho isso divertido, mas não acho que ela possa ser acusada de alguma coisa. Se puder ser provado que parece haver ativos que não são conhecidos no país de origem, então algo pode ser feito. Provavelmente não irá além de serem colocados sob uma lupa e acabarem em uma “lista negra”. Thaksin não estará na lista tailandesa desde que seu passaporte foi retirado ou ele ainda é oficialmente tailandês?
Eu fico dizendo: “Você conhece uma pessoa super rica que é muito feliz?” Não estou falando do luxo e das coisas materiais que nos impressionam, mas de um amor muito pessoal e verdadeiro. De onde podem ser transmitidas novelas de longa duração? Correto! das famílias ricas porque há tantos problemas e nunca acaba, mesmo depois da morte continua. Deixe-me ser chamado de “Jan Modaal”. Nunca perco o sono por causa disso.
Eu gostaria de mudar isso e fazer a pergunta: por que as pessoas estão procurando maneiras de pagar menos impostos?
na minha opinião, isso se deve à tributação excessiva dos habitantes e empresas de um país, não apenas na Holanda. Sou, portanto, a favor de um imposto fixo (o mesmo percentual de imposto, por exemplo, 15%) para indivíduos e empresas. Simplifica a cobrança de impostos e você se livra de todas as regras preferenciais de uma só vez. Porque a Holanda também é um paraíso fiscal, mas para empresas internacionais muito grandes. Claro que é absurdo que uma empresa como o Facebook pague apenas 100 milhões de euros em impostos enquanto gera muitos bilhões de lucros. A propósito, eles pagam isso na Irlanda.
Estou falando aqui de elisão fiscal, mas ao colocar o dinheiro em um paraíso fiscal torna-se fácil a evasão fiscal simplesmente omitindo essa possibilidade na declaração de imposto de renda, que primeiro deve ser comprovada. Agora, as autoridades fiscais holandesas podem simplesmente nomear um valor que deve ser transferido para o imposto e cabe ao caso demonstrar que se trata de um valor diferente (inferior) (inversão do ônus da prova).
Resumindo: se você "perguntar demais", será preferencialmente ignorado, porque as pessoas acham que você não é razoável !!!
Agora que há apelos para “fechar” todos esses paraísos fiscais, também se pode encontrar a solução simplificando as regras fiscais e mantendo-as razoáveis.
Para este fim, os governos devem ser responsabilizados pessoalmente pelos “erros” (intencionais) cometidos, caso contrário as pessoas cairão novamente em lagartas que nunca são suficientes.
Gerard
Uma vez que a alíquota máxima na Tailândia é de 35% (com muitas deduções), você não pode dizer que os ricos estão sendo cobrados a mais em termos de sua contribuição.
A resposta para esse desvio é muito simples: quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro deseja obter.
É um vício ou obsessão.
Você não pode manter um país funcionando com um imposto de 15%, a menos que essa porcentagem não inclua o seguro social.
Basta calcular as despesas com a pensão do estado ou com os cuidados de saúde.
A Tailândia tem 10 anos de reivindicação adicional por renda não revelada. Mas a Tailândia não tem imposto sobre a riqueza ou imposto sobre a riqueza, nem tributa os juros ganhos fora da Tailândia. Mas o mais importante: algo mais também se aplica aqui. E eu quero deixar por isso mesmo…..
Não há questão de indignação com os “Panama Papers” comigo.
Eu preferiria me surpreender se as pessoas não enriquecessem sonegando o imposto.
Porque esta é a natureza humana.
Só os pequenos rabiscos não têm chance para tanto.