Pergunta do leitor: Dinheiro confiscado da minha namorada tailandesa a caminho da Bélgica
Caros leitores,
Minha namorada tailandesa conseguiu o controle de fronteira na Tailândia para vir para a Bélgica com um visto de turista. Ela me disse que traria dinheiro para viver por 3 meses. Descobriu-se que ela tinha mais de € 10.000 no bolso, que ela prontamente mostrou no primeiro pedido se tivesse dinheiro com ela. Ela foi detida e encarcerada.
Um advogado teve que ser trazido às pressas pela família, que cobrou brevemente 5.000 euros por seus serviços. Por se tratar da sua primeira viagem ao estrangeiro, foi declarada inocente de branqueamento de capitais, mas teve de pagar uma multa de € 4.000 10.000. O passaporte foi retirado até ao pagamento da multa. Entretanto, este foi pago e é-lhe dito casualmente que os € XNUMX apreendidos foram depositados no tesouro do Estado.
Ela deve novamente nomear um advogado para contestar isso, que novamente pede € 2000,-! Tudo isso pode estar correto? Aparentemente, esses advogados sentiram cheiro de dinheiro e continuam perguntando. Além disso, ela recuperaria todos os bens e fundos apreendidos, mas isso não é verdade.
A conselheira só informou sobre isso esta semana o que a esperava. Primeiro peça taxas desproporcionais, pague multas e depois diga brevemente que o dinheiro foi confiscado.
Você tem experiência com esse tipo de negócio e o que fazemos de melhor?
Thanks.
Atenciosamente,
Ronny
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Eu não sei as regras aqui.
Mas o que aconteceu aqui não é normal.
Não tenho palavras para isso.
Da Holanda para a Tailândia, leve dinheiro com você, eu sei disso.
Se eu trouxer mais de 10000 euros, primeiro na alfândega.
Também comprovante do banco comigo, se eles pedirem.
Até agora eles sempre pediram.
Hans van Mourik
Se bem entendi, a verificação ocorreu ao sair da Tailândia. Os regulamentos tailandeses – veja abaixo – são bastante restritivos. Os valores que você menciona para assistência jurídica são absurdamente altos. Na Holanda, você pagaria uma multa e receberia seu dinheiro - a menos que venha de fontes ilegais - apenas voltando, seria interessante consultar a legislação tailandesa sobre esse ponto, mas (ainda) não consegui encontrar isto. Continuo procurando!
'Regulamentos de exportação de moeda:
Moeda local (Baht-THB): até THB 50,000.- por pessoa ou THB 100,000.- por família com um passaporte.
Moedas estrangeiras: ilimitadas. No entanto, quantias em moeda estrangeira superiores a US$ 20,000 (ou equivalente) devem ser declaradas a um funcionário da alfândega na saída de todos os viajantes.'
Não está claro para mim se a prisão ocorreu na Tailândia ou na Europa. Tendo em conta todos os valores mencionados em euros, poderia ter sido em Zaventem. Mas na Bélgica eu esperaria, tal como nos Países Baixos, que a primeira assistência de um advogado fosse gratuita. Conforme indicado no meu processo para tailandeses que viajam para a Holanda, caso você seja parado na fronteira: certifique-se de que um advogado de piquete apareça. Afinal, você tem direito a um advogado. O «advogado de primeiros socorros» deveria, portanto, inicialmente ser gratuito. Então talvez se trate de prisão durante uma viagem...
As outras respostas aqui em 'você a conhece?' adicione pouco de útil a ele. Pelo menos não até que o interrogador Ronny nos informe se o incidente ocorreu aqui na Europa ou ali na Tailândia. Além disso, não só o turista tailandês médio não viaja com 10-20 mil euros em dinheiro para umas férias, como também o holandês médio (e belga?), penso eu. Se Ronny nos informar que esse incidente ocorreu na Tailândia, sempre poderemos especular ou chamar a atenção para as histórias bem conhecidas de golpistas (m/f) que nunca embarcaram no avião, mas perguntam a um patrocinador - repetidamente - transferir dinheiro para uma coisa ou outra: nova passagem, novo passaporte, custos para a polícia e o judiciário, etc. Eu apenas me aprofundaria nesse caminho com mais detalhes que indicam que algo está realmente errado aqui.
Supondo que este seja um incidente real, consulte um advogado em quem você sinta que pode confiar. Ligue ou envie um e-mail para alguns e veja se a história e o preço deles parecem bons para você. Se jogar na Tailândia, será difícil realmente ajudar daqui.
O questionador relata que sua namorada conseguiu o controle de fronteira na Tailândia. Então, parece-me claro que é desnecessário jogar se essa verificação ocorreu na Bélgica.
Isso mesmo Daniel, eu tinha lido sobre isso. Isso torna todo o cenário extremamente suspeito. Viajar com muitos milhares de euros é estranho, não vejo ser parado na saída tão cedo, ou um cão farejador ter que perceber, como foi o procedimento de visto, etc. O que importa ela discutiu com Ronny com antecedência ? Principalmente agora que viajar é tão difícil e num relacionamento sincero vocês sempre passam por essas coisas juntos. Se não houvesse nenhuma evidência em lugar nenhum (passaporte faltando, dinheiro era dinheiro, nenhum e-mail ou extrato), então tudo se resumia a um “confie em meus olhos castanhos, mesmo que tenhamos discutido e combinado menos juntos até agora do que normalmente seria o caso .” são”. Em suma, mais de um alarme dispara de que algo não está bem aqui.
Acho que algo não está certo aqui.
Você pode entrar e sair $ 20.000 em valor sem declará-lo. 10.000 euros está abaixo desse valor.
Acho que ela não conseguiu provar como conseguiu aquele dinheiro, sim, se você não pode provar isso, então você está lavando dinheiro ou dinheiro criminoso e isso geralmente é perdido com multa.
Os valores para um advogado são bastante normais. mesmo 2000 euros está no lado baixo, isto é, antes que todo o processo chegue a uma decisão.
Os USD 20.000 só se aplicam a outras moedas além do baht. Veja meu comentário acima.
Cornélio,
Eles não eram Th Bths, mas Euros,
E é disso que Roel está falando!
Soa como confisco civil nos EUA. Para obter mais informações, consulte a página da Wikipédia sobre confisco civil (nos EUA). https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_forfeiture_in_the_United_States
Muito chato, claro, para evitar isso, muitas vezes é recomendável não levar grandes quantias de dinheiro com você. O dinheiro poderia estar vinculado a uma atividade criminosa sem que a pessoa que tem o dinheiro tenha que ser cobrada. E o dinheiro em si, claro, não contrata advogado, o sonho americano. Isso é realmente fácil de ganhar, o dinheiro vai para o tesouro estadual com o corpo recebendo uma recompensa, pelo menos é assim que acontece em alguns estados americanos (muitas vezes em consulta com os serviços federais se o corpo local for limitado nessa autoridade; eles dividir o dinheiro de forma justa).
Infelizmente, isso não serve para você agora, mas no futuro, coloque o dinheiro em uma conta e leve o cartão com você. Confisque a conta não apenas com dinheiro, afinal, não há suspeita de que você esteja carregando um cartão de plástico com você.
Ronny, cada país tem suas próprias regras e as regras tailandesas, se eu pesquisei bem, são as seguintes:
Permitido importar para a Tailândia e exportar do país qualquer quantidade de moeda tailandesa e estrangeira. No entanto, quando a importação e exportação está sujeita à declaração obrigatória, qualquer! equivalente em moeda estrangeira superior a 20 mil dólares. Você não precisa pagar nenhuma taxa, apenas é obrigado a declarar o valor para responder a todas as perguntas do funcionário da alfândega. O procedimento de declaração no aeroporto de Bangkok Suvarnabhumi fica no quarto andar e leva menos de 15 minutos.
Quando você exporta moeda tailandesa no valor de 50,000 baht ou mais, também deve passar pelo procedimento de declaração. No entanto, a exportação de moeda tailandesa no Laos, Mianmar, Camboja, Malásia e Vietnã não excede 500,000 baht.
Então seu parceiro trouxe mais de 20 mil dólares com ele; mas você não a avisou sobre as regras da UE que permitem um máximo de 9.999 euros sem declaração? Então ela poderia ter declarado tudo corretamente antes de fazer o check-in.
Não sei como são as regras na Tailândia em caso de violação, mas 'perdido' parece uma coisa ruim se você for declarado inocente. Mas sim, na Tailândia não me surpreendo mais.
diga que não quero estourar nenhum sonho ou bolha ei,
mas quão bem você conhece aquela senhora?
para mim parece mais uma história de pena que chocalha por todos os lados, para que você intervenha naqueles custos e perdas incorridos…
Por acaso ela não te pediu dinheiro?
Oi Rony,
Não será o primeiro caso que Bert cita, onde não é o búfalo que está doente, mas sim que se perdeu dinheiro. Porque ela também perdeu a passagem de avião, então ela vai precisar de pelo menos apoio financeiro.
Mas……….
10.000 euros é para um tailandês, 330.000 baht e isso é uma quantia incrível de dinheiro aqui na Tailândia.
Numa loja ganha-se 10.000 Baht e um professor, cerca de 15.000/20.000 Baht por mês.
Veja a diferença Ronny.
Preste atenção se ela pedir ajuda financeira, se pedir, corte logo, porque aí a história toda é uma grande mentira e ela provavelmente vai virar um grande buraco negro.
Um professor ganha um mínimo de 30.000 Baht por mês.
https://adecco.co.th/salary-guide
Me surpreende quantas pessoas são preconceituosas
Sim ? Talvez possamos parabenizar a senhora porque ela é a primeira na Tailândia a ser perguntada se ela tinha dinheiro quando deixou o país. Diz o suficiente sobre ela, eu acho, na Tailândia não há cheques ao sair do aeroporto de Bangkok.
Em segundo lugar, todo tailandês com pouco dinheiro tem uma pilha de cartões de crédito e cartões bancários com os quais paga no exterior e leva pouco dinheiro com eles, você deve saber por si mesmo porque estou envolvido com turismo e outras viagens há mais de 25 anos .Tailandeses que vão para a Europa.
Caro Rony,
Você já esteve na Tailândia e já conheceu essa namorada aqui ou só a conhece pelo chat da internet? Deve ser uma amiga tailandesa rica que pode trazer uma quantia de mais de 10.000 euros para suas próprias despesas para visitá-lo na Bélgica. Na maioria dos casos, é a pessoa que recebe a visita que assume a maior parte dos custos. Tenho a sensação de que algo não está certo em algum lugar. Na época, na Bélgica, recebi a visita de vários tailandeses, mas nunca um que trouxesse tanto dinheiro. Mais de 10.000 euros, isso é um capital sério para um tailandês, que eles geralmente não têm apenas no bolso. Ansioso pela continuação disso.
estranho nessa história
que se fosse na Tailândia, a soma era anteriormente no valor de $ 20, hora reduzida para o valor de $ 000, e agora?
Então esses 10€ não contam aqui, com a regra dos 000k$ você está em aproximadamente 15 baht, com 450K$ = 000.bht, mas apenas 20€ na Holanda, e principalmente em Schiphol, isso é sempre solicitado no controle de bagagem. .. ..mas você não irá para a prisão por isso se apenas essa quantia de dinheiro for retida para inspeção e avaliação.
Agora a questão é quantos euros ela tinha consigo porque o cartaz só fala em “mais de 10—, 000€ é mais, sim, mas por exemplo 10 euros também é 100 ou mais como denominador (risos)
Nas notas tailandesas, você não tem permissão para exportar mais de 50 baht da Tailândia (regra estranha)
Como ela consegue mais de 10.000€?
Se ela trocou dinheiro tailandês por euros, ela ainda tem o recibo!
Parece-me... não um pouco... mas pura fraude para te incriminar e fazer-te pagar por tudo, e até ficar com aqueles 10.000€ para ela, tens provas da polícia... alfândega... conheces-a há algum tempo ..se você esteve na casa dela na Tailândia…..não caia nessa, pode até estar atrasado na rede….faça as pazes antes de começar,não seja enganado…
Ainda não li que ela pediu dinheiro a você agora porque todo o dinheiro dela se foi e ela precisa de mais para a assistência "legal". Se assim for, este é um truque muito sofisticado.
Já ouvi e vi muitas maneiras pelas quais as senhoras tailandesas tentaram ganhar dinheiro. Mas este é um chapeau novo, criativo e muito bonito.
Mas espero, para o seu bem, que eu esteja completamente errado. Se ela quiser “pegar emprestado” dinheiro para recuperar seus bens confiscados, você foi avisado.
Aliás, 3 meses na Bélgica e mais de 10.000 euros com você, é bastante, era a intenção que você também se sustentasse?
Ronny, tome cuidado para não ser pego em uma farsa. O fato de você não saber da intenção dela de viajar com tanto dinheiro me parece estranho. Acho estranho que alguém tenha tanto dinheiro lá. Lá surge um poço sem fundo. Você só pode sair dessa inteiro se não ajudar.
Minha primeira pergunta é: há quanto tempo você conhece essa amiga e já pagou grandes quantias por ela que são muito questionáveis?
Acho que ela ouviu um sino tocando em algum lugar com este acordo de 10.000, para fazer outro movimento financeiro em você.
Acho que ela nunca teve a intenção de deixar a Tailândia com tanto dinheiro para visitá-lo para pagar sua estadia aqui.
A história destes mais de 10.000 euros e o montante utópico de uma advogada fictícia, juntamente com a sua alegada prisão, devem fazer-te sentir pena e pagar tudo de volta.
Se minha suspeita acima não estiver correta, peço desculpas, mas parece muito com isso.
Quando perguntada se ela tem uma conta deste advogado, e um endereço com um número de telefone, ela certamente responderá negativamente.
Não sei o quanto você está apaixonado, mas ficaria muito vigilante dada a história dela, porque você certamente não é o primeiro a pagar um monte de mensalidades.
Tenha cuidado com as evidências que ela apresentou
Ou você está sendo elogiado?
Se sua namorada vier até você, você ainda deve ser capaz de demonstrar que pode 'mantê-la' durante o período em que ela ficar.
Então por que ela tem € 10.000 em dinheiro com ela? ??
Também acho uma história muito estranha, principalmente porque confiscaram a passagem, o passaporte e o dinheiro dela.
Ainda assim, faça alguma pesquisa se eu fosse você.
sucesso
Já viajei bastante pelo mundo, mas NUNCA me perguntaram quando saio de um país se tenho (uma quantia extraordinariamente grande) dinheiro comigo.
Muitas vezes você tem que preencher um formulário alfandegário no avião que pede dinheiro para contato, etc., mas isso é sempre antes de você chegar ao país para o qual está voando - nunca quando você sai de um país.
A história 'porque esta é sua primeira viagem ao exterior, ela foi considerada inocente' também está completamente errada e realmente não faz sentido.
Qual é a ajuda que ela te pede agora?
Sann, NL TV está transmitindo uma série sobre os costumes da NL e às vezes você os vê pedindo dinheiro aos passageiros que partem em Schiphol. Existem também cães farejadores de dinheiro treinados para encontrar dinheiro. Os passageiros que chegam também podem cair nessa armadilha. Nunca tive problemas com isso, mas é possível.
Em NL, a multa é de 10% do valor total se tiver consigo mais de 9.999 euros e não o tiver declarado. Como diz Hans van Mourik, você deve ser capaz de fornecer evidências com a declaração.
Já me fizeram essa pergunta várias vezes, em várias passagens de fronteira em vários lugares do mundo. “Se ao menos eu tivesse”, respondi às vezes. Além disso, ao voar, muitas vezes você tem os formulários que precisa preencher - mas isso também acontece ao viajar.
Diz que tinha MAIS de 10.000 euros no bolso!! Em toda a Europa e provavelmente também na Tailândia, você DEVE preencher um formulário se trouxer MAIS de 10.000 euros, mesmo que sejam 10.010 euros. Cerca de 10.000 euros, ser-lhe-á perguntado como o pode provar (extrato bancário)
Também estou curioso para saber como foi feito o pedido de visto. Ao preparar o aplicativo juntos, sua situação financeira deve ter ficado clara. Afinal, um tailandês que vem para a Holanda e tem hospedagem com uma pessoa deve comprovar isso. Ronny, portanto, estará envolvido em algum lugar no aplicativo por ela. Mesmo se assumirmos, por conveniência, que se trata de uma senhora rica com um bom emprego ou mesmo tão rica que o trabalho não é necessário. A embaixada ainda quer ver os papéis das finanças dela: caderneta bancária, contrato de trabalho etc. trazer seu próprio dinheiro? Eu me pergunto quanto ou pouco insight Ronny teve.
Se a resposta for: não há acesso/correspondência e não ouvimos a campainha de alarme que deveria soar, então a próxima pergunta é: foi apresentado algum pedido de visto? Essa é uma prova simples de fornecer, afinal, a vinheta do visto deve estar no passaporte dela... se foi 'confiscada' (estranho), então ainda deve haver tráfego de e-mail entre ela e a VFS. Todo o desenrolar dos acontecimentos da viagem planeada à Europa já me levanta questões. Então, como foi isso, é minha primeira pergunta.
https://thethaidetective.com/en/ fala holandês tem muita experiência
Como disse Archie, acima de 10000 euros você DEVE declarar isso e provavelmente receberá um documento, para que isso seja garantido na sua chegada. Você pode trazer mais, mas DEVE ser dado a conhecer, indicar. Alguma prova do valor certamente não fará mal (DEVE?).
Caso contrário, TODO o seu dinheiro PODE ser confiscado, você estará perdido e também receberá uma multa. O Think está funcionando globalmente.
Certifique-se de não ter dinheiro solto (incluindo outras moedas) com você em qualquer outro lugar, isso será adicionado e você terá problemas se exceder 10000 euros.
Certa vez, em Schiphol, um funcionário (?) me perguntou quanto dinheiro eu tinha comigo. Apenas um homem à paisana vagando pela entrada, que acabou de me abordar sobre isso. Na verdade, fiquei um pouco surpreso com a pergunta, que nem pedi identidade. Pelo menos nenhuma etiqueta vista no homem, muito confuso?
Eu respondi sua pergunta e ele não checou mais.
Não teria sido um problema, já que estava abaixo do limite de 10000 euros.
Acho muito bizarro que o autor desta postagem ainda não tenha respondido a nenhuma pergunta dirigida a ele e são várias. Isso foi uma preparação para uma 'ação de alívio' ou é por vergonha honesta que ele caiu nisso? Esse sistema de problemas no aeroporto é um sistema muito antigo que foi usado por senhoras russas há muito tempo. Eles precisavam de dinheiro para o passaporte, o visto, a passagem de avião…. e no aeroporto eles não foram autorizados a sair por causa de algum erro nos documentos em algum lugar…. então tudo de novo com os custos necessários. Conheço alguns que caíram nisso. Quando tudo foi pago pela segunda vez e o senhor estava no aeroporto, não havia ninguém que ele esperasse, mas já estava 5000Eu mais pobre. O que devemos pensar disso agora?
Caros,
Ainda não respondi porque estava muito ocupado lendo todas as respostas. Muita coisa realmente cheira a fraude, se não fosse pelo fato de que estamos nos comunicando há 2 anos e eu a visitei por 2019 semanas no final de 3. Como ela quer dar o passo de emigrar para a Bélgica, o próximo passo lógico seria visitá-la primeiro. Eu garantiria o ingresso dela. Entre alguns bloqueios ela obteve visto, forneci documento de cobrança + todas as declarações possíveis, aprovadas pela embaixada. No final de Janeiro conseguiu o seu bilhete no próprio aeroporto (recusa encomendas online porque já foi enganada no passado - diz ela) mas foi informada que tinha de conseguir provar que tinha cerca de 7000€ em sua posse, dada a Situação corona. Ela recolheu o dinheiro na semana seguinte e mostrou-o em dinheiro no balcão. Ninguém disse a ela para não levar isso em dinheiro quando viajasse. Então ela fez 10.000 deles, MAS NÃO INDICADO!!! Ela os mostrou mediante solicitação, mas o estrago já estava feito. Claro, eu não sabia que ela aceitaria tal quantia. Ela apenas me disse que não queria depender financeiramente de mim. Ela trabalha como estilista, acabei de mandar dinheiro para as passagens. Ela também prontamente encaminhou o ingresso para mim. Ela está me enganando, mas então ela pediria mais dinheiro, temo? A longo prazo, você se torna paranóico. O que não consigo compreender são os honorários advocatícios e as multas desproporcionais. Por que você precisa procurar um advogado se foi considerado inocente - mas culpado por não declarar tais quantias, mas ela pagou uma multa por isso... A Tailândia é tão corrupta? As taxas são de xx meses de salário de um tailandês médio!
Ronny
Ronny, o limite na Tailândia é de 20 mil dólares americanos! Só então você deve declará-lo na chegada ou na saída. Se ela tinha 10 mil euros com ela, então algo está errado.
Mas que isso sirva de lição para quem viaja com dinheiro; sempre indique para que você tenha um pedaço de papel com você. Ou coloque em uma conta bancária e debite em outro lugar. É ainda mais seguro também.
Ronny, você tem sorte de haver pessoas neste fórum que, após anos de experiência na Tailândia, veem que um desastre está acontecendo aqui. Além disso, eles gostam de proteger um humano de nossa própria cultura (você) de um erro enormemente dramático.
Minha opinião é que você está sendo vítima de um golpe. Eu estimo essa chance em 99,5%. Mas você pode ser mais convencido por este argumento. Suponha que não seja uma farsa, então você ainda acabará em situações em que deve pagar por todos os tipos de perdas financeiras.
Sua namorada nem precisa pedir especificamente sua ajuda financeira. Se ela conseguir acertar o acorde com você, você colocará sua própria cabeça no laço. E uma vez que sua cabeça está lá, é quase impossível tirá-la. Um item de custo após o outro cairá em seu colo.
E sim, a Tailândia está no topo da lista dos países mais corruptos do mundo. O norte da Europa está em algum lugar no final da mesma lista.