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INÍCIO » Pergunta do leitor » Pergunta do leitor: Existe troca de informações entre os bancos tailandeses e as autoridades fiscais holandesas?
Pergunta do leitor: Existe troca de informações entre os bancos tailandeses e as autoridades fiscais holandesas?
Caros leitores,
Eu tenho uma pergunta: o sistema bancário tailandês também troca informações com as autoridades fiscais holandesas?
Obrigado pela sua resposta.
Met vriendelijke Groet,
Harrie
Pelo menos não como feito por países dentro da UE. Acho possível em situações em que os dados bancários são importantes para a resolução de um crime.
Pelo que eu sei, isso só acontece se a Holanda pedir, mas você geralmente faz algo errado
Ou até que alguém invada um banco tailandês e faça/venda um DVD, como aconteceu com o(s) banco(s) suíço(s), vários países da UE responderam prontamente a isto….
As autoridades fiscais holandesas cooperam com a Tailândia.
Portanto, nunca envie muito para o seu próprio número.
Moderador: por favor, não converse.
Moderador: responda à pergunta do leitor e não converse.
Os bancos tailandeses não cooperam automaticamente com as autoridades fiscais holandesas. Sem um aplicativo holandês, nenhum banco tailandês enviará informações para a Holanda. Eles não têm nenhuma razão para fazer isso.
Exceto, talvez, se você abrir uma conta tailandesa como expatriado e imediatamente fizer um primeiro depósito de 10 milhões? Isso também seria notado na Holanda?.
Por exemplo, se transferir 10 milhões de Bht da Holanda para a Tailândia, irá destacar-se porque esse valor é superior a 20.000€. Então, como residente holandês, você pode responder a algumas perguntas? Acho que você também receberá perguntas na Tailândia.
Não há troca automática de dados entre bancos na Tailândia e bancos holandeses. Essa troca automática desses dados também não existe na Europa.
O governo alemão certamente não gosta nada disso, porque acha que sabe que aproximadamente 300 Millard Euros de cidadãos alemães são mantidos em vários bancos (números de contas) na Europa, entre outros. localizado na Suíça. Por exemplo, mesmo as autoridades fiscais alemãs não podem solicitar dados de contas de, por exemplo, bancos na Holanda-Bélgica, etc.
Se houver suspeita de fraude (crime, etc.), as coisas podem ser diferentes. Observe ; . . se suspeito! Por esta razão, a transferência de grandes quantidades da Europa para a Tailândia (e vice-versa) não é sensata, porque os dados principais serão então registados em vários sistemas digitais a nível internacional.
A questão diz respeito ao câmbio entre os bancos tailandeses e as autoridades fiscais holandesas, e não entre os próprios bancos. Essa troca não ocorre sistematicamente, mas é claro que as informações podem ser solicitadas no contexto, por exemplo, de uma investigação de fraude.
Parece-me perfeitamente claro que os bancos nos Países Baixos e os bancos noutras partes do mundo, como a Tailândia, não estão de todo interessados no montante das transacções. Se falamos aqui de troca de dados, certamente diz respeito ao fisco que tem dúvidas. E não é essa também a questão?
Os bancos não têm dúvidas, porque todos os dados já são conhecidos lá. Caso contrário, você não conseguiria concluir uma transação. Parece claro para mim
A Holanda tem um tratado com a Tailândia, então eles podem solicitar todas as informações de ambos os lados.
Para solicitar dados bancários, isso deve ser por um motivo especial.
Só um exemplo, emigrei para a Tailândia em 2007, não havia dado o endereço correto ao município onde morava na Tailândia. No entanto, meu formulário M das autoridades fiscais chegou ao endereço certo. Assim o fisco tem contato com o serviço de imigração sobre informações corretas, afinal seu endereço é conhecido lá.
O fisco também pode acessar o departamento comercial se você tiver uma empresa, até a minha namorada pode fazer isso porque ela tem um código de login e pode ver os acionistas e/ou se o imposto foi pago e se não há atrasos. Isso permite que as autoridades fiscais verifiquem a posse.
A Administração Fiscal e Aduaneira acompanha de perto os fluxos de dinheiro para a Ásia.
Se você tiver dinheiro na Tailândia, por exemplo, trouxe em dinheiro, e as autoridades tailandesas querem ver a confirmação de que o dinheiro é seu, você deve tornar isso plausível, você não pode aceitar que o dinheiro seja levado e o contato seja feito com o governo relevante de onde você vem, país de nascimento ou país onde você foi registrado pela última vez.
Conselho, apenas mantenha-o honesto para não ter problemas. Se você for pego, pode esperar um belo carimbo em seu passaporte e não ser mais bem-vindo na Tailândia nos primeiros 5 anos.
Roel,
Bom conselho.
Vejo nas demais respostas que a sonegação aparentemente é vista como normal.
Ainda me faz pensar.
Citar; @Roel "Se descobrir que você tem dinheiro na Tailândia, por exemplo, em espécie, e as autoridades tailandesas quiserem confirmar que o dinheiro é seu, você deve tornar isso plausível. Se não puder, o dinheiro será confiscado e o contato será ser feito com o governo relevante de onde você vem, país de nascimento ou país onde você foi registrado pela última vez”
Nunca tive problemas com isso, o dinheiro é simplesmente aceito e trocado e o motivo está impresso no seu recibo; “despesas de viagem” no Kasikorn Bank! (Também guardo sempre comigo os meus extratos bancários belgas e recibos de multibanco, mas nunca me pediram.
A parte sem importação, US$ 20.000 ou cerca de 14.000 euros, não é difícil para eles.
Não vai perguntar a mais ninguém, mas assim que for mais e você não denunciar e for pego aí você tem um problema, primeiro uma multa por não informar em segundo lugar você terá que provar de onde vem o dinheiro, em terceiro lugar veja vem casa viva com tanto dinheiro quanto eles sabem.
Caso contrário, um belga acabou de ser transportado em novembro com um carimbo no passaporte. Há outro belga que agora está sendo investigado pelo judiciário belga a pedido do belga que está agora lá. O belga que ainda está na Tailândia espera o mesmo, já vendeu carro e moto. Ele também contrabandeou 60.000 euros para o país. O belga que ainda está lá pode durar mais porque coopera com a polícia turística, mas trai outros compatriotas. Como resultado, o outro belga já está na Bélgica.
Sempre muito sensato ter o comprovante de admissão com você, nada pode acontecer e você pode provar tudo imediatamente.
também porque se você quiser usar o dinheiro para comprar um condomínio, você deve provar que ele foi trazido do exterior, caso contrário você pode esperar um imposto integral sobre o valor total quando for reexportado após a venda, se você conseguir, conseguir comprá-lo ("kor tor", ou como se chama aquela coisa que o banco tem que entregar para a compra).
Chegar vivo dependerá principalmente de você ...... Eu nunca pego um táxi ..... prefiro sentar com muitas pessoas no Aircobus para Pattaya por 134 bht , muito mais seguro do que em um carro com motorista .. quem pode dirigir e parar onde quiser... ..!
Você deve ser belga... 🙂
@ Roel, você está me dando informações erradas, isso faz um cavalo soluçar. Se você estiver viajando da UE, o valor máximo é de 10.000€!!! Aí você vem com comprovante de internação, bobagem também!!! Você só precisa de uma prova válida e isto é, se você sair da UE para ir diretamente à alfândega no país da UE e eles lhe darão um documento oficial (se tudo estiver em ordem, é claro) com o qual você pode viajar com segurança para o país em questão . Sem esta prova e mais de 10.000 você está sem sorte! Portanto, € 14.000 não é correto e um comprovante de saque de um banco certamente não é!
Caro Noah, Leia com atenção, estava a falar de 20.000 dólares, que é o limite de importação gratuita na Tailândia, equivalente a aproximadamente 14.000 euros. Qualquer valor acima disso também deve ser declarado à alfândega na Tailândia.
Claro que se você trouxer mais de 10.000 euros da Holanda, por exemplo, sem declaração, já pode ser o charuto no Schiphol. Se você quiser levar mais com você, já deve provar isso em Schiphol para a alfândega de onde vem esse dinheiro, boa regra a propósito.
Se você transferir mais de 25.000 euros de um banco holandês, pode esperar um questionário do DNB, especialmente na primeira vez. A propósito, você não precisa responder, é um questionário, não uma tarefa, mas envie de volta com a indicação ou não.
Para levantar um pouco do véu, entre 4 e 5 bilhões de euros são transferidos anualmente por transação bancária para a Tailândia/Camboja. Eles podem ver exatamente quais homens pagam pela mesma mulher, hahahaha.
Caro Roel, eu leio muito bem. Agora você explica também no seu 2º bloco e sua história está completa, inclusive as formalidades aduaneiras, pelas quais agradeço!
As autoridades fiscais holandesas gostariam que os bancos fora da Holanda enviassem todos os tipos de informações? Quem sabe, pode haver uma dica no meio. Enquanto as autoridades fiscais holandesas não fizerem sentido presumir que os holandeses estacionaram dinheiro sujo na Tailândia, nada acontecerá, nem mesmo em casos de fraude. O fisco só faz isso quando há 100% de suspeita - não é lógico?
É impossível para as autoridades fiscais holandesas pesquisar todos os bancos em todos os países do mundo. A repartição de finanças tem milhões de clientes. Eles nem sequer têm a capacidade de iniciar milhares e milhares de solicitações. Aproveite, ou melhor. . não faça coisas estúpidas !!
Mais uma vez, muito é escrito aqui, sem um histórico motivador. Claro, a Holanda tem muitos tratados com a Tailândia. Mas a Holanda também tem um tratado que diz que TODAS as transações financeiras da Holanda para a Tailândia devem ser relatadas às autoridades fiscais holandesas? Claro que não. Em caso afirmativo, forneça mais informações aqui em qual tratado é descrito
A situação é completamente diferente para o governo tailandês. Mas isso já foi dito acima. A Holanda (Europa) anexou regras às transações para um país fora da Holanda. O governo tailandês tem regras para entrada de dinheiro no país. Existem possíveis gargalos onde você pode se destacar negativamente.
Dica: não coloque suas economias em um banco tailandês, mas em um grande banco em Cingapura ou Hong Kong e guarde apenas o que você precisa para sacar de uma conta tailandesa.
Rick, dada a pergunta do leitor, qual é o seu motivo para a dica de não colocar suas economias em um banco tailandês, mas em um grande banco em Cingapura ou Hong Kong? Cingapura e Hong Kong não trocam dados com as autoridades fiscais holandesas, enquanto a Tailândia o faz? Tanto quanto eu sei, não há nenhum tratado entre a Holanda e a Tailândia para a troca regular ou não de dados bancários, exceto em situações excepcionais, por exemplo, suspeita de lavagem de dinheiro, casos relacionados a drogas, crimes, etc., mas que diz respeito a uma investigação pelo judiciário de ambos os países, possivelmente via Interpol. Se alguém souber de um tratado que contenha algo diferente do mencionado acima, forneça um link para esse tratado.
Atenciosamente,
Você está certo Rick, porque se o que acontecer aqui na Tailândia com os bancos, o que aconteceu na Europa há 5 anos, então você simplesmente perderá TUDO aqui. Os responsáveis desapareceram repentinamente (incluindo o dinheiro que ainda estava presente) e não são mais rastreáveis e nunca mais foram presos, basta olhar para a família Taksin. É uma pena, mas é verdade, porque nenhum banco lhe dará uma garantia VALIOSA, caso algo assim aconteça. É mais seguro em Cingapura e Hong Kong.
Gr. johnny
@Willem van Doorn
Eu só tenho um visto de entrada múltipla Non O de 1 ano e tenho uma conta Kasikorn (o banco mais fácil) desde 2007, mas depende de banco para banco e às vezes de agência para agência....
A propósito, para um visto de aposentadoria puro, você deve atender aos limites financeiros e, como prova disso, uma carta do banco tailandês + caderneta e, se não o total de 800000/ 400000 (casado com tailandês), um certificado de sua embaixada de aposentadoria ou outra renda até completar a soma total exigida
A menos que sua renda seja 65000/40000 (se for casado com Thaise). Se você tiver uma carta da Embaixada, é um mistério para mim como você pode obter os chamados visto/extensão de aposentadoria afetado?
A meu pedido, recebo minhas declarações de rendimentos de NL e as levo à Embaixada da Holanda todos os anos. Eles então declaram (em inglês) qual é a minha renda e eu a levo ao “escritório de imigração”. Portanto, não há nenhum banco tailandês envolvido. Eu retiro meu dinheiro do caixa eletrônico. O que às vezes não. Isso vai me custar o valor que tentei sacar. E então isso está perdido.
Estamos perseguindo lentamente os fatos (por vir):
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1809823/2014/03/12/Europese-Unie-staat-op-het-punt-bankgeheim-op-te-heffen.dhtml
O tratado entre a Tailândia e a Holanda não visa o livre extrato de saldos bancários. É verdade que as autoridades holandesas e tailandesas cooperarão se houver razões sólidas para fornecer informações de maneira geral.
Se houver sérias preocupações e as autoridades tailandesas não confiarem no assunto e puderem retirar seu visto, você terá que comprar uma passagem para seu país de origem.
Gostaria de observar que o dinheiro fecha os olhos na Tailândia. mas bom, então você é para sempre o atm para…………. sim, não vou citar, mas é assim que o sistema funciona, é um absurdo, diga-se de passagem.
Aliás, acho que a pergunta do questionador já é perigosa, normalmente você não pergunta tal coisa se não tem nada ou pelo menos faz tudo normalmente. A Administração Fiscal e Aduaneira também lê neste tipo de fóruns e tem razão. Talvez eles estejam muito ocupados com todas as fraudes no mundo dos benefícios.
Para uma vida tranquila sem ter que olhar sempre para trás, cuide das coisas no seu país como deve ser, não precisa fazer perguntas.
Sem um tratado entre a Tailândia e a Holanda, existem leis que foram estabelecidas pela UE e pela Tailândia. Aqueles blogueiros que afirmam o contrário aqui são um absurdo e desinformação. Para o tráfego transfronteiriço, só pode ter consigo até 10.000€. Se você tiver mais com você, deverá preencher um formulário duane sem ser solicitado. Lá você anota o valor TOTAL que tem no bolso - também pequenos trocos e entrega na alfândega. Era isso. Se você estiver -limpo- nunca mais ouvirá nada sobre isso.
No aeroporto de Bangkok está claramente escrito em um escudo atrás do controle de passaporte que você só pode importar no máximo 20.000 dólares americanos. O valor da taxa de câmbio diária é convertido para sua moeda. E com isso tudo está dito.
A pergunta do Thailand Blog pode ser respondida, que os bancos tailandeses não trocam nenhuma informação com as autoridades fiscais da Europa. Eu nem tenho certeza se eles fazem isso em um aplicativo da Europa? O que é certo é que quem não tem nada a temer do ponto de vista técnico tributário na Europa, também não o tem na Tailândia.
Como contra-pergunta, eu me pergunto por que alguém insiste em saber como os bancos tailandeses lidam com as autoridades fiscais holandesas. Alguém na Tailândia está procurando uma segunda Suíça?
Moro aqui há 9 anos, em média 6 a 7 meses por ano. no exterior, às vezes mais curto e mais frequentemente na Tailândia, porque sou casado e feliz com uma mulher tailandesa há 8 anos. Com muito trabalho na minha vida, ganhei e administrei bem o meu dinheiro e, portanto, não preciso pregar peças. Apenas reservo dinheiro da Holanda de vez em quando... tanto tempo, transfiro dinheiro do meu banco holandês , indicando para que serve [para a construção ou renovação da minha casa ou para complementar os meus assuntos particulares ou outros], não há nada de errado com isso e todos, desde as autoridades fiscais até ao banco, podem verificar isso. A grande vantagem é também que, se mais tarde eu quiser voltar para a Holanda e vender a minha casa, posso transferir livremente o mesmo dinheiro dessa casa para a Holanda. Além disso, estou demasiado velho para olhar para trás o dia inteiro. olhar ou ficar confuso sobre esse tipo de problema. Se você só vem para a Tailândia para esse tipo de coisa, então vá para o Sudão, você estará seguro lá, porque não há controle [nem vida] Gr.. Jantje.
Fiz a pergunta porque estou pensando em abrir uma conta em um banco tailandês. Como um visitante regular da Tailândia (e casado com a beleza tailandesa), isso parece fácil para mim. Não é absolutamente a intenção de trazer dinheiro negro ou criminoso para lá. Mas mais para descobrir as consequências de tal projeto de lei…
Eu mesmo estou longe de NL há mais de 25 anos e me pergunto se no passado era proibido abrir uma conta bancária fora da Holanda sem a permissão do Nedelands Bank. Isso ainda é oficial ou essa proibição foi suspensa?
Pelo contrário. Como cidadão holandês, você pode abrir uma conta bancária em qualquer lugar da UE sem a permissão de ninguém da Holanda. Fora da UE, depende das leis do país onde pretende fazê-lo.
Quando você faz a pergunta e imediatamente traz o coletor de impostos, o pensamento vem automaticamente para um ato não autorizado. Você não pergunta que consequências uma conta na Holanda tem para as autoridades fiscais, não é? Desde que você possa contabilizar todas as transações, não há problema. Nem na Holanda e nem na Tailândia.
Se você é casado na Tailândia, é uma boa ideia abrir uma conta lá. Isso vai como um pedaço de bolo - não há problema. Traga seu passaporte e comprovante (caderneta azul da casa = sua esposa ou caderneta amarela = você é) onde você mora na Tailândia. Isso é tudo.
Obrigado a todos pelos comentários. Esteja totalmente informado.