Jabatan Siasatan Khas (DSI, serupa dengan FBI AS) telah meminta Pejabat Pencegahan Pengubahan Wang Haram untuk bekerjasama dalam membekukan aset penganjur skim piramid tiket loteri. DSI sedang menyiasat penipuan ini. Dua orang telah ditahan setakat ini.
Kebanyakan mangsa adalah anggota koperasi guru di wilayah Loei, penjawat awam dan usahawan. Mereka pastinya telah dibuat lebih ringan sebanyak 3 bilion baht. Setakat ini, 37 orang telah mengadu kepada gabenor Loei, yang telah membuka talian panas, walaupun 151 orang telah menghubungi talian panas itu dan berkata mereka akan memfailkan aduan.
Penipuan itu adalah dalam bentuk skim piramid. Suspek menubuhkan syarikat mereka pada 2009. Mereka berpura-pura menjadi kontraktor pejabat loteri kerajaan. Kontraktor itu mula menjual kuota loteri kepada pelbagai koperasi di Loei. Mereka seterusnya menggalakkan ahli mereka untuk melabur wang dalam membeli tiket loteri dan menjualnya semula dengan harga yang lebih tinggi kepada penjual loteri di Isan. Koperasi masing-masing memilih 50 ahli untuk menarik orang lain melabur wang.
Pada pertengahan Jun, bekalan lot daripada kontraktor terhenti dan peserta menyedari mereka telah ditipu. Seorang guru melabur 1,5 juta baht daripada simpanannya, terpikat oleh cakap-cakap manis kontraktor bahawa dia akan memperoleh semula pelaburannya dua kali. Guru itu pula memujuk rakan dan saudara mara untuk turut serta, berjumlah 13 juta baht.
Salah seorang mangsa mengatakan bahawa salah seorang suspek yang ditahan adalah isteri kepada sepupu seorang pendakwa wilayah di Loei. Dia bimbang hubungan keluarga ini boleh mempengaruhi siasatan polis. Beliau bersama-sama yang lain meminta DSI pada 25 Julai untuk mengambil alih siasatan.
(Nota editor: Mesej ini bercanggah dengan mesej 28 Julai bahawa akaun bank suspek telah disekat.)
Mangsa penipuan ini terlupa satu perkara; "Jika ia terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar ia terlalu bagus untuk menjadi kenyataan"