Истражување: „Холанѓаните во странство со сметка во холандска банка се соочуваат со произволни откажувања“
Многу Холанѓани кои живеат во странство имаат или имале сметка во холандска банка. Во последните години, банките сè повеќе бараат повеќе пари за одржување на овие сметки. Сè повеќе банки исто така ги затвораат сметките на Холанѓаните во странство без консултација. Банките велат дека го прават тоа затоа што треба да направат дополнителни трошоци за да се усогласат со правилата на De Nederlandsche Bank (DNB). ДНБ на овој начин ги следи банките за да спречи перење пари и финансирање тероризам.
Мојата девојка од Тајланд доби гранична контрола во Тајланд за да дојде во Белгија со туристичка виза. Таа ми рече дека ќе донесе готовина за да живее 3 месеци. Се испостави дека имала повеќе од 10.000 евра во џебот, кои веднаш ги покажала на прво барање доколку имала готовина со неа. Таа беше уапсена и затворена.
Апелациониот суд во Хаг го отфрли барањето за предвремено ослободување на поранешниот сопственик на кафуле, Јохан ван Лаарховен по жалба. Ван Лаарховен сигурно ќе остане во притвор до следната година.
Поранешниот сопственик на кафуле, Јохан ван Лаарховен и неговата сопруга се дефинитивно осудени на долги затворски казни во Тајланд за перење пари. Во касација, Ван Лаарховен повторно беше осуден на сто години затвор, од кои мора да одлежи дваесет. Казната на неговата сопруга исто така остана непроменета: единаесет години и четири месеци.
Минатата недела, пред четири години, Јохан ван Лаарховен (57) беше уапсен во Патаја и заврши во тајландски затвор. Брабантс Дагблад направи реконструкција на случајот што ги држи луѓето зафатени. Според весникот, холандското правосудство игра барем сомнителна улога во пресрет на неговото апсење.
Акција против перење пари: Тајландски детективи ловат 199 криминалци
Одделението за криминално сузбивање (CSD) бара 199 лица осомничени за перење пари, како и други кривични дела како што се трговија со луѓе и трговија со дрога.
Јавното обвинителство (ОМ) ќе го гони Јохан ван Лаарховен, кој моментално е притворен во ќелија во Тајланд, и уште тројца директори на синџирот кафулиња The Grass Company во врска со измама, перење пари, измама и учество во криминална организација. Повикан е и братот на Ван Лаарховен, како и 57-годишен маж од Тилбург и исто толку старец од Бладел.
Холанѓанецот Јохан ван Лаарховен, осуден за перење пари од трговијата со канабис, не доби намалена казна по жалба. Казната му е намалена на хартија од 103 на 75 години, но мора да одлежи 11 години. Исто како и претходното убедување. Само казната на неговата сопруга е намалена од 7 години на 4 години и XNUMX месеци.
Канцеларијата за спречување перење пари (АМЛО) ја предупредува јавноста против таканареченото „позајмување“ на нивните сопствени банкарски сметки и дебитни картички на луѓе со кои стапиле во контакт преку реклами на Фејсбук. Овие измамници ветуваат компензација или висока камата за ова. Во реалноста, тоа обично вклучува перење пари.
Според познатиот известувач на Telegraaf, Џон ван ден Хевел, случајот со шверцерот на дрога Јохан ван Лаарховен добива луди облици. Во денешната колумна тој вели дека семејството Ван Лаарховен не само што е добро во продажба на дрога, туку има и софистицирана ПР стратегија за ослободување на сопственикот на кафулето Брабант.
Вести од Тајланд – 13 август 2014 година
Денес во Вести од Тајланд:
• Thai Airways ги намалува надоместоците за транспорт за персоналот
• Амло сака построго да го казни шверцот на пари
• Повеќето вести во три одделни објави
Вести од Тајланд – 24 јуни 2014 година
Денес во Вести од Тајланд:
• Отфрлена телефонска сметка од 200.000 бати
• 500 бати за фотографија од протест против државен удар
• Три тони дрога ќе западнат во чад во четврток
Вести од Тајланд – 19 јуни 2014 година
Денес во Вести од Тајланд:
• Железниците се спротивставуваат на мини комбиња во Макасан
• Луѓето понекогаш пушат во места за непушачи
• Пост во Бангкок: Хунтата на меден месец заврши
Игуменот на манастирот Кантитам Форест во Си Са Кет, Луанг Пу Нен Кам Читако, е осомничен за перење пари. На десет од шеснаесетте банкарски сметки на игуменот и монасот, секој ден се случуваат трансакции во износ од 200 милиони бати.
Вести од Тајланд – 23 јуни 2013 година
Денес во Вести од Тајланд:
• Тајланд е отстранет од листата на ризични земји за перење пари и финансирање тероризам
• Тутунскиот монопол гледа потенцијал во е-цигарите
• Yingluck за намалената гарантна цена на оризот: Немаме избор
Вести од Тајланд – 25 февруари 2013 година
Денес во Вести од Тајланд:
• Анкета од Bangkok Post: Повеќето луѓе претпочитаат да чучнат
• Арија (17) го пропушта трофејот за голф LPGA
• Овој викенд 29 бомбашки напади и подметнати пожари на југ