Mieli skaitytojai,

Jei pervedu pinigus internetu į Tailandą, pavyzdžiui, per Transferwise ar Werstern Union, klausiama priežasties (net ir mažoms sumoms). „Transferwise“ ir „Western Union“ teigimu, Tailando vyriausybė nori žinoti. Tada galite rinktis iš kelių variantų: pavyzdžiui, įnašas į pragyvenimo išlaidas ar pinigai šeimai išlaikyti ir pan.

Įdomu, kodėl taip yra? Kas yra Tailando vyriausybės reikalas, o kaip su privatumu? Be to, manau, kad jie mažai ką gali padaryti, nes visada sąmoningai pateikiu neteisingą priežastį.

Ar kas nors gali man paaiškinti, kodėl taip yra? Ar tikrai niekieno reikalas, kodėl aš pervedu pinigus į Tailandą?

Pagarbiai,

vilkas

14 atsakymų į „Skaitytojo klausimas: kodėl turiu nurodyti priežastį, kai pervedu pinigus į Tailandą?

  1. Wim sako

    Taip, mano bankas taip pat nori tai žinoti. Manau, kad tai ne Tailando reikalavimas, o vietinis reikalas.

    Gaunu meniu su 8 variantais. Aš tiesiog atsitiktinai paspaudžiu ką nors. Toks vyriausybės ar centrinio banko stebėjimas man yra per toli. Tai ne jų reikalas.

  2. Jis sako

    To neprašoma per ING.

    • Teisingai, bankai to neklausia, o „Traferwise“ ir „WU“.

    • Pamela sako

      Olandijoje tai taip pat būtina.
      Taip iš dalies siekiama apsisaugoti nuo sukčių, kurie dažnai naudojasi Western Union, kad liktų nematomi. Įprasti bankai, tokie kaip ING, to neprašo.

  3. Ronny Latphrao sako

    To klausia ir mano Belgijos bankas AXA.
    Aš neturiu su tuo problemų.

  4. Robas Thai Mai sako

    Rabo neklausia, bet Tailande tai kartais daroma, ypač kai pats statydavau ir pervesdavo didesnes sumas. Kai paklausiau Bankoko banko, kodėl jie nori žinoti: tai susiję su valiutos kursu, kai investuojate, jūs gaunate geresnį valiutos kursą.

    • Freddie sako

      rabo irgi to klausia

  5. Peng sako

    Keista, aš taip dažnai pervedu pinigus iš savo Olandijos banko į Tailando banką, net dideles sumas, niekada nieko neprašo. Tai, kad vyriausybė norėtų žinoti, skamba kaip pasiteisinimas.

  6. Rūta 2.0 sako

    Galbūt girdėjote apie šalies kapitalo ir kapitalo pajamų balansą. Bankai automatiškai suteikia kodą ir lėšos iš banko sąskaitų nėra laikomos „pinigų plovimu“, nes siunčiantis bankas jau turėjo tai patikrinti.
    Western Union, transferwise, kriptovaliutų pervedimai yra papildomai tikrinami, nes siuntėjas gali pasislėpti.
    Reguliariai pasikartojančias dideles sumas jie tikrina tik siekdami užkirsti kelią pinigų plovimui, be to, jis naudojamas siekiant kiek įmanoma geriau subalansuoti sumas.

  7. Paulius Schipholis sako

    Grynai dėl statistikos, tik nekaltai seka prekybą, dovanas ir t.t. Tai yra tokios institucijos vairo mechanizmai. Jūs niekam nepadarote paslaugos, nurodydami neteisingą priežastį. Neteisinga statistika lemia tik klaidingus sprendimus, ir tai niekam nepadeda.

    • Jis sako

      Pavyzdžiui, jei draugui padovanoju 25000 9000 eurų, dovanos mokesčio, pasak manęs, turiu sumokėti daugiau nei XNUMX XNUMX eurų. Taigi aš to nepateikčiau kaip priežasties.

  8. Leo Th. sako

    Jau kurį laiką „Transferwise“ to nebeprašė. Tai buvo vyriausybės, kurioje yra „Transferwise“ pagrindinė buveinė, reikalavimas turėti įžvalgų apie pinigų srautus ir neleisti pinigų panaudoti tam tikriems tikslams. Greičiausiai neveiksmingas.

  9. AA Witzier sako

    Ls
    Matyt priklauso nuo jūsų banko, manęs niekada neklausė dėl priežasties ir nežinočiau, kodėl bankas taip elgiasi, niekad nekalbama apie dešimtis tūkstančių eurų.

  10. Janas Pontsteenas sako

    Anksčiau, kai pervesdavau pinigus savo merginai Tailande, nebegalėjau to padaryti, „Western Union Wilderness Hearst“ gali matyti mano pajamų ataskaitas. Dėl to nebegalėjau pervesti pinigų. Man buvo pasakyta, kad tai buvo patikrinimas, ar aš plaunu pinigus ar vykdau teroristinę veiklą. Tai buvo ne apie tiek pinigų, o apie mano merginos pragyvenimą. Maniau, kad tai perdėta ir juokinga. Bet aš vis tiek pateikiau savo pajamų kopiją WU bankui. Mano merginai teko palaukti, nes tyrimas truko 5 dienas, kol vėl galėjau įnešti indėlį. Tada daviau pinigus savo draugui ir jis juos pervedė už mane. Tai buvo įmanoma. Tai šiek tiek perdėta, įnešiau tik mažas sumas
    Mano draugas iš Surinamo sakė. Tai tarsi patranka šaudyti į uodą. Man patiko tai pasakyta.


Palikite komentarą

Thailandblog.nl naudoja slapukus

Mūsų svetainė geriausiai veikia slapukų dėka. Taip galime prisiminti Jūsų nustatymus, pateikti Jums asmeninį pasiūlymą, o Jūs padedate mums pagerinti svetainės kokybę. Skaityti daugiau

Taip, aš noriu geros svetainės