ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ,

ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຈາກ Rabobank. ໃນນີ້ເຂົາເຈົ້າຖາມວ່າ ຂ້ອຍເປັນພາສີຢູ່ປະເທດໃດ ແລະ ເລກກະເປົ໋າ ເພາະຂ້ອຍຢູ່ໄທ ຂ້ອຍເປັນຄົນເສຍພາສີຢູ່ໄທ.

ຄຳຖາມຂອງຂ້ອຍແມ່ນເຈົ້າມີໜ້າທີ່ໃຫ້ໝາຍເລກກົ່ວບໍ?

Greeting,

Hans

ບັນ​ນາ​ທິ​ການ: ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ອ່ານ​ຂອງ Thailandblog? ໃຊ້​ມັນ ແບບຟອມຕິດຕໍ່.

8 ຄໍາຕອບຕໍ່ "ຄໍາຖາມຂອງປະເທດໄທ: Rabobank ຂໍເລກພາສີ"

  1. Martin ເວົ້າຂຶ້ນ

    ຖ້າທ່ານມີວຽກ tabien ສີເຫຼືອງຫຼືບັດປະຈໍາຕົວສີບົວ, ທ່ານສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຕົວເລກນັ້ນ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແມ່ນຫມາຍເລກພາສີຂອງທ່ານ.

  2. Andrew van Schaik ເວົ້າຂຶ້ນ

    ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບນີ້ແລະສົ່ງຄືນມັນສໍາເລັດ. “ຢ່າຕິດສະແຕມ” ບໍ່ໄດ້ຜົນ, ເຈົ້າຕ້ອງຈ່າຍເງິນ, ພວກເຮົາບໍ່ມີຕົວເລກ ເພາະວ່າລາຍຮັບຂອງພວກເຮົາຕໍ່າຫຼາຍຈົນພວກເຮົາຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍົກເວັ້ນ.
    ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ແລ້ວ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ວ່າ​, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປະ​ຫລາດ​ໃຈ​ແລະ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​.
    ບາງທີມັນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ" ເຊິ່ງ, ໂດຍບັງເອີນ, ມີຢູ່ໃນທິດສະດີ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຢູ່ໃນການປະຕິບັດ. ມັນອາດຈະຢູ່ກັບທິດສະດີ.
    ປະຊາຊົນໃນປະເທດເນເທີແລນຕ້ອງການໃຊ້ທະນາຄານເພື່ອຕິດຕາມເງິນຄະດີອາຍາ.
    ພຽງແຕ່ສົ່ງແບບຟອມ. ໃຫ້ພວກເຂົາຄິດອອກ.

    • William Korat ເວົ້າຂຶ້ນ

      ຂ້ອຍຍັງມີແບບຟອມນັ້ນ, ສົ່ງມັນຄືນໂດຍບໍ່ມີສະແຕມແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາ, ມັນໃຊ້ເວລາສອງສາມມື້ຕໍ່ໄປຕາມຜູ້ຍິງຄົນນີ້.
      ນາງໄດ້ຮູ້ຈັກດີກັບມັນ.
      ສອງຄໍາຖາມຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນສະຫະລັດຫຼືເກີດຢູ່ທີ່ນັ້ນແມ່ນແປກສໍາລັບຂ້ອຍ.
      ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືນີ້ປີທີ່ຜ່ານມາໃນເວລາທີ່ສະຫມັກຂໍເອົາບັນຊີທະນາຄານໃນປະເທດໄທ, ໂດຍວິທີທາງການ, ມີຄໍາຖາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

    • Lammert de Haan ເວົ້າຂຶ້ນ

      ສະບາຍດີ Andrew,

      "ກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ" ຕາມທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າມັນມີຢູ່ແລະຖືກປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍທະນາຄານແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆພາຍໃຕ້ການລົງໂທດການປັບໄຫມຫຼາຍ, ເຊິ່ງສາມາດແລ່ນໄປສູ່ຫລາຍພັນຄົນ, ດັ່ງທີ່ Rabobank ແລະ ING ໄດ້ປະສົບມາແລ້ວ. ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງ Rotterdam ຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖືກປັບໃໝ 10.000 ເອີໂຣ.
      ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍາລັງລົມກັນກ່ຽວກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຟອກເງິນແລະການຕ້ານການທາງດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ (Wwft).

      ທະນາຄານແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆມີພັນທະທີ່ຈະລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຕໍ່ຫ້ອງການກວດກາການເງິນ.

      ບັງເອີນ, ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສພາສີຂອງເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ Wwft. ຄໍາຖາມນີ້ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນຫນ້ານີ້.

  3. Ger Korat ເວົ້າຂຶ້ນ

    ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີເລກ TIN, ເຈົ້າລາຍງານໃຫ້ Rabobank ວ່າເຈົ້າບໍ່ມີເບີ ເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເສຍພາສີໃນປະເທດໄທ ເພາະເຈົ້າຢູ່ກັບຊັບສິນຂອງເຈົ້າ. ເງິນຝາກປະຢັດຫຼືມີລາຍໄດ້ຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີ. 2 ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ສາມາດມີ TIN, ຕົວຢ່າງ, ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນຄືນພາສີລາຍໄດ້ໃນປະເທດໄທ.

  4. ປອດ ເວົ້າຂຶ້ນ

    Hans ທີ່ຮັກແພງ,
    ເຈົ້າເປັນຊາວໂຮນລັງ ຫຼືຊາວເບລຢ້ຽນ?
    ໃນຖານະເປັນຊາວແບນຊິກ, ບໍ່ມີລາຍຮັບຈາກປະເທດໄທ, ປະເທດທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນປະເທດໄທແລະປະເທດແບນຊິກ.
    ໃນຖານະເປັນຊາວໂຮນລັງ, Lammert de Haan ຈະໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ເຈົ້າ.

  5. Lammert de Haan ເວົ້າຂຶ້ນ

    ສະບາຍດີ Hans,

    ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໄທເປັນເວລາ 180 ມື້ຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ, ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານພາສີທີ່ບໍ່ຈໍາກັດຢູ່ໃນປະເທດໄທແລະ, ບົນພື້ນຖານຂອງມາດຕາ 4 ຂອງສົນທິສັນຍາສໍາລັບການຍົກເວັ້ນພາສີສອງເທົ່າທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບໂດຍປະເທດເນເທີແລນກັບປະເທດໄທ, ທ່ານແມ່ນພຽງແຕ່ພາສີເທົ່ານັ້ນ. ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ​. ນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນຄືນພາສີລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງມີ TIN. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ TIN ສໍາລັບເຫດຜົນນັ້ນ, ຢ່າໃສ່ສິ່ງໃດໃນນັ້ນ.

    ນັບ​ແຕ່​ປີ 2017, ໂຮນ​ລັງ​ຈະ​ແລກປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ກັບ 90 ກວ່າ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ອັດຕະໂນ​ມັດ ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ການ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ພາສີ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ​ໄທ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ​ນີ້.

    ດັ່ງນັ້ນ, ສະຖາບັນການເງິນທັງໝົດໃນປະເທດເນເທີແລນຈຶ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາອາດຈະຖືກເສຍພາສີຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼືບໍ່.

    ປາກົດຂື້ນວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກໆທະນາຄານຂອງໂຮນລັງມີເລື່ອງຂອງຕົນຢູ່ໃນຈຸດນີ້ເພາະວ່າຂ້ອຍໄດ້ສັງເກດເຫັນກິດຈະກໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນທະນາຄານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ດົນມານີ້.

    • Pjotter ເວົ້າຂຶ້ນ

      ບາງທີທະນາຄານບາງຄົນລໍຖ້າຂໍ້ຄວາມກັບຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໄທ? ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຈົດໝາຍສະບັບນີ້ຈາກ ING ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ປະເທດໄທໃນປີກາຍນີ້ຍັງໄດ້ເຊັນ CRS ສິ່ງນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະຫະລັດ, ມັນອາດຈະມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະເຮັດກັບມັນ.
      =====
      ໄທ ລົງນາມ CRS MCAA

      29 July 2022

      ສະບັບປັບປຸງຂອງອົງການ OECD ລົງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2022 ຕໍ່ກັບລາຍຊື່ຜູ້ລົງນາມໃນສັນຍາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມສາມາດຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນບັນຊີການເງິນອັດຕະໂນມັດ (CRS MCAA) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄທໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວ.
      ໂດຍການເຊັນສັນຍາ CRS MCAA, ໄທຢືນຢັນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການປະຕິບັດການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນບັນຊີການເງິນອັດຕະໂນມັດຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານທົ່ວໄປຂອງ OECD/G20. ລາຍຊື່ຜູ້ລົງນາມ CRS MCAA ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄທຕັ້ງໃຈຈະເລີ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃນເດືອນກັນຍາ 2023. ຜູ້ຕາງຫນ້າທີ່ກວມເອົາທັງໝົດ 117 ເຂດອຳນາດໃນປັດຈຸບັນໄດ້ລົງນາມ CRS MCAA.
      ເນື້ອຫາທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Deloitte United States.


ອອກຄໍາເຫັນ

Thailandblog.nl ໃຊ້ cookies

ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດຂໍຂອບໃຈກັບ cookies. ວິທີນີ້ພວກເຮົາສາມາດຈື່ຈໍາການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານສະເຫນີສ່ວນບຸກຄົນແລະທ່ານຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເວັບໄຊທ໌. ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້ອຍຕ້ອງການເວັບໄຊທ໌ທີ່ດີ