Wëllkomm op Thailandblog.nl
Mat 275.000 Visiten pro Mount ass Thailandblog déi gréisst Thailand Gemeinschaft an Holland an der Belsch.
Registréiert Iech fir eis gratis E-Mail Newsletter a bleift informéiert!
Newsletter
Sprooch Astellung
Bewäert Thai Baht
Sponsor
Läscht Kommentaren
- Johnny B.G: "Ech ginn normalerweis en anstännegen Tipp um Enn fir ze kompenséieren." Dëst ass wat et alles ass, richteg? Vill Thais sinn knaschteg
- Nicky: Deen einfachste Wee ass duerch Englesch. Wann Dir Hollänner benotzt kritt Dir normalerweis komplette Chaos,
- Geert P: Léif Frans Wëllt Dir fir d'Gesetz oder fir de Buddha bestueden? Dat lescht huet keng Konsequenze fir Äre Benefice wann Dir net zur selwechter Zäit sidd
- Freddy: Moien, ech hun meng Steiererklärung nach ni ofgeschloss mat der Absicht, dass d’Steierverwaltung se net gesinn... Hat an all deene Jore keng Fro kritt, AI
- Johnny B.G: Konnt et och domat ze dinn hunn, datt 90 Deeg zimlech laang sinn? Eng 2-Woch Openthaltsufro mécht alles sou vill méi einfach
- Sacri: Maschinn Iwwersetzunge funktionnéiere bal ni ganz gutt fir eenzegaarteg Tonalsprooche wéi Thai oder Chinesesch. Thais huet och e Komplex
- Walter: Ech hunn nach ëmmer d'Suerg, datt vill Leit just e bësschen (pardon fir den Ausdrock benotzt) an dann géint d'Spréch ginn
- Henk: Zum Beispill weist eng grouss Etude am féierende medizinesche Journal The Lancet, datt weltwäit méi m
- Werner: Komesch eigentlech. Iwwerall ginn Alarmklacken an et mierkt een keen Ënnerscheed vu virdrun. Meng thailännesch Fra huet mech schonn
- Eric Kuypers: Walter, äre Jong muss fir d'éischt eng Aarbechtsgenehmegung kréien an de Patron gëlt dofir. Gëtt dat zesummen mam Wuert '
- Eric Kuypers: Frans, dovun ausgoen, datt Dir elo déi eenzeg Staatspensioun an eng Pensioun hutt, ännert sech sécher beim Bestietnes. Är AOW Pensioun
- Eli: Alles huet Konsequenzen. Kuckt Iech op der SVB Websäit oder setzt eng Sich op dësem Site. Wann Dir bestuet an Dir
- Johannes: Ech denken net datt Leit mat (kleng) Kanner op d'Ausgangssëtzer erlaabt sinn. D'Absicht ass, datt dës Leit
- aad: Abrëll ass an Thailand ëmmer ganz waarm, oder? Notéiert keen Ënnerscheed vun de Jore virdrun An datt Leit stierwen wéinst der
- Chris: Et gëtt och esou eppes wéi Mëssverwaltung. Ech hunn en 2-Zëmmer Appartement zu Bangkok fir 4.000 Baht pro Mount gelount (ausser Waasser a Stroum).
Sponsor
Bangkok erëm
Menu
Arrivée Bangkok Airport
Dateien
Sujeten
- Hannergrond
- Aktivitéiten
- advertorial
- agenda
- Steier Fro
- Belsch Fro
- Attraktiounen
- Bizarre
- Budhismus
- Buch Kritik
- Colonne
- Coronakris
- Kultur
- Tagebuch
- Dating
- D'Woch vum
- Dossier
- Tauchen
- Wirtschaft
- En Dag am Liewen vun ....
- Inselen
- Iessen an drénken
- Evenementer a Fester
- Ballonfestival
- Bo Sang Umbrella Festival
- Buffalo Rennen
- Chiang Mai Blummenfestival
- Chinesesch Neit Joer
- Full Moon Party
- Chrëschtdag
- Lotus Festival - Rub Bua
- Loy Krathong
- Naga Fireball Festival
- Silvesterfeier
- Phi ta khon
- Phuket Vegetaresche Festival
- Rocket Festival - Bun Bang Fai
- Songkran - Thai Neit Joer
- Freedefeier Festival Pattaya
- Expats a Rentner
- AOW
- Auto Versécherung
- Banken
- Steier an Holland
- Thailand Steier
- Belsch Ambassade
- Belsch Steier Autoritéiten
- Beweis vum Liewen
- DigiD
- Emigréieren
- Fir en Haus ze lounen
- Kaaft en Haus
- an Erënnerung
- Akommes Ausso
- Royal Dag
- Liewenskäschte
- hollännesch Ambassade
- hollännesch Regierung
- Hollännesch Association
- News
- Verstuerwen
- Pass
- Pensioun
- Führerschäin
- Verdeelungen
- Wahlen
- Versécherung am Allgemengen
- Visa
- Schafft
- Spidol
- Krankeversécherung
- Flora a Fauna
- Foto vun der Woch
- Gadgeten
- Suen a Finanzen
- Geschicht
- Gesondheet
- Charity
- Hoteler
- Haus kucken
- Ass op
- Khan Peter
- Koh Mook
- Kinnek Bhumibol
- Liewen an Thailand
- Lieser Soumissioun
- Lieser Opruff
- Lieser Tipps
- Lieser Fro
- Societeit
- Maartplaz
- Medizinesch Tourismus
- Mëtt
- Nightlife
- Neiegkeeten aus Holland an der Belsch
- Neiegkeeten aus Thailand
- Entrepreneuren a Firmen
- Educatioun
- Fuerschung
- Entdeckt Thailand
- Rezensiounen
- Bemierkenswäert
- Fir zu Aktioun ze ruffen
- Iwwerschwemmungen 2011
- Iwwerschwemmungen 2012
- Iwwerschwemmungen 2013
- Iwwerschwemmungen 2014
- Iwwerwinteren
- Politik
- Gewunnechte
- Reesgeschichten
- Reesen
- Relatiounen
- Akafen
- soziale Medien
- Spa & Wellness
- Sport
- Stied
- Ausso vun der Woch
- Plagen
- Sprooch
- Ze verkafen
- TEV Prozedur
- Thailand am Allgemengen
- Thailand mat Kanner
- Thai Tipps
- Thai Massage
- Tourismus
- Rausgoen
- Währung - Thai Baht
- Vun den Redaktiounen
- Immobilie
- Verkéier an Transport
- Visa kuerz Openthalt
- Laang bleiwen Visa
- Visa Fro
- Flug Ticketen
- Fro vun der Woch
- Wieder a Klima
Sponsor
Verzichterklärung Iwwersetzungen
Thailandblog benotzt Maschinn Iwwersetzungen a verschidde Sproochen. D'Benotzung vun iwwersat Informatioun ass op Ären eegene Risiko. Mir sinn net verantwortlech fir Feeler an Iwwersetzungen.
Liest eis voll hei Verzichterklärung.
Copyright
© Copyright Thailandblog 2024. All Rechter reservéiert. Wann net anescht uginn, all Rechter op Informatioun (Text, Bild, Toun, Video, asw.), déi Dir op dësem Site fannt, behält Thailandblog.nl a seng Autoren (Blogger).
Ganz oder deelweis Iwwerhuelen, Placement op anere Siten, Reproduktioun op all aner Manéier an / oder kommerziell Notzung vun dëser Informatioun ass net erlaabt, ausser ausdrécklech schrëftlech Erlaabnes vun Thailandblog gëtt.
Linken a Referenz op d'Säiten op dëser Websäit ass erlaabt.
Home » Lieser Fro » Schéckt grouss Quantitéiten iwwer Wise
Schéckt grouss Quantitéiten iwwer Wise
Léif Lieser,
Ginn et Leit, déi Erfahrungen mat Iwwerweisungen op Wise vun héije Betrag wéi € 100.000 oder méi hunn?
Ech liesen soss anzwousch op dësem Blog, datt wann et e Verdacht vu Bedruch oder Geldwäsch ass, kann Wise Dokumenter ufroen, an deenen Dir musst justifiéieren, wéi Dir op dee Betrag ukomm sidd.
Ech hunn och gelies, datt d'Leit dat ëmgoen andeems se déi grouss Zomm a méi klengen Zommen op den EUR-Kont vun Wise iwwerweisen.
Begréissung,
Nick
Redaktoren: Hutt Dir eng Fro fir d'Lieser vum Thailandblog? Benotz et Kontaktform.
Bal all Bank wäert zousätzlech Kontrollen am Fall vun (opfälleg oder deviéierend) héich Transaktiounen maachen oder zoufälleg Ufroen iwwer de legitimen Urspronk vun de Suen maachen. Dëst ass obligatoresch fir Finanzinstituter.
Johan idd just 20 oder 25 dausend pro dag iwwerweisen, dann ass et kee Problem, ech hunn och virun 2 Wochen 100000 iwwerdroen
Moien Nick,
Mat engem Iwwerweisung vun € 100.000 oder méi op Wise kënnt Dir vun enger "virgesinn oder ausgeführten ongewéinlecher Transaktioun" schwätzen. Geméiss dem Sektioun 16 vum Gesetz iwwer Geldwäsch an Terrorismusfinanzéierung (Préventioun) (Wwft), ass Wise verpflicht dëst direkt un d'Financial Intelligence Unit (FIU) ze mellen, déi no deem Gesetz etabléiert ass. Zousätzlech ass Wise verflicht d'Iwwerleeungen an d'Entscheedung ze notéieren, déi geholl gi fir eng ongewéinlech Transaktioun schrëftlech ze mellen. An deem Kontext kann Wise nach ëmmer Informatioune vun Iech sammelen, och wann dat mat engem Betrag vun € 100.000 mi net emol néideg ass. Et ass fir mech kloer datt dëst eng "ongewéinlech Transaktioun" ass.
Wéi och ëmmer, och regelméisseg Iwwerweisunge vu méi klenge Betrag kënnen zu engem erhéicht Risiko vu Geldwäsch an Terrorfinanzéierung féieren. Och an deem Fall ass Wise verflicht, méi streng Clientsdue Diligence ze maachen.
All Finanzinstituter, awer och Vertrauensbüroen, asw., sinn verpflicht eng kloer Politik auszeschaffen an intern Prozeduren auszeschaffen fir d'Clientendue Diligence ze maachen, d'Risikoprofile opzestellen an ongewéinlech Transaktiounen ze mellen.
Wann Dir net un d'Wwft Obligatiounen erfëllt, kënnt Dir eng héich Geldstrof erwaarden. Wichteg Geldstrofe goufen elo u grouss Banken ausgedeelt, awer och Comptabilitéitsfirmen, Courtiere, asw (fir Banken, souguer an dausende).
Ech sinn net averstan mam Lammert, datt eng Transaktioun vun 100k direkt mat enger ongewéinlecher Transaktioun entsprécht, awer wann Dir de Betrag hutt, musst Dir den Zweck vun der Transaktioun an den Urspronk vun de Suen uginn. Wise wäert wahrscheinlech e puer ënnerstëtzend Dokumentatioun fir dëst wëllen.
Och benotzt Wise mat gréissere Quantitéiten ouni Problemer
Fir gréisser Quantitéiten kënnt Dir Wise (am Viraus) via [Email geschützt] a frot wéi eng Ënnerstëtzungsdokumentatioun si wëllen,
kuckt och: https://wise.com/large-amounts/
Dania, et ginn e puer Deeg wou ech keng 100.000 Dollar an der Täsch hunn. Fir mech ass d'Iwwerweisung vun esou engem Betrag also ongewéinlech. Dat ass net ongewéinlech fir Iech ze liesen.
Dir selwer gitt un, datt Dir scho "grouss" Zommen am Viraus mellen kann; also hues du Erfahrung domat. Wise hält sech un de Wwft a wann een dat Gesetz liest, gesäit een, datt Transaktioune vun 10.000 Euro a méi schonn opmierksam maachen.
De Piet Pensioen deen vun Zäit zu Zäit seng Suen an Thailand iwwerweist brauch keng Suergen; mä dat ass d'Praxis fir Joer. Et geet ëm d'Auslänner.
Dania,
Mat Ärem leschten Abschnitt gitt Dir selwer uginn datt, wéi d'WWft et beschreift, et eng "ongewéinlech Transaktioun" gëtt mat all senge Konsequenzen (kuckt meng fréier Äntwert a wat Dir reagéiert).
Eng Comptabilitéitsfirma gouf viru kuerzem vum Geriicht vu Rotterdam zu enger Geldstrof vun 10.000 € veruerteelt, well dës Firma net genuch Opmierksamkeet op ongewéinlech Transaktiounen an enger Gesondheetsinstitut bezuelt hat.
D'Netz ronderëm d'Geldwäsch geet ëmmer méi zou. Zum Beispill ass et an der EU verbueden Transaktioune vun € 10.000 oder méi a boer ze settelen. Den Ament gëtt souguer iwwer Gesetzgebung diskutéiert fir dee Montant op 6.000 € erofzesetzen, während an Holland e Gesetz virbereet gëtt fir maximal 3.000 € anzeféieren.
Ech hunn zwee Clienten déi klassesch Autoen kafen, restauréieren a weider verkafen. Et war net ongewéinlech fir si fir Transaktioune vun € 10.000 oder méi a boer ze bezuelen. Ech hunn hinnen op meng Berichterstattung bewosst gemaach well ech keng Geldstrof vun 10.000 € brauch (wéi mäi Rotterdam-Kolleeg)!.
Dës Transaktioune lafen elo glat mat dëse Clienten: de Keefer iwwerweist e wesentleche Betrag iwwer seng Bank a Präsenz vum Verkeefer. De Verkeefer kann dës Bezuelung direkt mat senger eegener Bank kontrolléieren. All Rescht Betrag kann dann a boer bezuelt ginn. .
@Lammert de Haan
klenge Message:
An der Belsch, onofhängeg vun der europäescher Regel vu keng 10000 Euro Cash Transaktiounen / Bezuelungen, an d'Hollänner plangen an der Virbereedung fir den 3000 Max z'erreechen, ass et scho laang verbueden net méi wéi 3000 Euro Cash Bezuelungen mat eis ze maachen.
Huelt Cash mat Iech wann Dir d'EU verlooss oder eragitt. Deklaratioun ass nach erlaabt bis 9999 Euro, vun 10000 Euro gëtt et eng Deklaratiounspflicht, vill Reesender huelen falsch un datt bis zu 10000 Euro gratis sinn.... falsch Schiphol Douane sinn meng Zeien an dëser!
(ginn dës Hären keng Chance, gewarnt Mann ass 2 wäert do)
Ganz richteg, Mike Jordan.
D'Belsch si wäit virun den europäesche Reglementer.
Iwwregens sammelen ech aus de Kommentarer gepost datt vill keng Ahnung hunn wat hannert de Kulissen vu Finanzinstituter leeft.
Nodeem eng Rei kräfteg Geldstrofen ausgedeelt goufen, well se net richteg Kontroll iwwer d'Geldwäschpraktiken hunn (z.B. ING 775 Milliounen € an ABN-AMRO 480 Milliounen €), hunn d'Banken masseg ugefaang hir Kontroll vu méigleche Geldwäschpraktiken opzestellen. Zum Beispill verdeelt d'Rabobank jäerlech eng Véierel Milliard Euro extra fir den Ufuerderunge vum WWft ze erfëllen. An dat hunn ech elo entdeckt!
Zum Beispill hunn ech eng Ufro fir Informatioun vun der Rabobank iwwer den Händler a Klassiker an iwwer déi ech virdru geschriwwen hunn.
Dëse Client hat bei der Rabobank boer Depositioune mat "héigen" Dénominatiounen (200 an 500 Euro Geldschäiner) gemaach. Dëst beinhalt 7 Dépôten an 2020 an 2021, variéieren vun insgesamt € 1.200 bis € 9.150. Fir all dës Dépôten freet d'Rabobank elo d'Dokumenter, wéi zum Beispill d'Ofkommes, déi a boer bezuelt gi sinn a wéi eng Bezuelungen d'Depositioune bei der Rabobank méiglech gemaach hunn.
Also denkt drun datt Är Bank Iech méi kuckt wéi Dir denkt.
Meng Erfahrung, regelméisseg Banken bidden all Zorte vu Virdeeler mat méi grouss Quantitéiten. A sécherlech wann d'Suen e legitimen Urspronk hunn an d'Bank bekannt ass.
Si ginn och e besseren Taux wéi soss an d'Käschte bleiwen niddereg.
Si si schlussendlech méi bëlleg wéi Wise a manner Stress ....
Ech verstinn net firwat d'Leit esou Zommen duerch esou Firmen fir déi bëllegst ausginn, Är eege Bank kann dat och fir e vernünftege Betrag maachen an hunn och all déi néideg Hannergrondinformatiounen iwwer hir Clienten hir finanziell Plaz, déi scho vill Mësstrauen ewechhuelen d'Transaktioun.Wann Är Suen "propper" sinn (an Är Steiersituatioun och....LOL) hutt Dir näischt ze fäerten iwwer Verspéidungen fir d'Inspektioun betreffend .
Ech kann verstoen, datt fir kleng Quantitéiten, mä fir grouss Quantitéiten et manner Risiko bei de grousse Banken, a meng perséinlech Erfahrung, fir grouss Quantitéiten ass et liicht méi bëlleg mat hinnen wéi fir kleng.
Ech hunn meng Garagebox an der Belsch verkaf an hunn d'Zomm, ëmgerechent 2,000.000 THB, vu menger belscher Bank op WISE iwwerwisen. Kee Problem!!! E puer Deeg méi spéit war alles OK