読者の質問: タイに送金するときになぜ理由を説明しなければならないのですか?

これは ING 経由では要求されません。

ラボはそれを要求しませんが、タイでは特に私が自分で構築していたときや多額の送金があった場合には、それが行われることがあります。 バンコク銀行になぜ知りたいのかと尋ねたところ、それは為替レートに関係しているためで、投資するとより良い為替レートが得られます。

トランスファーワイズはしばらくこの件について問い合わせていない。 これは、資金の流れを把握し、資金が特定の目的に使用されるのを防ぐという、トランスファーワイズが本社を置く政府からの要求でした。 おそらく効果がありません。

以前、タイのガールフレンドに送金したとき、それができなくなりました。ウエスタン ユニオン ウィルダネス ハーストは私の損益計算書を閲覧できるようになりました。 その結果、送金ができなくなりました。 これは私が資金洗浄やテロ活動をしていないかどうかを確認するための検査だった、と私は言われました。 それはそれほどお金の問題ではなく、ガールフレンドの生活のためでした。 それは誇張されており、ばかげていると思いました。 しかし、私は依然として収入のコピーを WU 銀行に提出しました。 調査が完了してから再び入金できるようになるまでに 5 日かかったので、ガールフレンドは待たなければなりませんでした。 それから私は友人にお金をあげ、彼はそれを私に代わって送金してくれました。 それは可能でした。 少し大げさですが、少額しか入金していません
私のスリナム人の友人は言いました。 大砲で蚊を撃つようなものです。 その言葉が気に入りました。