ING は質問をし続けますが、私はそれに答える必要がありますか?

親愛なるノック様
オランダでの登録を抹消して、タイに永住するつもりですか?
その場合、あなたは EU 圏外にいるため、オランダの銀行は口座開設を許可しなくなります。
EUには他の銀行もありません。
したがって、彼らはまた、あなたに関係を終わらせるよう緊急に要求するでしょう。
この治療法は2018年にすでに使用されています。
クライアントが ING との関係を維持したい場合は、情報を提供するだけで十分です。

もう ING を使用しない場合は、応答しないでください。それは彼らの仕事ではありません。 私もABNで同じ経験をしたことがありますが、あらゆる種類の質問で電話を受けました。 私の口座をキャンセルしたところ、もう銀行取引はできないという回答を得ました。これは非常に重要です。 税務署は何も気付かず、証明さえできれば何も問題はありません。 彼らはまた、それらの銀行を行き過ぎる可能性があります。

これは政府からのものです。

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme/veelgestelde-vragen-wwft

そうだ、ノック、家と車は資産だ！

まるでマネーロンダリング防止法のせいで、ニュージャージー州のすべての銀行がパニックに陥っているかのように見えますが、その後は質問は自由になります。 それは単なる背景にすぎません。 まるでオランダの商業銀行を本当にいじる人がそうするかのように。 この方法では本物の詐欺師を捕まえることはできませんが、ある程度の貯蓄や年金を持っている人は白い目で見られます。

私はピーターのアドバイスに従います。 いつかオランダの銀行が必要になるかもしれません（AOW、年金、相続のために）ので、あなたの銀行を友人として維持してください。

ご回答いただきありがとうございました。 私はオランダからの収入がなく、家、車、冷蔵庫は売却益で購入していることを最初の回答ですでにINGに説明しました。 こうして彼らはメモを取ることができたのです。 私にはこれ以上の資産や（その他の）所有物はありません。つまり、それらに関する文書がなければ、私がそれらを持っていないことを証明することはできません。 「私はタイに富も所有物もありません」（@Erik- 家、車、冷蔵庫を除いて、しかし私はすでに彼らにそれを知らせています）という私の声明に満足していない場合は、後者に今後答えます。

親愛なる、
オランダには MOT (異常な取引の報告窓口) があり、ベルギーには CFI (金融情報処理機関) があります。 銀行機関などは、異常な取引を政府機関に報告する義務がある。 その後、検察官が捜査を行うかどうかを決定する。
国内に登録したままで海外に行く場合は、すべてを税務当局に申告する必要があります。
その程度まで…。