Departemen Investigasi Khusus (DSI, mirip dengan FBI AS) telah meminta Kantor Anti Pencucian Uang untuk bekerja sama dalam membekukan aset penyelenggara skema piramida tiket lotre. DSI sedang menyelidiki penipuan ini. Dua orang telah ditangkap sejauh ini.
Sebagian besar korban adalah anggota koperasi guru di provinsi Loei, pegawai negeri, dan pengusaha. Mereka pasti dibuat lebih ringan sebesar 3 miliar baht. Sejauh ini, 37 orang telah mengadu ke Gubernur Loei yang telah membuka hotline, meskipun 151 orang telah menghubungi hotline tersebut dan mengatakan akan mengajukan pengaduan.
Penipuan itu berbentuk skema piramida. Para tersangka mendirikan perusahaan mereka pada tahun 2009. Mereka berpura-pura menjadi kontraktor kantor lotere pemerintah. Kontraktor mulai menjual kuota undian ke berbagai koperasi di Loei. Mereka pada gilirannya mendorong anggotanya untuk menginvestasikan uang untuk membeli tiket lotere dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi kepada penjual lotere di Isan. Koperasi masing-masing memilih 50 anggota untuk membujuk orang lain untuk menginvestasikan uang.
Pada pertengahan Juni, pasokan kavling dari kontraktor dihentikan dan peserta menyadari bahwa mereka telah ditipu. Seorang guru menginvestasikan 1,5 juta baht dari tabungannya, terpikat oleh omongan manis kontraktor bahwa dia akan mendapatkan kembali investasinya dua kali lipat. Guru, pada gilirannya, membujuk teman dan kerabat untuk berpartisipasi, dengan total 13 juta baht.
Salah satu korban mengatakan bahwa salah satu tersangka yang ditangkap adalah istri sepupu seorang jaksa provinsi di Loei. Dia khawatir hubungan keluarga ini dapat memengaruhi penyelidikan polisi. Karena itu, bersama dengan yang lain, dia meminta DSI pada 25 Juli untuk mengambil alih penyelidikan.
(Catatan editor: Pesan ini bertentangan dengan pesan 28 Juli bahwa rekening bank para tersangka telah diblokir.)
Para korban penipuan ini melupakan satu hal; “Jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan”