Kantor Anti Pencucian Uang (AMLO) memperingatkan masyarakat terhadap apa yang disebut 'meminjamkan' rekening bank dan kartu debit mereka sendiri kepada orang-orang yang telah mereka hubungi melalui iklan di Facebook. Penipu ini menjanjikan kompensasi atau bunga tinggi untuk ini. Pada kenyataannya, ini biasanya melibatkan pencucian uang.
Jika Anda melakukannya, Anda berisiko dituntut karena pencucian uang. Bank of Thailand (BoT) sebelumnya memperingatkan terhadap praktik ini.
AMLO mengatakan bahwa seseorang harus sangat berhati-hati saat mentransfer uang atau membuka rekening bank untuk para penipu. Pencucian uang diancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda 2.000 hingga 200.000 baht.
Gubernur BoT Veerathai prihatin dengan banyaknya korban penipuan yang baru-baru ini terungkap. Dia mengatakan orang-orang di BoT dapat memverifikasi bahwa transaksi itu sah. BoT telah meminta lembaga keuangan untuk memeriksa identitas pelanggan mereka dengan benar untuk mendeteksi penyalahgunaan.
Sejumlah warga Thailand baru-baru ini ditipu oleh Supannika Norasri. Wanita itu memiliki halaman Facebook di mana dia menjanjikan bunga 50 persen kepada orang-orang ketika mereka menyetor uang dengannya. Mereka akan menerima bunga setiap sepuluh hari. Dua puluh orang telah mendaftar. Mereka menderita kerugian sekitar 20 juta baht.
Sumber: Pos Bangkok
Wanita Thailand didekati sepanjang waktu di Pattaya dll menurut berita kemarin. Mafia asing meminta mereka membuka rekening bank atas nama mereka (nama perempuan). Hadiah yang besar dan kuat dipertimbangkan. Mafioso mengambil kartu bank. Dan hanya dia yang tahu kode PIN.
Wanita-wanita ini sekarang juga bisa mendapatkan 10 tahun.
Sumber berita TNN jam 15 sore
Jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan (bunga 50%) maka Anda tahu itu tidak benar. Tentu saja ada orang-orang yang sangat bodoh dan naif di dunia ini yang tertipu oleh hal ini. Sebuah pelajaran hidup bagi siapapun yang terjun ke dalamnya. Tapi satu hal yang mempunyai konsekuensi besar.
Ini mirip dengan kisah kakek kaya yang meninggal di Nigeria atau negara Afrika lainnya.
Jika Anda kemudian membantu dengan tagihan Anda, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Itu yang Anda pikirkan. Tetapi setelah itu ternyata mereka telah kehilangan banyak uang.
Tentu saja adalah mungkin untuk mendapatkan banyak uang dengan tingkat bunga yang tinggi. Anda hanya perlu membuka mata dan telinga Anda dan benar-benar, seperti semuanya, selidiki dan pelajari. Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menyelesaikan investasi sekaligus dan kemudian hanya menunggu keuntungan Anda, Anda salah. Anda melakukannya, butuh berjam-jam, setiap hari, tetapi bagi mereka yang bisa melakukannya, itu terbayar.
Saya telah berhasil menghasilkan keuntungan secara online sejak November 2016. Saya tidak diizinkan untuk mengatakannya dengan lantang, karena mantan saya mungkin menginginkan lebih banyak tunjangan, tetapi jika Anda tahu apa yang Anda hadapi, Anda bisa mendapat untung antara 10 dan 180% per bulan melalui investasi kecil.
Perdagangan mata uang dapat menghasilkan keuntungan besar, perdagangan cryptocurrency (bukan hanya Bitcoin, tetapi di pasar altcoin yang sangat fluktuatif) terlebih lagi.
Tetapi Anda harus berasumsi bahwa 95% dari perusahaan ini menipu Anda dari uang Anda. Dibutuhkan berjam-jam belajar dan mencari setiap hari untuk menemukan orang yang tepat.
Lihat di Facebook di grup yang menyebut diri mereka "menghasilkan uang secara online" dan Anda melihat apa yang ditawarkan di sana… menyeramkan. Orang naif pertama kali mendaftar dalam program yang menjanjikan gunung, tetapi sebagian besar orang dalam sudah tahu sudah lama berhenti membayar atau kedaluwarsa.
Pada akhirnya, burung nasar manusia adalah kejatuhan sebagian besar. Setiap orang selalu mencari untuk menjadi kaya secepat mungkin dan kemudian keinginan adalah ayah dari pemikiran tersebut. Prospek mengaburkan pikiran. Mereka didekati oleh sosok simpatik yang menjanjikan segunung emas, namun kemudian menghilang tanpa jejak beberapa hari kemudian dengan tabungan Anda.
Peringatan itu dibenarkan, tetapi bukan tipikal orang Thailand. Saya pikir ini berlaku di seluruh dunia.
Mengapa keuntungan 10 hingga 180% per bulan itu hanya dapat diwujudkan dengan investasi kecil dan tidak dengan investasi besar?
Langkah besar, segera pulang kan?
Tentu saja… hanya saya yang harus mengambil langkah kecil… tetapi bukankah Konfusius yang mengatakan bahwa setiap perjalanan panjang dimulai dengan langkah kecil?
Menarik. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ini.
Bagaimana cara memperdagangkan mata uang dan altcoin dengan cara yang sama?
Salam dari bangkok
Nikos
Nickos yang terhormat,
kirim email ke sjaaks ad hot mail…
salam,
Sjaak
Anda sangat konyol jika Anda meminjamkan rekening bank atau kartu bank Anda. Saya tidak berpikir siapa pun di Belanda akan jatuh untuk itu. Ternyata (sebagian ?) penduduk di Thailand masih tertinggal.
Perkembangan di Thailand bergerak cepat, orang Thailand biasa tidak bisa mengikuti!
sjaak dapatkah Anda mengirimkan informasi tentang ini kepada saya [email dilindungi]
Betapa naifnya kamu?!
Sangat sederhana: "Jika sesuatu tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang begitu!"
Saya tidak lagi setuju dengan pernyataan ini… ini adalah pendekatan yang sangat subyektif. Seseorang yang melihat dirinya sebagai orang kecil sepanjang hidupnya dan tidak dapat membayangkan bahwa dia akan pernah menjadi kaya, akan selalu demikian dan dapat menerapkannya dengan baik…
Tetapi ketika Anda mendorong batas Anda, tidak hanya sedikit, tetapi jauh ke atas dan dengan hasrat batin yang benar, yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan tiba-tiba berubah menjadi "sangat indah, itu pasti benar".
Kalimat itu persis sama dengan: bertingkah biasa saja, lalu bertingkah cukup gila. Tundukkan kepalamu. Di Jepang juga ada yang seperti ini: Paku yang mencuat harus dicabut.
1% umat manusia sekarang memiliki sekitar 80% kekayaan.
Apakah Anda tahu aturan 80-20? Itu bisa diterapkan pada apa saja. 80% orang bekerja untuk mendapatkan uang dan menghasilkan total 20% dari pendapatan. 20% orang mendapatkan 80% dari pendapatan sekali pakai.
Di Belanda, 80% populasi pekerja bekerja, 20% menganggur (http://www.werkloosheidsmeter.nl/) dan saya bisa terus berjam-jam… baca saja prinsip 80-20 Richard Koch (Richard Koch – Prinsip 80-20)…https://www.bol.com/nl/p/het-80-20-principe/666837099/
Tapi mungkin Anda tidak terlalu melenceng dengan pernyataan Anda, karena Anda mungkin juga bisa menerapkan aturan 80-20 di sini: dalam 80% kasus itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi dalam 20% kasus itu benar. tidak terlalu cantik, tapi hanya fakta.
Orang-orang itu bodoh dan naif. Mereka mungkin termasuk dalam 20% yang benar-benar tidak menyadarinya… 🙂