Tajlandsko pitanje: Pitanja ING-a u vezi s pranjem novca?

Peter je u pravu. Imao sam istu stvar s ABN-om. Banke su u nedavnoj prošlosti imale ogromne kazne od države zbog pasivnosti u sumnjivim transakcijama ili gradnjama. Iz tona takvih pisama (osobno izrazito ozlojeđenih) možete samo zaključiti da im je jako stalo do činjenice da ste cijeli život mušterija. Bolje dati potpuni uvid u sva pitanja, jer oni dodaju akciju riječi i informiraju državu!!
Nekada si bio kupac i dobio si poklon kad si otvorio račun u banci, sada radije gube fizičke osobe...previše muke, premalo povrata.
Ozdravi brzo.

Moja supruga Tajlanđanka i ja živimo u Nizozemskoj 5 mjeseci, au Tajlandu 7 mjeseci. Oboje imamo račun kod ING-a. Svatko od nas je dobio zasebno pismo sa svim vrstama pitanja i sa zahtjevom za prateću dokumentaciju. Sve uredno popunjeno s pratećom dokumentacijom i nakon toga je sve bilo u redu.

Dragi Harry,

Nedavno sam doživio istu stvar, živio mjesec dana na Tajlandu, prvo je bila na redu moja supruga Tajlanđanka, kad je ona uredno odgovorila na pitanja, ja sam došao na red mjesec dana kasnije. I ja sam iskreno odgovorio na ova pitanja. Također su tražili da mi ponovno identificiraju osobnu iskaznicu u uredu u Nizozemskoj, dok sam to nedavno učinio u Nizozemskoj. Po savjetu čitatelja ovdje, nisam čuo ništa otkako je moja putovnica, koju je legaliziralo nizozemsko veleposlanstvo u BKK, digitalno predana ING-u, pa pretpostavljam da je ok.

I zašto? Sumnjam jer mi je supruga prebacila dio svoje ušteđevine preko wisa na tajlandski račun, jer će opet živjeti ovdje, a jeftinije je dizati novac sa njenog tajlandskog računa. Prebacio sam novac putem Wise-a na svoj tajlandski račun, jer moram ispuniti uvjet od 800.000 bahta da produžim NON O vizu na jednu godinu.

ING godinama spava i ne poduzima ništa protiv pranja novca, osuđeni su na veliku kaznu.
Toliko su pagus da opet stvari krenu po zlu, pa zato sada izbacuju mreže.

Bio sam u kontaktu s odvjetnikom u Nizozemskoj i savjetovao mi je da samo odgovorim, ING ludi rekao je doslovno, ali ako želite zadržati svoj račun, dužni ste odgovoriti.

Prošlo je nekoliko mjeseci, a nisam čuo ništa od ING-a

Rudolf

Isto se događa u Argenti. Budući da sam pitao mogu li poslati novac natrag u Belgiju, isprva mi je rečeno "ne". Zatim sam morao pružiti dokaz o svim transakcijama u posljednjih 10 godina. Poslao sam datoteku od 72 A4 stranice... I dalje nije bilo dovoljno. Sada se od mene traži da pošaljem i kopije svoje porezne prijave i pojedinosti o transakcijama. Mislim da ovo ide daleko. Iz bankovnih izvoda Argente ne vidi se da li sam kupio teglu pekmeza ili komadić čokolade... Svake godine kao umirovljenik dobijem "prijedlog" za plaćanje od porezne uprave, što sam uvijek prihvatio... zašto bih Hoće li i banka intervenirati u tome? Kad je Fortis prije 10 godina skoro bankrotirao i dionice su isparile, "banka" nije nadoknadila ni meni i tisućama drugih...