Department of Special Investigation (DSI, samanlainen kuin Yhdysvaltain FBI) on pyytänyt rahanpesun torjuntavirastoa yhteistyöhön arpajaisten pyramidipelin järjestäjien varojen jäädyttämisessä. DSI tutkii tätä huijausta. Toistaiseksi kaksi henkilöä on pidätetty.
Suurin osa uhreista on Loein maakunnan opettajaosuuskunnan jäseniä, virkamiehiä ja yrittäjiä. Niitä on varmasti tehty kevyemmiksi 3 miljardilla bahtilla. Tähän mennessä 37 ihmistä on valittanut Loein kuvernöörille, joka on avannut vihjelinjan, vaikka 151 ihmistä on ottanut yhteyttä vihjelinjaan ja sanonut tekevänsä valituksen.
Huijaus oli pyramidihuijauksen muodossa. Epäillyt perustivat yrityksensä vuonna 2009. He teeskentelivät olevansa valtion arpajaistoimiston urakoitsija. Urakoitsija aloitti lottokiintiöiden myynnin eri osuuskunnille Loeissa. He vuorostaan kannustavat jäseniään sijoittamaan rahaa lottolippujen ostamiseen ja myymään ne edelleen korkeammalla hinnalla arpajaisten myyjille Isanissa. Osuuskunnat valitsivat kukin 50 jäsentä houkutellakseen muita sijoittamaan rahaa.
Kesäkuun puolivälissä tontien toimittaminen urakoitsijalta pysähtyi ja osallistujat huomasivat, että heitä oli huijattu. Eräs opettaja sijoitti 1,5 miljoonaa bahtia säästöistään urakoitsijan suloisella puheella, jonka mukaan hän ansaitsisi sijoituksensa kahdesti takaisin. Opettaja puolestaan suostutteli ystäviä ja sukulaisia osallistumaan, yhteensä 13 miljoonalla bahtilla.
Yksi uhreista kertoo, että yksi pidätetyistä epäillyistä on Loein provinssin syyttäjän serkun vaimo. Hän pelkää, että tämä perheyhteys voi vaikuttaa poliisitutkintaan. Siksi hän yhdessä muiden kanssa pyysi DSI:tä 25. heinäkuuta ottamaan tutkinnan hoitaakseen.
(Toimittajan huomautus: Tämä viesti on ristiriidassa heinäkuun 28. päivän viestin kanssa, jonka mukaan epäiltyjen pankkitilit on estetty.)
Tämän huijauksen uhrit unohtivat yhden asian; "Jos se on liian hyvää ollakseen totta, se on todennäköisesti liian hyvää ollakseen totta"