Hollantilaista Phuketista epäillään miljoonista huijauksista
37-vuotias hollantilainen Wesley H., joka asuu Kathussa, Phuketissa, pidätettiin viime torstaina Suvarnabhumin lentokentällä epäiltynä usean miljoonan dollarin huijauksesta "verkkosijoitushuijauksella"
Pidätyksestä ilmoitettiin eilen Bangkokin poliisin päämajassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa, jossa paljastettiin lisää yksityiskohtia väitetystä huijauksesta. Se koskee "Shopping Mall" -sovellusta, joka tarjosi lupaavan sijoitusmahdollisuuden "pienellä riskillä ja korkealla tuotolla".
Todellisuudessa se oli Ponzi-huijaus. Tällä menetelmällä huijataan ihmisiä tarjoamalla sijoitus, jossa maksetut rahat rahoitetaan (osittain) uusien asiakkaiden talletuksilla. Ponzi-petos luo vaikutelman erittäin onnistuneesta sijoituksesta, joka houkuttelee yhä enemmän ehdokkaita. Osallistujia pyydetään antamaan panoksensa, ja heille luvataan myös korkeaa tuottoa. Todellisuudessa sijoitettua rahaa ei käytetä tuottavaan toimintaan sijoittamiseen ollenkaan (katso Wikipedia).
Sijoittajat ovat siirtäneet rahaa massoittain "omille tililleen" sovelluksessa viime vuoden lokakuusta lähtien. "Tuottoja" myös maksettiin asteittain, mutta tili suljettiin jossain vaiheessa ja sijoittaja pystyi vetäytymään sijoituksestaan. Investointi saattoi koskea vähintään 1.000 200.000 bahtia, mutta tapauksia oli myös 100 XNUMX bahtia. Summan kerrotaan nyt olevan yli XNUMX miljoonaa bahtia.
Sijoitetut rahat maksoi Mr. Wesley siirsi poliisin mukaan lähes välittömästi peräti 40 tilille neljässä pankissa "naapurimaassa". Tällä hetkellä huijauksen uhreja uskotaan olevan yli 1.000 XNUMX, mutta poliisi uskoo, että se on vain jäävuoren huippu. Herra. Wesley oli sovelluksen tärkein "järjestelmänvalvoja", mutta ei ainoa. Lisää pidätyksiä odotetaan. Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) pyytää loukkaantuneita, jotka eivät ole vielä tehneet ilmoitusta, tekemään niin. Kyselylomake on ladattavissa tämän artikkelin alla olevasta linkistä.
Herra. Wesley oli lentämässä Amsterdamiin suomalaisen vaimonsa ja tyttärensä kanssa KLM:n kanssa, kun hänet pidätettiin. Poliisin mukaan kyseessä oli yritys paeta maasta, kun maa oli liian kuuma hänen jalkojensa alla.
Voit lukea tiedotustilaisuuden yksityiskohtaisen raportin osoitteessa: www.thephuketnews.com/
Onko se ahneus vai tyhmyys, joka ajaa ihmiset tämäntyyppisten ihmisten käsiin? Tai molemmat? En tunne sympatiaa "uhreja" kohtaan, jotka sortuvat tällaiseen puheeseen avoimin silmin täynnä dollarimerkkejä.
Lordi Olivier sanoi vuosia sitten, että käytän hyväkseni uhrieni ahneutta.
Kun jokin näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se on aina sitä!
Silloin ei tarvitse vinkua, kun jokin menee pieleen.
Surullista tuolle pienelle 1000 Bth:n sijoittajalle, mutta suurten "sijoittajien" ahneudesta rangaistaan.
Mukava lukea, että paras mies on pidätetty ja että hän saa rangaistuksensa todistetun lausunnon jälkeen. Ilmeisesti hän ei ole lähdössä Alankomaihin toistaiseksi ja minun mielestäni hän voi jäädä kaipaamaan jonkin aikaa todistetun selityksen jälkeen. Näitä pyramidimaisia rakenteita on eri muotoisia ja kokoisia. Se päättyy yleensä tallettajan kurjuuteen, riippuen tietysti talletuksesta. 1000 bahtia voidaan voittaa, mutta suuret määrät ovat eri asia. Se, että monet thaimaalaiset investoivat, on luonnostaan Thaimaan ilmastolle. Ihmiset haluavat ottaa riskin, tökertää toisiaan ja sitten käsitellä pettymystä. Herra Wesley ajatteli, että maalinteko olisi helppoa, mutta rikollisuus ei aina kannata. Nyt hänen toverinsa ja muut sadat tuhannet ympäri maailmaa työskentelevät tämän parissa.
No Mr. Grappenhaus, se on pian toinen matka Bangkokiin ja päinvastoin, tietysti KLM:n kanssa ja varmasti ottaen huomioon 2 viikon karanteeni siellä luksushotellissa.
Jan Beute.
Jan Beute, en usko. Ensin herrasmies on tuomittava ennen kuin mitään voidaan järjestää, ja sitten tulee eri kabinetti, jossa on mahdollisesti eri oikeusministeri. Lisäksi tässä tapauksessa ei ole pahaa hollantilaista hajua kuin Van L. Tämä petoksesta epäilty herrasmies istuu neljä vuotta tuomiostaan Thaimaassa ja se on hyvä asia.
Toivon, että hän ei välty oikealta rangaistuksestaan. Näitä Ponzi-järjestelmiä ei voida hävittää. Itselläni on siitä runsaasti kokemusta ja olen sen kanssa tekemisissä vuosina 2016-2017. Tähän liittyi myös investointeja, usein yli 1 % päiväkorolla. Lopulta KAIKKI "yritykset" ovat pois markkinoilta. Oli yksi, jossa, koska olin siellä alusta asti, tein hyvää rahaa. Olin vakaasti vakuuttunut siitä, että tämä oli vakava asia. Se myi niin hyvin. Lopulta ansaitsin 200 euroa päivässä sijoittamalla voittoja jatkuvasti uudelleen. Mutta se tapahtui muutama viikko ennen kuin he myös sulkivat oven perässään ja lähtivät Brasilian huviloihinsa miljoonien ryöstettyjen eurojen kanssa. En ole nähnyt senttiäkään kertyneestä pääomastani. Onneksi sain siitä vielä tarpeeksi irti, etten tehnyt tappiota.
Tiedän foorumin, joka käsittelee tämäntyyppisiä järjestelmiä ja näkee sen eräänlaisena pelinä. En nähnyt minua, se on vasemmistolaista roskaa ja ne, jotka sijoittavat viimeksi, häviävät.
Suurin osa näistä järjestelmistä tulee Venäjältä ja osa sijaitsee Dunaissa, Caymansaarilla, Seychelleillä jne., missä oikeusjärjestelmä ei ole niin tiukka.
Rahan ansaitseminen nopeasti tämäntyyppisten yritysten kautta tai myös Internetin kautta on unelma, joka sinun tulee unohtaa. Sitä ei ole olemassa, vaikka etsit pitkään.
Tässä pätee kuitenkin kaksi asiaa: "korppikotka syö mielesi" ja "älä koskaan sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää". Yleensä ensimmäinen voittaa...