به نظر می رسد تعداد کمی از اتباع تایلندی در اسناد پاناما وجود دارد. اداره مبارزه با پولشویی (AMLO) در هر صورت به 21 تایلندی علاقه مند است که نام آنها ذکر شده است. مشخص نیست که AMLO چگونه به این عدد رسیده است، زیرا اسناد پاناما حداقل شامل 780 نام از افراد و 50 نام دیگر از شرکت های مستقر در تایلند است. این موضوع به خارجی ها یا شرکت های خارجی نیز مربوط می شود. اسناد فاش شده حاوی 634 آدرس تایلندی است.
این رسوایی مربوط به شرکت مشاوره حقوقی Mossack Fonseca & Co در پاناما است. این آژانس شرکت هایی را برای مشتریان خود در مکان هایی ایجاد کرده است که دارایی ها یا دارایی های آنها به سختی مشمول مالیات است، به اصطلاح بهشت مالیاتی. این در اصل غیرقانونی نیست، اما به دلیل ناشناس بودن، پناهگاه های مالیاتی برای اعمال غیرقانونی مانند فرار مالیاتی و برخورد با رشوه و سایر اشکال فساد مناسب است.
در مجموع 11,5 میلیون سند فاش شده است. این شامل ایمیل ها، صفحات گسترده، پاورپوینت ها و سایر فایل های دیجیتال است. این اطلاعات می تواند نشان دهد که چه کسانی از پناهگاه های مالیاتی استفاده کرده اند و در برخی موارد هدف آنها چه بوده است.
این اسناد حاوی اطلاعاتی در مورد 214.000 شرکت مختلف است و دوره ای از سال 1977 تا دسامبر گذشته را پوشش می دهد. این یکی از بزرگترین نشت‌های داده‌ای است که تاکنون وجود داشته است، بزرگ‌تر از Wikileaks.
این شرکت پانامایی به رهبران جهان، بازرگانان و جنایتکاران کمک کرد تا میلیاردها یورو خود را به پناهگاه های مالیاتی برسانند. مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و افراد مورد اعتماد رئیس جمهور روسیه پوتین از جمله موارد دیگر هستند. کارگردانان سینما و ستارگان فوتبال (لیونل مسی) نیز در این لیست حضور دارند. در اسناد دو شرکت هلندی وجود دارد. اینها شرکت های بازاریابی ورزشی هستند که در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه روسای ارشد فیفا ذکر شده اند. در تایلند حداقل 780 نام از افراد و 50 نام دیگر از شرکت ها وجود دارد که توضیحی برای انجام دادن دارند.
خود شرکت مشاوره هرگونه ارتباطی با فرار مالیاتی یا پولشویی را رد می کند، اما یکی از بنیانگذاران می گوید که اطلاعات افشا شده تا حدی از دفتر او می آید. گفته می شود پرونده ها به سرقت رفته است. گفته می شود که این یک هک موفق، اما "محدود" است.
درز اطلاعات اکنون بسیاری از سیاستمداران و سازمان های دولتی را شرمنده کرده است. در آینده نزدیک برای هزاران میلیونر شب های بی خوابی خواهد بود. مقامات مالیاتی در سراسر جهان به دنبال افراد ثروتمندی هستند که در اسناد پاناما ظاهر می شوند.
منبع: رسانه های مختلف و بانکوک پست
این اطلاعات فوق العاده است، سرمایه بزرگی که باسنش آشکار است. تمام زندگی به همان اندازه دو برابر است که نمی دانم چیست، برنامه های مخفی و پول مخفی. اگر پولی به دست آورده اید، پرداخت مالیات بر روی آن خوب نیست، اما این برای همه صدق می کند. سپس، به شرطی که پول زیادی داشته باشید، مهم است که آن را به روشی قابل اعتماد با استفاده از این نوع شرکت‌ها و افراد تجاری «صادق» کنار بگذارید، درست است؟ هیچ چیز غیرقانونی در مورد آن وجود ندارد و بنابراین بسیار توصیه می شود یا نه. جرم اغلب هنوز هم جواب می دهد، اما هر از چند گاهی مشکلی پیش می آید. این بهشت مالیاتی سالهاست که اتفاق می افتد و با چنین درزهایی جهان بیدار می شود. برای هلند، قوانین مالیاتی بار اثبات معکوس است، بنابراین فقط نشان دهید که چگونه و چه می گوید. من نمی دانم این کار در کشورهای دیگر چگونه است. تجمل من در این واقعیت نهفته است که به دلیل کمبود پول هرگز مجبور نبودم به این موضوع فکر کنم. به عنوان یک Jan Modaal شما نیازی به نگرانی در مورد آن ندارید. برای هر نقطه ضعفی یک مزیت وجود دارد.
جای تعجب نیست که مردم تایلند درگیر این موضوع هستند. من کنجکاو هستم که بار اثبات چگونه پیش می رود و آیا واقعاً نتیجه گیری می شود یا خیر. بدون شک مطالب زیادی در مورد آن نوشته خواهد شد.
من هم این را سرگرم‌کننده می‌دانم، اما فکر نمی‌کنم واقعاً بتوان او را با چیزی متهم کرد؟ اگر بتوان ثابت کرد که به نظر می رسد دارایی هایی وجود دارد که در کشور مبدأ شناخته شده نیستند، می توان کاری انجام داد. احتمالاً فراتر از قرار دادن آنها در زیر ذره بین و قرار گرفتن در "لیست سیاه" نخواهد رفت. تاکسین از زمانی که پاسپورتش گرفته شده در لیست تایلندی ظاهر نمی شود یا هنوز رسما تایلندی است؟
من مدام می گویم: "آیا یک فرد فوق العاده ثروتمند را می شناسید که بسیار خوشحال باشد؟" من در مورد چیزهای لوکس و مادی که ما را تحت تاثیر قرار می دهد صحبت نمی کنم، بلکه از عشق بسیار شخصی و واقعی صحبت می کنم. سریال های ماندگار از چه چیزی می توان پخش کرد؟ درست! از خانواده های ثروتمند چون مشکلات بسیار زیاد است و هرگز تمام نمی شود، حتی پس از مرگ آنها نیز ادامه دارد. بگذارید مرا «جان مدال» خطاب کنند. من هرگز به خاطر آن خوابم را از دست نمی دهم.
من می خواهم آن را برگردانم و این سوال را بپرسم که چرا مردم به دنبال راه هایی برای پرداخت مالیات کمتر هستند؟
به نظر من، این به دلیل فشار بیش از حد ساکنان و شرکت های یک کشور است، نه فقط در هلند. بنابراین، من طرفدار مالیات ثابت (همان درصد مالیات، به عنوان مثال 15٪) برای افراد و شرکت ها هستم. این امر جمع آوری مالیات را ساده می کند و شما از شر همه قوانین ترجیحی در یک حرکت خلاص می شوید. زیرا هلند نیز بهشت مالیاتی است اما برای شرکت های بین المللی بسیار بزرگ. البته پوچ است که شرکتی مانند فیس بوک فقط 100 میلیون یورو مالیات بپردازد در حالی که چندین میلیارد سود ایجاد کند. به هر حال، آنها این را در ایرلند پرداخت می کنند.
من در اینجا در مورد فرار مالیاتی صحبت می کنم، اما با پنهان کردن پول در یک بهشت مالیاتی، فرار مالیاتی به سادگی با حذف این سرمایه در اظهارنامه مالیاتی آسان می شود که ابتدا باید ثابت شود. اکنون مقامات مالیاتی هلند می توانند به سادگی مبلغی را نام ببرند که باید به مالیات منتقل شود و این بر عهده شخص است که نشان دهد که مربوط به مبلغ متفاوت (پایین تر) است (برگشت بار اثبات).
به طور خلاصه: اگر "بیش از حد بخواهید" ترجیحاً از شما صرفنظر می شود ، زیرا مردم شما را غیرمنطقی می دانند !!!
اکنون فراخوان هایی برای «بستن» همه آن بهشت های مالیاتی وجود دارد؛ راه حل را نیز می توان با ساده کردن قوانین مالیاتی و معقول نگه داشتن آنها یافت.
برای این منظور، دولت ها باید شخصاً در قبال «اشتباهات» (عمدی) انجام شده مسئول شناخته شوند، در غیر این صورت مردم دوباره به کاترپیلارهایی خواهند افتاد که هرگز به اندازه کافی نیستند.
جرارد
از آنجایی که حداکثر نرخ مالیات در تایلند 35٪ است (با کسرهای زیاد)، نمی توان گفت که ثروتمندان از نظر سهم خود بیش از حد هزینه دریافت می کنند.
پاسخ به چرایی این انحراف بسیار ساده است: هر چه پول بیشتری داشته باشید، می خواهید پول بیشتری به دست آورید.
این یک اعتیاد یا وسواس است.
شما نمی توانید یک کشور را با مالیات 15 درصد در حال اجرا نگه دارید، مگر اینکه این درصد شامل بیمه اجتماعی باشد.
فقط هزینه های AOW یا مراقبت های بهداشتی را محاسبه کنید.
تایلند یک ارزیابی اضافی 10 ساله برای درآمد پنهان دارد. اما تایلند هیچ مالیات بر دارایی یا مالیات بر دارایی ندارد و همچنین مالیات بر سودی که در خارج از تایلند به دست می‌آید نیز ندارد. اما مهمتر از همه: چیز دیگری نیز در اینجا صدق می کند. و من آن را به همین جا می گذارم ...
من هیچ خشمگینی در "اسناد پاناما" نمی بینم.
اگر مردم خود را با تقلب در مالیات ثروتمند نکنند، تعجب خواهم کرد.
این طبیعت انسان است.
فقط خط نویس های کوچولو فرصت این همه چیز را ندارند.