پس از مهاجرت من به تایلند، ING اطلاعاتی در مورد حساب پرداخت و شناسایی مجدد من می خواهد؟

من تجربه ای در این زمینه ندارم اما با تلفن تماس میگیرم.
من می‌دانم که اخیراً به دلیل کنترل ناکافی منشاء جریان پول، ing مجبور به پرداخت جریمه شد.
شاید هنوز بتوان آن را از راه دور مرتب کرد و اینها سوالات استانداردی است که مردم موظف به پرسیدن آن هستند
اتفاقا ABN هم همینطور. من 50 سال است که با ABN حساب دارم، اما همچنین یک سوال در مورد منشاء پول در حساب خود دریافت کردم که 20 سال در آن بوده است. لطفاً به ما اطلاع دهید که این پرونده برای سایر افرادی که ممکن است با آن مواجه شوند چگونه است. مشکلات مشابه

من نوک نیستم، شوهرش هستم. ما همچنین انواع سؤالات را از ING در مورد منشا پس‌انداز، در مورد انتقال پول به تایلند، در مورد درآمد ما و غیره دریافت می‌کنیم. اگرچه ING می‌تواند همه چیز را بداند زیرا می‌تواند حساب‌های ما را ردیابی/مشاهده کند، ظاهراً انتظار می‌رود که ما اعلام کنیم و به آنها پاسخ دهیم. بهترین دانش ما. نوک در آن زمان از طریق تایلند بلاگ پرسید که آیا او موظف به پاسخگویی است یا خیر. بیشتر پاسخ دادند: بله، فقط پاسخ دهید. ING از نظر قانونی موظف است بفهمد که مشتریانش چه چیزی را "در حال انجام" هستند. بنابراین ما فقط از "تعهد" قانونی خود با مجازات تهدید به بستن حساب پیروی می کنیم. اما از آنجایی که من از سایر خوانندگان بانک دیگری مانند عمروآبن نشنیده ام که آنها نیز زیر سوال رفته اند، فرض می کنم که ING رویکرد سخت گیرانه تری را در پیش گرفته است زیرا خود ING از پولشویی و اقدامات فاسد مبرا نیست. با استفاده از سرویس گوگل جست و جو کن. ING همچنین بررسی پول غیرقانونی را خیلی جدی نگرفته است، بنابراین ممکن است در حال پیگیری باشد. فکر نمی‌کنم بد نباشد که نگاهی دقیق‌تر به مقامات خود بیندازید و پرس و جوهای کاملی انجام دهید. کماکان ING چند سال پیش به دلیل کمبودهای پولشویی 775 میلیون یورو جریمه شد و در سال 2020 دوباره در اخبار با این موضوع مطرح شد. به نظر من ریختن توری به شعار آنها تبدیل شده است.

من مهاجرت نکرده ام اما در مورد درآمدم نیز سوالاتی برایم پیش آمده است. این بسیار ساده است، AOW، ABP و A SR. چیزی برای پنهان کردن نیست، اما سؤالاتی در مورد سازمان هایی که تمام داده های آنها برای ING شناخته شده است. سپس این سوال که من چه ارتباطی با هلند دارم، خوب من آنجا زندگی می کنم. و یک سوال که آیا من دارایی در خارج از کشور دارم و مدرکی در این مورد ارائه می کنم؟ همچنین اگر دارایی در خارج از هلند ندارم، مدرک ارائه کنید. به این سوال با این نظر پاسخ دادم که مایلم از آنها بشنوم که چگونه چیزی را که ندارم ثابت کنم. جوابی نگرفتم، کمی بی دقتی از ING.!