Kriminaalsaladuse tõrjumise osakond (CSD) otsib taga 199 isikut, keda kahtlustatakse rahapesus, aga ka muudes kuritegudes nagu inim- ja narkokaubandus.

Kohus on juba välja andnud vahistamismääruse. nende jaoks heaks kiidetud. CSD loodab, et suudetakse kurjategijad kinni pidada enne selle kuu lõppu. CSD juht Suthin nimetab seda aastate suurimaks operatsiooniks rahapesus kahtlustatavate vastu.

Rahapesu tõkestamise eest vastutab tegelikult rahapesuvastane amet, kuid seal on vähe töötajaid. Nad toetavad CSD-d.

Allikas: Bangkok Post

2 vastust teemal "Rahapesuvastane tegevus: Tai detektiivid jahivad 199 kurjategijat"

  1. l.madala suurusega ütleb üles

    Pesuvastane rahaamet ei tohiks end personalipuuduse ettekäände taha peita ning peaks Väärtpaberikeskusega koostööd tegema juba praegu.

    Nende ülesanne oli ja on avastada rahapesu, mitte iseenesest kuritegu, mille eest vastutab Väärtpaberikeskus.

    Tai piir kuritegeliku ja mittekuritegeliku vahel on jäljendamatu.

    Mõnikord peab esmalt toimuma tsiviilmenetlus, positiivse otsuse korral saab seejärel algatada kriminaalmenetluse tsiviilotsuse alusel.

    Ainult Farangide hulgas kasutatakse kriminaalõiguse mõistet üsna kiiresti koos kõigi selle tagajärgedega.

  2. Jacques ütleb üles

    199 inimest, see on üsna vähe ja see tähendab kindlasti vajalikku aega ja tööjõudu. Igatahes on hea, et sellega tegeletakse. Kohus on sellest teadlik ja on väljastanud vahistamismääruse. Loodame, et see kõik õnnestub, sest rahapesijad on tegelased, kelleta ühiskond hakkama saab.
    Me ei kavatse selle pärast pisarat poetada. Minu arvates on see raport väga positiivne. Nende rahapesijate ülekuulamised peavad näitama, kuivõrd nad on seotud narkokaubanduse ja inimeste salakaubaveo ja ekspluateerimisega jne ning kes nende käsilastel kurja on.Loodetavasti veerevad paljud pead ja nurisevad veel kaua aega.


Jäta kommentaar

Thailandblog.nl kasutab küpsiseid

Meie veebisait töötab kõige paremini tänu küpsistele. Nii jätame meelde teie seaded, teeme teile personaalse pakkumise ja aitate meil parandada veebisaidi kvaliteeti. Loe edasi

Jah, ma tahan head veebisaiti