Head lugejad,

Interneti kaudu Taisse raha üle kandes, näiteks Transferwise’i või Western Unioni kaudu, küsitakse minult põhjust (isegi väikeste summade puhul). Transferwise'i ja Western Unioni andmetel tahab Tai valitsus teada. Seejärel saad valida mõne variandi vahel: näiteks panus toimetulekuks või raha pere ülalpidamiseks vms.

Huvitav, miks see nii on? Mis on see Tai valitsusel ja kuidas on lood privaatsusega? Lisaks ei usu ma, et nad saavad sellega palju peale hakata, sest ma annan alati meelega vale põhjuse.

Kas keegi oskab mulle selgitada, miks see nii on? Pole ju kellegi asi, miks ma Taisse raha kannan?

Lugupidamisega,

Hunt

14 vastust küsimusele “Lugeja küsimus: miks pean Taisse raha ülekandmisel põhjust esitama?”

  1. Wim ütleb üles

    Jah, ka minu pank tahab seda teada. Ma arvan, et see pole Tai nõue vaid kohalik asi.

    Saan menüü 8 valikuga. Ma lihtsalt klõpsan juhuslikult millelegi. Valitsuse või keskpanga järelevalve läheb minu jaoks liiga kaugele. See pole nende asi.

  2. Ta ütleb üles

    Seda ei taotleta ING kaudu.

    • Khan Peeter ütleb üles

      Täpselt nii, pangad seda ei küsi, küll aga Traferwise ja WU.

    • Pamela ütleb üles

      See on vajalik ka Hollandis.
      See on osaliselt kaitseks petturite eest, kes kasutavad sageli Western Unioni, et jääda nähtamatuks. Tavapangad nagu ING seda ei küsi.

  3. RonnyLatphrao ütleb üles

    Seda küsib ka minu Belgia pank AXA.
    Mul pole sellega probleeme.

  4. Rob Thai Mai ütleb üles

    Rabo seda ei küsi, aga Tais vahel tehakse, eriti kui ise ehitasin ja suuremaid summasid kanti. Kui küsisin Bangkok Bankilt, miks nad tahavad teada: see oli seotud vahetuskursiga. Investeerides saad parema vahetuskursi.

    • freddie ütleb üles

      Rabo küsib ka seda

  5. Peng ütleb üles

    Kummaline, ma kannan nii tihti raha oma Hollandi pangast oma Tai panka, suuri summasid isegi, aga minult ei küsita kunagi midagi. See, et valitsus tahab teada, kõlab vabandusena.

  6. Ruth 2.0 ütleb üles

    Võib-olla olete kuulnud riigi kapitali ja kapitali tootluse bilansist. Pangad annavad koodi automaatselt ja pangakontodel olevaid vahendeid ei peeta “rahapesuks”, sest saatjapank peaks seda juba kontrollima.
    Western Unioni, Transferwise'i, krüptovaluutaülekandeid kontrollitakse täiendavalt, kuna saatja saab peita.
    Nad kontrollivad ainult regulaarselt korduvaid suuri summasid, et vältida rahapesu ja seda kasutatakse ka summade võimalikult õigesse bilanssi paigutamiseks.

  7. Paul Schiphol ütleb üles

    Puhtalt statistika jaoks, lihtsalt kaubavahetuse süütu hoidmine, annetused jne. Need on sellise instituudi juhtimismehhanismid. Sa ei tee kellelegi head, kui esitad vale põhjuse. Vale statistika viib ainult valede otsusteni ja see ei aita kedagi.

    • Ta ütleb üles

      Kui annetan näiteks sõbrale 25000 9000 eurot, pean ma arvan, et pean maksma üle XNUMX euro kinkemaksu. Nii et ma ei tooks seda põhjusena.

  8. Leo Th. ütleb üles

    Transferwise pole juba mõnda aega selle kohta küsinud. See oli valitsuse nõue, kus Transferwise'i peakontor asub, omada ülevaadet rahavoogudest ja vältida raha kasutamist teatud eesmärkidel. Tõenäoliselt ei ole tõhus.

  9. AA Witzier ütleb üles

    Ls
    Ilmselt sõltub see teie pangast, minult pole kunagi põhjust küsitud ja ma ei teaks, miks pank seda teeb, aga see ei puuduta kunagi kümneid tuhandeid eurosid.

  10. Jan Pontsteen ütleb üles

    Varem, kui kandsin Taisse oma tüdruksõbrale raha, ei saanud ma seda enam teha, Western Union Wilderness Hearst näeb minu kasumiaruandeid. Seetõttu ei saanud ma enam raha üle kanda. Mulle öeldi, et see oli kontroll, et näha, kas ma pesen raha või tegelen terroristliku tegevusega. Asi ei olnud nii suures rahas, vaid mu tüdruksõbra elatis. Minu meelest oli see liialdatud ja naeruväärne. Aga ikkagi esitasin WU pangale oma sissetulekute koopia. Mu tüdruksõber pidi ootama, sest uurimine võttis aega 5 päeva, enne kui sain uuesti sissemakse teha. Andsin siis raha oma sõbrale ja ta kandis selle minu eest üle. See oli võimalik. See on väike liialdus, ma panin ainult väikseid summasid
    Mu Suriname sõber ütles. See on nagu kahurist sääse tulistamine. Mulle meeldis see öeldud.


Jäta kommentaar

Thailandblog.nl kasutab küpsiseid

Meie veebisait töötab kõige paremini tänu küpsistele. Nii jätame meelde teie seaded, teeme teile personaalse pakkumise ja aitate meil parandada veebisaidi kvaliteeti. Loe edasi

Jah, ma tahan head veebisaiti