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- Lenaerts: Estimado, ayer fui a inmigración para solicitar una visa de jubilación, gente muy amable y me ayudaron rápidamente.
- Aad: Compro mi café en Lotus. Agrego una cucharadita de ese café al agua tibia y disfruto.
- berbod: Hermosa historia Lieven y reconocible en muchos sentidos. En los últimos años he estado bebiendo café de la meseta de Boloven en el sur.
- Jos Verbrugge: Estimado KeesP, ¿Sería posible facilitarnos los detalles de la oficina de visas en Chiang Mai? gracias de antemano
- Rudolf: La distancia de Khon Kaen a Udon Thani es de 113 km. No necesitas un HSL ni un avión para eso. Puedes hacer eso con uno
- Chris: Es una cuestión de pensamiento a largo plazo: - Los precios del petróleo sin duda seguirán aumentando en los próximos 20 a XNUMX años.
- Atlas de Puffelen: La isan es como una hermosa joven, Clouseau, Allá va, cantó una idea similar. Fantástico caminar junto a él, m
- Chris: ¿Élite rica? Y si ese billete de tren cuesta lo mismo o menos que un billete de avión (por todos los impuestos medioambientales extra).
- eric kuypers: Inmigración y aduanas tienen que entrar en algún lugar y salir más tarde, así que espero a Nongkhai y Thanaleng en los puntos de parada. Hay
- Freddy: Entonces lamentablemente será el fin de los vendedores que animan un viaje en tren...
- robar v: Es por eso que en realidad sólo quería mantener a Khon Kaen en mi posavasos, siempre que el tren recorra al menos 300 km para detenerse por completo.
- ricardoj: Lo siento, Erik. No se puede descartar una actitud crítica hacia este tipo de megaproyectos con un comodín como “montar...
- Rudolf: De hecho, los más pobres están saliendo del valle muy lentamente, al menos en el pueblo donde vivo. Y el dinero normalmente proviene de
- Sander: También en Tailandia acabarán entrando en juego fuerzas que dirán "coge el tren en lugar del avión". entonces
- robar v: ¿Lieven, como un snob del café y con un guiño a su apellido, se sentirá tentado por una taza de café con granos tostados primero?
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Inicio » Noticias de Tailandia » Acción contra el blanqueo de capitales: detectives tailandeses persiguen a 199 delincuentes
Acción contra el blanqueo de capitales: detectives tailandeses persiguen a 199 delincuentes
La División de Supresión Criminal (CSD) está buscando a 199 personas sospechosas de lavado de dinero, así como otros delitos como la trata de personas y el tráfico de drogas.
El tribunal ya ha emitido órdenes de arresto. aprobado para ellos. El CSD espera poder aprehender a los delincuentes antes de que finalice este mes. El jefe de CSD, Suthin, lo llama la operación más grande en años contra sospechosos de lavado de dinero.
La lucha contra el blanqueo de capitales es en realidad responsabilidad de la Oficina contra el blanqueo de capitales, pero no cuenta con suficiente personal. Sí apoyan al CSD.
Fuente: Correo de Bangkok
La Oficina de Dinero Antilavado no debe esconderse detrás de la excusa de la escasez de personal y debe comenzar a trabajar con el CSD ahora.
Su cometido era y es detectar el blanqueo de capitales, no en sí mismo un hecho delictivo del que sea responsable el CSD.
La frontera en Tailandia entre criminales y no criminales es inimitable.
A veces, primero se deben llevar a cabo procedimientos civiles; en caso de una decisión positiva, se puede iniciar un proceso penal sobre la base de la decisión civil.
Sólo entre los Farang se utiliza con bastante rapidez el concepto de derecho penal, con todas sus consecuencias.
199 personas, eso es bastante y sin duda significará el tiempo y la mano de obra necesarios. De todos modos, bueno que esto se está abordando. El juzgado es consciente de ello y ha dictado las órdenes de detención. Esperemos que todo esto salga bien porque los lavadores de dinero son figuras de las que la sociedad puede prescindir.
No vamos a derramar una lágrima por eso. En lo que a mí respecta, este informe es muy positivo. Los interrogatorios de esos lavadores de dinero tendrán que demostrar hasta qué punto están involucrados en el tráfico de drogas, tráfico y explotación de personas, etc., y quiénes son sus secuaces en el mal. Ojalá rueden muchas cabezas y se quejen por mucho tiempo. tiempo.