El Ministerio Público (OM) procesará a Johan van Laarhoven, quien actualmente se encuentra detenido en una celda tailandesa, y a otros tres ejecutivos de la cadena de cafeterías The Grass Company en relación con fraude, lavado de dinero, estafa y participación en una organización criminal. También ha sido convocado el hermano de Van Laarhoven, así como un hombre de 57 años de Tilburg y otro de igual edad de Bladel.
Los cuatro deben comparecer ante el tribunal en septiembre, donde se llevará a cabo una primera audiencia previa al juicio, anunció el martes el OM.
La investigación sobre la cadena, con dos cafeterías en Tilburg y dos en Den Bosch, comenzó a fines de 2011. Las sospechas fueron inicialmente tráfico de personas y posesión de cantidades excesivas de drogas. En total, el poder judicial tiene en la mira a unas sesenta personas (jurídicas) como sospechosas.
El Ministerio Público cree que The Grass Company ingresó incorrecta y deliberadamente precios de compra demasiado altos en sus cuentas. Estos eran más altos que el precio de mercado. Según el Ministerio Público, parte del dinero fue lavado a través de esta construcción. Por lo tanto, el beneficio final de la venta de la hierba también fue superior al informado a las autoridades fiscales.
“The Grass Company pagó impuestos, pero le faltaron 25 millones”, dijo el portavoz. El OM dice que el beneficio obtenido de esto se ha lavado a través de construcciones falsas complicadas en el país y en el extranjero, incluida Tailandia.
Johan van Laarhoven se encuentra actualmente en una celda tailandesa. Gracias a una apelación, su sentencia en papel fue reducida recientemente de 103 a 75 años, debe cumplir veinte años.
Fuente: NU.nl
Cada vez tengo más la idea de que el Sr. Van Laarhoven, a pesar de una inteligente estrategia mediática de su familia, no es tan inocente como un cordero recién nacido. Si el Ministerio Público no tuviera pruebas, por supuesto que no iniciaría un caso.
Construir un negocio, sentenciar en ausencia, solicitar extradición, cumplir condena aquí, libertad condicional. Puede hacer todo en 1 año. Suena mejor que 20 años en Tailandia para este criminal, ¿no? Hasta entonces, le deseo mucha diversión en la celda tailandesa.
Saludos alegría
No lo creo de todos modos. Gerrit G recibió 14 años esta semana por pasar drogas. Holanda está imponiendo sentencias cada vez más altas en este tipo de casos. Esos 20 años de Johan van der Laar quizás se podrían reducir a 14 años, pero reducirlos a 1 año es una utopía.
Esta reacción de Joy pierde mucho el punto. Tendrá que cumplir la sentencia en Tailandia hasta que se pueda realizar una solicitud WOTS después de 4 años. Todavía tomará algún tiempo. Luego puede ir a NL (si TH está de acuerdo) y el castigo por lavado de dinero en Tailandia se convertirá a los estándares holandeses. Si queda una sentencia restante, debe cumplirla en NL. Tailandia no lo dejará ir hasta que la ley y el acuerdo WOTS prescriban.
Pero si el poder judicial puede probar la evasión de impuestos de 25 millones de euros, el tráfico de personas y la posesión de grandes cantidades de drogas, ciertamente no se saldrá con la suya con una sentencia baja en los Países Bajos. Esto es independiente del castigo tailandés.
Realmente nunca lo he investigado tanto, así que en realidad estoy leyendo algo sobre la trata de personas por primera vez. También me parece una cosa muy mala porque se puede saber que las personas que están involucradas en esto muchas veces ignoran por completo todas las normas y valores humanos.
De hecho, la familia van Laarhoven, hasta donde he podido seguir, ha invertido mucho en una campaña de 'oh, oh, qué patético e inocente'.
Probablemente de los muchos millones que se deberían haber pagado en impuestos.
De una manera honesta, realmente no te vuelves tan bastardamente rico como estos 'caballeros' en los Países Bajos. Ciertamente no de algunas cafeterías.
Así que espero que esta vez el Ministerio Público haga muy bien su trabajo y se asegure de que los demás involucrados también reciban un castigo apropiado.
Por supuesto, es una ilusión suponer que las personas que están tan enfáticamente constantemente al borde de lo permitido nunca cruzarían la línea.
En el mundo empresarial 'ordinario', también se utilizan todo tipo de construcciones de 'evasión de impuestos', sobre todo por parte de empresas 'renombradas'.
El hecho de que esté jugando al gato y al ratón con las autoridades holandesas me parece más "parte del juego" que muestra una naturaleza excepcionalmente criminal.
Tomar riesgos al permanecer en países donde hay un sistema legal diferente es parte de esto.
Eso no altera el hecho de que las circunstancias en las que el Sr. van Laarhoven cumple actualmente su condena no encajan en el marco de referencia en el que nosotros, como holandeses, consideramos hoy en día una pena de prisión.
Entiendo por el mensaje que el Ministerio Público holandés quisiera ver al Sr. van Laarhoven comparecer ante el tribunal en septiembre. Sería un mérito del gobierno tailandés si le dieran al Sr. van Laarhoven la oportunidad de cumplir con este deseo del Ministerio Público.
¿Por qué adornar? Fue condenado en Tailandia por actos cometidos en Tailandia. Si ha cumplido su condena en Tailandia, puede volver a sentarse en los Países Bajos.
De acuerdo, lo acompañé a los Países Bajos por un tiempo, para escuchar su sentencia aquí y de regreso a Tailandia para cumplir su mandato y luego la sentencia holandesa. Caso resuelto….
Los montos en este tipo de casos son sensibles a los medios y con demasiada frecuencia se ajustan durante el procedimiento. Pero donde hay humo hay fuego, dice el refrán.
El Ministerio Público al parecer considera tan importante el caso que no espera antes la sentencia del tribunal administrativo (el presunto fraude fiscal). Por el momento hay sospechosos en la citación, no culpables; valoremos esa parte del poder judicial en los Países Bajos hasta que el juez haya hablado. Hay países donde es diferente.
Todos pierden la marca aquí, recibió una sentencia de 103 años que recientemente se redujo a 75 años, PERO TIENE QUE SENTARSE DURANTE 20 AÑOS Y eso es en Tailandia después, si NL todavía lo quiere si ya se pronunció una sentencia, puede regresar.