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Inicio » Pregunta del lector » Pregunta del lector: ¿Existe intercambio de información entre los bancos tailandeses y las autoridades fiscales holandesas?
Pregunta del lector: ¿Existe intercambio de información entre los bancos tailandeses y las autoridades fiscales holandesas?
Queridos lectores,
Tengo una pregunta: ¿El sistema bancario tailandés también intercambia información con las autoridades fiscales holandesas?
Gracias por tu respuesta.
Atentamente,
Harrie
Al menos no como lo hacen los países de la UE. Creo posible en situaciones donde los datos bancarios son importantes para la liquidación de un delito.
Hasta donde yo sé, esto solo sucede si los Países Bajos lo solicitan, pero luego generalmente haces algo mal tú mismo
O hasta que alguien piratee un banco tailandés y fabrique/venda un DVD, como ocurrió con el banco suizo, varios países de la UE han respondido con entusiasmo a esto….
Las autoridades fiscales holandesas cooperan con Tailandia.
Así que nunca envíe demasiado a su propio número.
Moderador: por favor no hables.
Moderador: responda a la pregunta del lector y no chatee.
Los bancos tailandeses no cooperan automáticamente con las autoridades fiscales holandesas. Sin una solicitud holandesa, ningún banco tailandés enviará información a los Países Bajos. No tienen ningún motivo para hacer esto.
Excepto tal vez si abre una cuenta tailandesa como expatriado e inmediatamente hace un primer depósito de 10 millones. ¿Eso también se notaría en Holanda?.
Por ejemplo, si transfieres 10 millones de Bht a Tailandia desde los Países Bajos, destacarás porque esa cantidad supera los 20.000 €. Entonces, como residente holandés, ¿puede responder algunas preguntas? Creo que también recibirás preguntas en Tailandia.
No hay intercambio automático de datos entre los bancos de Tailandia y los bancos holandeses. Este intercambio automático de estos datos tampoco existe en Europa.
Al gobierno alemán ciertamente no le gusta nada esto, porque cree saber que aproximadamente 300 Millard Euros de ciudadanos alemanes están retenidos en varios bancos (números de cuenta) en Europa, entre otros. ubicado en Suiza. Por ejemplo, incluso las autoridades fiscales alemanas no pueden solicitar datos de cuentas de, por ejemplo, bancos en los Países Bajos-Bélgica, etc.
Si se sospecha de fraude (delito, etc.), las cosas pueden resultar diferentes. Tenga en cuenta ; . . si es sospechoso! Por esta razón, transferir grandes cantidades de Europa a Tailandia (y viceversa) no es prudente, porque los datos básicos se registrarán en varios sistemas digitales a nivel internacional.
La pregunta se refiere al intercambio entre los bancos tailandeses y las autoridades fiscales holandesas, y no entre los propios bancos. Dicho intercambio no se lleva a cabo de manera sistemática, pero, por supuesto, se puede solicitar información en el contexto de, por ejemplo, una investigación de fraude.
Me parece completamente claro que los bancos de los Países Bajos y de otras partes del mundo, como Tailandia, no están en absoluto interesados en el importe de las transacciones. Si hablamos aquí del intercambio de datos, ciertamente se trata de las autoridades fiscales que tienen preguntas. ¿Y no es esa también la cuestión?
Los bancos no tienen ninguna duda, porque allí ya se conocen todos los datos. De lo contrario, no habría podido completar una transacción. me parece claro
Los Países Bajos tienen un tratado con Tailandia, por lo que pueden solicitar toda la información de ambos lados.
Para solicitar datos bancarios, debe ser por un motivo especial.
Solo un ejemplo, emigré a Tailandia en 2007, no había dado la dirección correcta al municipio donde vivía en Tailandia. Sin embargo, mi formulario M de las autoridades fiscales llegó a la dirección correcta. Entonces, las autoridades fiscales tienen contacto con el servicio de inmigración sobre la información correcta, después de todo, su dirección se conoce allí.
Las autoridades fiscales también pueden acceder al departamento comercial si tienes una empresa, mi novia incluso puede hacerlo porque tiene un código de inicio de sesión y puede ver los accionistas y/o si se han pagado impuestos y si no hay atrasos. Esto permite a las autoridades fiscales comprobar la posesión.
La Administración de Impuestos y Aduanas vigila de cerca los flujos de dinero hacia Asia.
Si resulta que tiene dinero en Tailandia, por ejemplo, traído en efectivo, y las autoridades tailandesas quieren ver la confirmación de que el dinero es suyo, debe hacer que esto sea plausible, no puede aceptar que se tomará el dinero y se establecerá contacto. con el gobierno correspondiente de donde proviene, país de nacimiento o país donde se registró por última vez.
Consejo, solo sé honesto para que no tengas ningún problema. Si lo atrapan, puede esperar un buen sello en su pasaporte y ya no será bienvenido en Tailandia durante los primeros 5 años.
rol,
Buen consejo.
Veo en las otras respuestas que la evasión de impuestos aparentemente se considera normal.
Todavía me hace pensar.
Cita; @Roel "Si resulta que tienes dinero en Tailandia, por ejemplo en efectivo, y las autoridades tailandesas quieren confirmar que el dinero es tuyo, debes hacerlo plausible. Si no puedes, el dinero será confiscado y te contactaremos". debe hacerse con el gobierno correspondiente indicando su procedencia, país de nacimiento o país donde se registró por última vez”
Nunca he tenido ningún problema con eso, simplemente se acepta y se cambia efectivo y el motivo está impreso en el recibo; ¡“gastos de viaje” en Kasikorn Bank! (También siempre llevo conmigo mis extractos del banco belga y los recibos de los cajeros automáticos, pero nunca me los han pedido.
La parte libre de importación, 20.000 dólares o unos 14.000 euros, no les resulta difícil.
No le preguntare a nadie mas, pero en cuanto es mas y no denuncias y te pillan entonces tienes un problema, primero una multa por no denunciar segundo vas a tener que demostrar de donde sale el dinero, tercero ver venir hogar vivo con tanto dinero como saben.
De lo contrario, un belga fue transportado en noviembre con un sello en su pasaporte. Hay otro belga que ahora está siendo investigado por el poder judicial belga a pedido del belga que ahora está allí. El belga que sigue en Tailandia espera lo mismo, ya vendió su coche y su moto. También introdujo de contrabando 60.000 euros en el país. El belga que todavía está allí puede durar más porque coopera con la policía turística, pero traiciona a otros compatriotas. Como resultado, el otro belga ya está en Bélgica.
Siempre es muy prudente tener un comprobante de admisión con usted, no puede pasar nada y puede probar todo de inmediato.
también porque si desea utilizar el dinero para comprar un condominio, debe poder demostrar que fue traído del extranjero; de lo contrario, puede esperar un impuesto completo sobre el monto total cuando se reexporta después de la venta. si tiene éxito, para lograr comprarlo ("kor tor", o como se llame esa cosa que el banco tiene que entregar por la compra).
Llegar con vida dependerá principalmente de ti... Yo nunca tomo un taxi... Prefiero sentarme con mucha gente en el Aircobus a Pattaya por 134 bht, mucho más seguro que en un coche con conductor... que pueda conducir y parar donde quiera…..!
Debes ser belga... 🙂
@ Roel, me estás dando información incorrecta, eso hace que un caballo tenga hipo. ¡¡¡Si viajas desde la UE el importe máximo es de 10.000€!!! Luego vienes con comprobante de admisión, tonterías también!!! Solo necesita una prueba válida y es si sale de la UE para ir directamente a la aduana en el país de la UE y le darán un documento oficial (si todo está en orden, por supuesto) con el que puede viajar seguro al país en cuestión. . ¡Sin esta prueba y más de 10.000 no tiene suerte! ¡Así que 14.000 XNUMX € no es correcto y una prueba de retiro de un banco ciertamente no lo es!
Querido Noah, Lee atentamente, te estaba hablando de 20.000 dólares, que es el límite de libre importación en Tailandia, equivalente a 14.000 euros aproximadamente. Todo lo que supere eso también debe declararse en la aduana de Tailandia.
Eso sí, si traes más de 10.000 euros de Holanda, por ejemplo, sin declaración, ya puedes ser el cigarro en Schiphol. Si quieres llevar más contigo, ya debes demostrarlo en Schiphol ante la aduana de donde proviene ese dinero, buena regla por cierto.
Si transfiere más de 25.000 XNUMX euros desde un banco holandés, puede esperar un cuestionario del DNB, especialmente la primera vez. Por cierto, no es necesario que responda, es un cuestionario, no una tarea, pero envíelo de regreso con si se indica o no.
Para levantar una esquina del velo, se transfieren anualmente entre 4 y 5 mil millones de euros por transacción bancaria a Tailandia/Camboya. Pueden ver exactamente qué hombres pagan por la misma mujer, jajajaja.
Querido Roel, leí muy bien. Ahora también lo explicas en tu 2do bloque y tu historia está completa, incluidos los trámites aduaneros, ¡lo cual te agradezco!
¿A las autoridades fiscales holandesas les gustaría que los bancos fuera de los Países Bajos enviaran todo tipo de información?. Quién sabe, puede haber un consejo en el medio. Mientras las autoridades fiscales holandesas no tengan ningún sentido en suponer que los holandeses han estacionado dinero negro en Tailandia, no pasará nada, ni siquiera en casos de fraude. Las autoridades fiscales solo hacen eso cuando hay un 100% sospechoso, ¿no es lógico?
Es imposible para las autoridades fiscales holandesas inspeccionar todos los bancos en todos los países del mundo. La oficina de impuestos tiene millones de clientes. Ni siquiera tienen la capacidad de iniciar miles y miles de solicitudes. Aprovéchalo, o mejor. . no hagas estupideces!!
Una vez más, aquí se escribe mucho, sin antecedentes motivados. Por supuesto, los Países Bajos tienen muchos tratados con Tailandia. Pero, ¿los Países Bajos también tienen un tratado que dice que TODAS las transacciones financieras de los Países Bajos a Tailandia deben informarse a las autoridades fiscales holandesas? Por supuesto que no. En caso afirmativo, proporcione más información aquí en qué tratado se describe
La situación es completamente diferente para el gobierno tailandés. Pero eso ya lo dijeron arriba. Los Países Bajos (Europa) han adjuntado reglas a las transacciones a un país fuera de los Países Bajos. El gobierno tailandés tiene reglas para el ingreso de dinero al país. Existen posibles cuellos de botella en los que se puede destacar negativamente.
Sugerencia: no coloque sus ahorros en un banco tailandés, sino en un banco grande en Singapur o Hong Kong y solo conserve lo que necesita para retirar de una cuenta tailandesa.
Rick, dada la pregunta del lector, ¿cuál es el motivo de la sugerencia de no poner sus ahorros en un banco tailandés sino en un gran banco en Singapur o Hong Kong? ¿Singapur y Hong Kong no intercambian datos con las autoridades fiscales holandesas, mientras que Tailandia sí? Que yo sepa, no existe ningún tratado entre los Países Bajos y Tailandia para el intercambio regular o no de datos bancarios, excepto en situaciones excepcionales, por ejemplo, sospechas de lavado de dinero, casos relacionados con drogas, delitos, etc., pero eso se refiere a una investigación. por el poder judicial de ambos países, posiblemente a través de Interpol. Si alguien sabe de un tratado que contiene algo diferente a lo mencionado anteriormente, proporcione un enlace a ese tratado.
Atentamente,
Tienes razón Rick, porque si lo que pasa aquí en Tailandia con los bancos, lo que pasó en Europa hace 5 años, entonces simplemente lo perderás TODO aquí. Los responsables desaparecieron repentinamente (incluido el dinero que todavía estaba presente) y ya no son rastreables y nunca más son arrestados, basta con mirar a la familia Taksin. Lástima pero cierto, porque ningún banco te dará una garantía VALIOSA, por si pasa algo así, es más seguro en Singapur y Hong Kong.
Gramo. johnny
@Willem van Doorn
Solo tengo una visa de 1 año de entrada múltiple Non O y tengo una cuenta en Kasikorn (el banco más fácil) desde 2007, pero depende de un banco a otro y, a veces, de una sucursal a otra....
Por cierto, para una visa de jubilación pura, debe cumplir con los límites financieros, y como prueba de esto, una carta del banco tailandés + libreta y, si no, el total 800000/ 400000 (casado con tailandés), un certificado de su embajada de jubilación. u otros ingresos hasta completar la suma total requerida
A menos que sus ingresos sean 65000/40000 (si está casado con T haise). Si tiene una carta de la Embajada, para mí es un misterio cómo puede obtener la llamada ¿Visa de jubilación/extensión afectada?
A pedido mío, recibo mis declaraciones de ingresos de NL y las llevo a la Embajada holandesa todos los años. Luego declaran (en inglés) cuáles son mis ingresos y los llevo a la “oficina de inmigración”. Así que no hay ningún banco tailandés involucrado. Saco mi dinero del cajero automático. Que a veces no. Eso me costará la cantidad que intenté retirar. Y entonces eso se pierde.
Estamos persiguiendo lentamente los (próximos) hechos:
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1809823/2014/03/12/Europese-Unie-staat-op-het-punt-bankgeheim-op-te-heffen.dhtml
El tratado entre Tailandia y los Países Bajos no tiene como objetivo la libre declaración de saldos bancarios. Es cierto que tanto las autoridades holandesas como las tailandesas cooperarán si existen razones sólidas para proporcionar información de manera general.
Si existen serias preocupaciones y las autoridades tailandesas no confían en el asunto y pueden retirar su visa, deberá comprar un boleto a su país de origen.
Me gustaría señalar que el dinero cierra los ojos en Tailandia. pero bueno entonces eres para siempre el cajero automático para…………. sí, no lo nombraré, pero así funciona el sistema, es absurdo, por cierto.
Por cierto, creo que la pregunta del interrogador ya es peligrosa, normalmente no preguntas tal cosa si no tienes nada o al menos haces todo de manera normal. La Administración Tributaria y Aduanera también lee este tipo de foros y tiene razón. Tal vez estén demasiado ocupados con todo el fraude en el mundo de los beneficios.
Para una vida tranquila sin tener que mirar siempre hacia atrás, ocúpese de las cosas en su país de origen como debe ser, no tiene que hacer preguntas.
Sin un tratado entre Tailandia y los Países Bajos, existen leyes establecidas por la UE y Tailandia. Esos bloggers que afirman lo contrario aquí son tonterías y desinformación. Para el tráfico transfronterizo, solo puede llevar consigo hasta 10.000 €. Si tiene más con usted, debe completar un formulario duane sin que se lo pidan. Allí anota la cantidad TOTAL que tienes en el bolsillo, así que también el cambio pequeño y entrégalo a la aduana. Eso fue todo. Si estás -limpio- nunca más volverás a saber nada al respecto.
En el aeropuerto de Bangkok se indica claramente en un escudo detrás del control de pasaportes que solo puede importar un máximo de 20.000 dólares estadounidenses. El valor del tipo de cambio diario se convierte a su moneda. Y con eso está todo dicho.
Se puede responder a la pregunta del blog de Tailandia, que los bancos tailandeses no intercambian ninguna información con las autoridades fiscales en Europa. Ni siquiera estoy seguro de si hacen eso en una aplicación de Europa. Lo cierto es que quien no tiene nada que temer desde el punto de vista técnico tributario en Europa, tampoco lo tiene en Tailandia.
Como contrapregunta, me pregunto por qué alguien insiste en saber cómo tratan los bancos tailandeses con las autoridades fiscales holandesas. ¿Alguien en Tailandia está buscando una segunda Suiza?
Vivo aquí desde hace 9 años, una media de 6 a 7 meses al año. en el extranjero, a veces más breves y con mayor frecuencia en Tailandia, porque he estado felizmente casado con una tailandesa durante 8 años. Con mucho trabajo en mi vida, he ganado y administrado bien mi dinero y por lo tanto no tengo que hacer ningún truco. Sólo reservo dinero desde los Países Bajos de vez en cuando... tanto tiempo, transfiero dinero desde mi banco holandés , indicando para qué sirve [para la construcción o renovación de mi casa o para complementar mis asuntos privados o de otro tipo], no hay nada de malo en eso y todos, desde las autoridades fiscales hasta el banco, pueden comprobarlo. La gran ventaja es también que si luego quiero volver a Holanda y vender mi casa, puedo transferir libremente el mismo dinero de esa casa a los Países Bajos. Además, soy demasiado mayor para mirar atrás todo el día. mirar o estar confundido acerca de este tipo de problema. Si sólo vienes a Tailandia para este tipo de cosas, entonces ve a Sudán, allí estarás seguro, porque no hay control [ni vida] Gr.. Jantje.
Hice la pregunta porque estoy considerando abrir una cuenta bancaria tailandesa. Como visitante habitual de Tailandia (y casado con la belleza tailandesa) me parece fácil, no es en absoluto la intención de traer dinero negro o criminal allí. Pero más para saber las consecuencias de tal proyecto de ley…
Yo mismo he estado fuera de los Países Bajos durante más de 25 años y me pregunto si en el pasado estaba prohibido abrir una cuenta bancaria fuera de los Países Bajos sin el permiso del Nedelands Bank. ¿Sigue siendo oficial o se levantó la prohibición?
De lo contrario. Como ciudadano holandés, puede abrir una cuenta bancaria en cualquier lugar de la UE sin el permiso de nadie de los Países Bajos. Fuera de la UE, depende de las leyes del país donde pretenda hacerlo.
Al hacer la pregunta e inmediatamente traer al recaudador de impuestos, automáticamente se piensa en un acto no autorizado. No preguntará qué consecuencias tiene una cuenta en los Países Bajos para las autoridades fiscales, ¿verdad? Siempre que pueda dar cuenta de todas las transacciones, no hay problema. Ni en los Países Bajos ni en Tailandia.
Si está casado en Tailandia, es una buena idea abrir una cuenta allí. Eso es pan comido, no hay problema. Traiga su pasaporte y comprobante (folleto de casa azul = su esposa o folleto amarillo = es usted) donde vive en Tailandia. Eso es todo
Gracias a todos por los comentarios. Estar completamente informado.