Pregunta del lector: ¿Existen restricciones para transferir grandes sumas de dinero a Tailandia?

No importa cuánto dinero envíe al extranjero, por ejemplo, a TH, siempre que se trate de una transacción legal. Sin embargo, el banco tiene el deber de informar transacciones superiores a EUR 25 si cree que se trata de una transacción inusual. Si el banco no lo conoce como alguien con, por ejemplo, transacciones comerciales en el extranjero superiores a 25 K euros, el banco puede solicitar más información. Con un importe superior a 25 K euros, el banco está obligado a comprobar con el cliente en qué medida se trata de transacciones de dinero ordinario. Si no puede explicar esto, el banco informará la transacción.
Podría repartir una cantidad mayor. Yo mismo nunca he enviado más de 20 mil euros al mes a TH. También es buena idea informar al banco con antelación del número de veces que piensas enviar una cantidad mayor, aunque esa cantidad sea inferior a 25 euros cada vez. ¡Así evitarás malentendidos!

Las mismas preguntas, me gustaría seguir más respuestas.
Por cierto, sabina

Estas cantidades no suponen ningún problema.

Si quieres ingresar dinero en efectivo, obligatorio por encima de los 10.000 euros, deberás declarar este dinero. Si recoge el dinero de su banco, infórmelo y recibirá un documento.

Con este documento te diriges a la aduana del aeropuerto a la salida y declaras la suma de dinero.

Al llegar a Tailandia, en el aeropuerto, volver a la aduana y declarar de nuevo. No olvide indicarlo en su tarjeta de llegada. Su dinero ahora está disponible gratuitamente en Tailandia. Si te compras un coche con él, por ejemplo, y tu vecino desconfiado informa a la policía que tienes bastante dinero, puedes demostrar con esa declaración que tienes los fondos disponibles “legalmente”.

También puede realizar una transferencia internacional a una cuenta bancaria tailandesa a través de su banco. Su banco notificará a varias autoridades que ha transferido una suma "grande" de dinero. Si no me falla la memoria, en Bélgica desde 2500 euros.

Cuando Citibank todavía estaba en Bélgica, también podías poner tu mastercard de citibank en positivo. Quiero decir con eso, en Bélgica podrías depositar 20.000 euros en tu tarjeta maestra. No es una línea de crédito, tu tarjeta está a 0 pero aún depositas 20.000 euros. La ventaja de esto es que, cuando usas la tarjeta, mientras tengas un saldo positivo, no tienes que pagar ningún costo de transacción si retiras efectivo o realizas pagos con la tarjeta. Beobank se ha hecho cargo de Citibank Bélgica, no sé si ellos u otros bancos en Bélgica o los Países Bajos todavía aplican esto.

Una vez también transfirí una suma bastante grande de dinero a Tailandia para la compra de una casa. En Tailandia no se preguntó nada al respecto, en los Países Bajos recibí una carta del DNB y especialmente para qué necesitaba ese dinero en Tailandia, solo informé prolijamente la compra de una casa, nunca más supe nada al respecto. Recibí un formulario Tor 3 en Tailandia para que la misma cantidad también se pueda devolver en 1 x. Pero el banco me informó que soy libre de transferir $ 20.000 cualquier día sin hacer preguntas, el banco podría entonces trabajar con formularios de transferencia precargados con diferentes fechas, hasta que el dinero regrese al país de destino.

Se le permite importar 20.000 dólares a Tailandia sin declaración, o esa cantidad de euros medidos en dólares. Jamás volvería a llevar efectivo conmigo por lo que estoy obligado a declarar en Tailandia, sobre todo porque aún no estás en tu lugar de residencia en el aeropuerto, esto para evitar problemas en el camino, sabes a lo que me refiero con esos funcionarios. Hecho 1x, tantos euros medidos en dolares para libre importacion, prolijamente declarados en la aduana de Schiphol, justificante del banco incluido, etc, pero que lio que hay ahi, te tratan como a un delincuente y tambien digo eso, de verdad casi 1 Les tomó 1/2 hora a esas aduanas (funcionarios de impuestos) investigar todo y luego inventar una historia estúpida para excusarse.
Así que llévate dinero en efectivo, pero poco menos de 10.000 euros. Simplemente tienes costos más bajos si cambias que por transacción bancaria, pero también un poco más de riesgo, te pueden robar o algo así.

Si importas tanto dinero sin declararlo, mucho más de lo permitido, entonces puedes meterte en problemas en Tailandia y solo tienes que demostrar cómo lo obtuviste, si no puedes demostrarlo, lo verán muy rápido. como dinero criminal y vas a bangkok hilton, sí, y realmente no quieres estar allí sin dinero.

Mi consejo es que hagas todo legalmente, sumas mayores al menos de banco a banco, si eso pasa no te van a pedir nada en Tailandia.

Pero ¿es prudente tener tanto dinero en Tailandia? No lo creía y especialmente después de las palabras de Jingluck de que Tailandia tenía tantas monedas extranjeras en los bancos de los inversores que, si era necesario, en realidad no había déficit presupuestario para el gobierno. era incluso era un superávit. Puedes completar tú mismo lo que eso significa y lo que sucedió en el 96/97 Bueno, ella ya no está allí, pero sigue siendo traicionera.

Estimado Corret.
Un billete de euro en Tailandia.
En otras palabras, siempre puede abrir una cuenta FCD en TAILANDIA.
Ya sea en Eurooos o dólares USD.
Solo tienes que dejar un mínimo de 500 Eur o USD en la cuenta.
He tenido ambas monedas durante muchos años viviendo aquí en el banco BAY.
En tailandés se llama banco Krungsri y tiene un color amarillo.

Jan Beute.