Envío del lector: Razón para transferir dinero a Tailandia con TransferWise

Yo no me preocuparía por eso:

– Envío de dinero a casa de la familia;
- Los gastos de viaje.

Estas 2 razones me parecen -para mí personalmente- las más lógicas. ¿Y qué pueden hacer con él? ¿Qué podemos hacer mal con esto? Eso no traerá muchos impuestos. Tal vez incluso nada en absoluto.

Si las cantidades son normales, entonces no creo que nada esté mal. Pero si se transfieren cantidades grandes y/o frecuentes, entonces algunas campanas deberían sonar.

No tengo ningún problema con eso. Por el contrario, espero que (parte de) las prácticas de lavado de dinero puedan y sean abordadas con esto.

También podría ser otra forma de control:
Podría permitir que el gobierno coincida con el motivo de la visita de un extranjero y sus depósitos a través de Transferwise.

Por ejemplo: alguien que estudia en Tailandia y luego transfiere dinero a través de Transferwise con el motivo "Tasas de matrícula o gastos de estudio" para pagar sus costos de estudio y alojamiento, eso suena lógico. Pero si su visa especifica otra razón para la residencia en este caso, entonces 'ese estudiante', que probablemente no sea un estudiante, puede pasar desapercibido.

Incluso si transfiere efectivo en un banco, (a veces) se le preguntará sobre el origen del dinero. Entonces usted debe ser capaz de demostrarlo.

Por lo tanto, esta medida puede servir para proteger, por ejemplo, para evitar que se abuse de Transferwise.

Es posible que nunca sepamos cuáles son las verdaderas razones.

“En interés de la seguridad del Estado”.

Si transfiere dinero de un banco extranjero a un banco tailandés, este arreglo ha estado vigente durante mucho más tiempo. Por lo tanto, Transferwise probablemente acaba de ser señalado por el banco central tailandés de que deben cumplir con las normas tailandesas para las reservas desde el extranjero.

Gracias por tomarse el tiempo para preguntar acerca de las razones. Transferwise no es el único que pregunta para qué se transfiere el dinero, Western Union también pregunta, pero ING, por ejemplo, no. Extraño en sí mismo, si es la política del banco nacional tailandés, esperaría que todos los bancos preguntaran sobre el motivo de la transferencia de dinero. El gobierno tailandés también le pide que complete sus ingresos anuales en la tarjeta de llegada, ¿quizás para estadísticas? No hay forma de verificar si lo completa con veracidad.