Αγαπητοι αναγνωστες,

Εάν μεταφέρω χρήματα μέσω Διαδικτύου στην Ταϊλάνδη, για παράδειγμα μέσω Transferwise ή Western Union, ζητείται λόγος (ακόμα και για μικρά ποσά). Σύμφωνα με την Transferwise και τη Western Union, η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης θέλει να μάθει. Στη συνέχεια, έχετε μερικές επιλογές για να διαλέξετε: όπως συνεισφορά στα έξοδα διαβίωσης ή χρήματα για τη στήριξη της οικογένειας κ.λπ.

Αναρωτιέμαι γιατί είναι αυτό; Ποια είναι η δουλειά της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης και τι γίνεται με το απόρρητο; Επιπλέον, νομίζω ότι μπορούν να κάνουν λίγα με αυτό γιατί πάντα σκόπιμα δίνω έναν λάθος λόγο.

Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό; Σίγουρα δεν είναι δουλειά κανενός γιατί μεταφέρω χρήματα στην Ταϊλάνδη;

Με εκτίμηση,

Λύκος

14 απαντήσεις στο "Ερώτηση αναγνώστη: Γιατί πρέπει να αναφέρω έναν λόγο όταν μεταφέρω χρήματα στην Ταϊλάνδη;"

  1. Wim λέει επάνω

    Ναι, η τράπεζά μου θέλει να το μάθει και αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι απαίτηση από την Ταϊλάνδη, αλλά κάτι τοπικό.

    Παίρνω ένα μενού με 8 επιλογές. Απλώς κάνω τυχαία κλικ σε κάτι. Αυτή η παρακολούθηση από την κυβέρνηση ή την κεντρική τράπεζα είναι πολύ υπερβολική για μένα. Δεν είναι δική τους δουλειά.

  2. Αυτός λέει επάνω

    Αυτό δεν ζητείται μέσω ING.

    • Χαν Πήτερ λέει επάνω

      Αυτό είναι σωστό, οι τράπεζες δεν το ζητούν, αλλά η Traferwise και η WU το κάνουν.

    • Pamela λέει επάνω

      Στην Ολλανδία αυτό είναι επίσης απαραίτητο.
      Αυτό γίνεται εν μέρει για την προστασία από απατεώνες, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούν τη Western Union για να παραμείνουν αόρατοι. Οι κανονικές τράπεζες όπως η ING δεν το ζητούν αυτό.

  3. RonnyLatphrao λέει επάνω

    Το ζητάει και η βελγική μου τράπεζα, η AXA.
    Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό.

  4. Rob Thai Mai λέει επάνω

    Ο Ράμπο δεν ρωτάει, αλλά στην Ταϊλάνδη γίνεται μερικές φορές, ειδικά όταν έφτιαχνα μόνος μου και μεταφέρονταν μεγαλύτερα ποσά. Όταν ρώτησα την Τράπεζα της Μπανγκόκ γιατί ήθελαν να μάθουν: είχε να κάνει με τη συναλλαγματική ισοτιμία όταν επενδύετε, έχετε καλύτερη συναλλαγματική ισοτιμία.

    • Freddie λέει επάνω

      Το ρωτάει και ο Ράμπο

  5. Peng λέει επάνω

    Παράξενο, μεταφέρω χρήματα από την ολλανδική τράπεζά μου στην τράπεζα της Ταϊλάνδης μου τόσο συχνά, ακόμη και μεγάλα ποσά, που δεν ζητείται ποτέ τίποτα. Το ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να το μάθει αυτό ακούγεται σαν δικαιολογία.

  6. Ruth 2.0 λέει επάνω

    Ίσως έχετε ακούσει για τον ισολογισμό εισοδήματος κεφαλαίου και κεφαλαίου μιας χώρας. Οι τράπεζες παρέχουν αυτόματα έναν κωδικό και τα κεφάλαια από τραπεζικούς λογαριασμούς δεν θεωρούνται «ξέπλυμα χρήματος», επειδή η αποστέλλουσα τράπεζα θα έπρεπε να το έχει ήδη ελέγξει.
    Η Western Union, μέσω μεταφοράς, οι μεταφορές κρυπτονομισμάτων ελέγχονται επιπλέον επειδή ο αποστολέας μπορεί να κρυφτεί.
    Με τακτικά επαναλαμβανόμενα μεγάλα ποσά, το ελέγχουν μόνο για να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και χρησιμοποιείται επίσης για να τοποθετήσουν τα ποσά στο σωστό υπόλοιπο όσο το δυνατόν περισσότερο.

  7. Paul Schiphol λέει επάνω

    Καθαρά για στατιστικές, απλά παρακολουθώντας αθώα το εμπόριο, τα δώρα κλπ. Αυτοί είναι μηχανισμοί καθοδήγησης για ένα τέτοιο ίδρυμα. Δεν κάνεις τη χάρη σε κανέναν δίνοντας λάθος λόγο. Τα λανθασμένα στατιστικά στοιχεία οδηγούν μόνο σε λάθος αποφάσεις και αυτό δεν βοηθά κανέναν.

    • Αυτός λέει επάνω

      Αν δώσω πχ 25000 ευρώ σε έναν φίλο, πρέπει να πληρώσω πάνω από 9000 ευρώ φόρο δώρου, σύμφωνα με εμένα. Οπότε δεν θα το έδινα ως λόγο.

  8. Λέων Θ. λέει επάνω

    Εδώ και αρκετό καιρό η Transferwise έχει σταματήσει να το ζητάει. Ήταν απαίτηση της κυβέρνησης όπου η Transferwise έχει την έδρα της να έχει εικόνα για τις ροές χρημάτων και να αποτρέπει τη χρήση χρημάτων για ορισμένους σκοπούς. Πιθανότατα αναποτελεσματικό.

  9. AA Witzier λέει επάνω

    Ls
    Προφανώς εξαρτάται από την τράπεζά σας, ποτέ δεν μου ζητήθηκε λόγος και δεν θα ήξερα γιατί θα το έκανε αυτό η τράπεζα, ποτέ δεν πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

  10. Γιαν Ποντστίν λέει επάνω

    Προηγουμένως, όταν μετέφερα χρήματα στη φίλη μου στην Ταϊλάνδη, δεν μπορούσα πλέον να το κάνω αυτό, η Western Union Wilderness Hearst μπορεί να δει τις δηλώσεις εισοδήματός μου. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούσα πλέον να μεταφέρω χρήματα. Αυτό ήταν μια επιταγή για να δω αν ξεπλύνω χρήματα ή τρομοκρατικές δραστηριότητες, μου είπαν. Δεν επρόκειτο για τόσα λεφτά, τα προς το ζην της κοπέλας μου. Το θεώρησα υπερβολικό και γελοίο. Αλλά παρόλα αυτά υπέβαλα ένα αντίγραφο του εισοδήματός μου στην τράπεζα WU. Η φίλη μου έπρεπε να περιμένει γιατί η έρευνα διήρκεσε 5 ημέρες για να μπορέσω να καταθέσω ξανά. Έδωσα τότε χρήματα σε έναν φίλο μου και μου τα μετέφερε. Αυτό ήταν δυνατό. Είναι λίγο υπερβολή, κατέθεσα μόνο μικρά ποσά
    Είπε ένας Σουριναμέζος φίλος μου. Είναι σαν να πυροβολείς ένα κουνούπι με ένα κανόνι. Μου άρεσε που ειπώθηκε.


Αφήστε ένα σχόλιο

Το Thailandblog.nl χρησιμοποιεί cookies

Ο ιστότοπός μας λειτουργεί καλύτερα χάρη στα cookies. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να θυμηθούμε τις ρυθμίσεις σας, να σας κάνουμε μια προσωπική προσφορά και να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την ποιότητα του ιστότοπου. Διαβάστε περισσότερα

Ναι, θέλω μια καλή ιστοσελίδα