Jet-set mnich vyhnal ze země 200 milionů bahtů

Ubohých 320.000 200 bahtů je stále na bankovních účtech bývalého mnicha Wirapol Sukphol „jet-set“. Od vypuknutí skandálu kolem mnicha obviněného z podvodu, sexu s nezletilou, praní špinavých peněz a mnoha dalšího se mu podařilo vysát XNUMX milionů bahtů.

Nejhorlivější je, že Divize pro potlačování kriminality dříve nařídila zmrazení bankovních účtů. Ve zprávě není uvedeno, proč se tak nestalo.

Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (Amlo) nyní zabavil 23 vozidel, 10 pozemků a 27 bankovních účtů. Dohromady představují hodnotu 60 milionů bahtů. Většina z těchto 27 účtů je na jméno příbuzných Wirapolu.

Ale to není všechno. Seehanat Srisupa-aksorn, generální tajemník Amlo, říká, že jeho kancelář našla dalších 150 bankovních účtů souvisejících s mnichem. Tyto účty nebyly (zatím) zablokovány ze strachu, že by ostatní strany byly podvedeny.

Amlo se také zmocnil ve dvou dalších případech. Ty se týkají zpronevěry a podvodu bývalého předsedy Klongchan Credit Union Cooperative plus šesti dalších a zpronevěry Rakeshe Saxeny, bývalého poradce zaniklé Bangkok Bank of Commerce, který hrál klíčovou roli během finanční krize v roce 1997. Družstvo Klongchan je v současné době ve finančních potížích.

A pak je tu také problém s úniky DPH, kdy se vrátily 4 miliardy bahtů neodvedené DPH. Byly použity falešné společnosti, falešní ředitelé a falešné dokumenty. Oddělení zvláštního vyšetřování (thajská FBI) ​​již zmrazilo 170 bankovních účtů. DSI identifikovala strůjce podvodu.

A pokud to všechno nestačí, DSI se také ponoří do podvodu, jehož oběťmi jsou tři tisíce lidí. Investovali 170 milionů bahtů do fondu Standard Morgan Investment Fund, ale jejich peníze si pravděpodobně mohou pískat.

(Zdroj: Bangkok Post, 20. července 2013)

Foto: Wirapolova vila v Kalifornii, kde se předpokládá, že nyní pobývá.