Olandese da Phuket suspettatu di milioni di scams
Un Olandese di 37 anni, Wesley H., chì vive in Kathu, Phuket, hè statu arrestatu ghjovi scorsu à l'aeroportu di Suvarnabhumi per suspettu di una scam d'investimentu in linea multimilionaria.
L'arrestu hè statu annunziatu ieri in una cunferenza di stampa in a sede di a polizia in Bangkok, induve sò stati revelati più dettagli nantu à a presunta scam. Si tratta di una app "Shopping Mall" chì offre una opportunità d'investimentu promettente cù "bassu risicu è rendimenti elevati".
In realtà, era una scam sottu à u schema Ponzi. Stu metudu hè utilizatu per defraud à e persone offrendu un investimentu in quale i fondi pagati sò (in parte) finanziati da i dipositi di novi clienti. Ponzi fraud crea l'apparizione di un investimentu assai successu, attraendu più è più candidati. I participanti sò dumandati à deposità a so cuntribuzione, cù un altu rendimentu prumessu à elli. In realità, i soldi dipositu ùn sò micca usati per invistisce in l'attività produtiva (vede Wikipedia).
L'investituri anu trasfirutu massivamente soldi à "u so contu" nantu à l'app da uttrovi di l'annu passatu. Pocu à pocu, i "profiti" sò stati ancu pagati, ma u cuntu era chjusu à un certu puntu è l'investitore puderia fischià nantu à u so investimentu. L'investimentu puderia implicà quantità di almenu 1.000 baht, ma ci sò ancu casi di 200.000 baht. Saria avà una quantità di più di 100 milioni di baht.
I soldi depositati sò stati donati da Mr. Wesley hà guasgi subitu trasferitu à quant'è 40 cunti in quattru banche in "un paese vicinu", secondu a polizia. Attualmente, ci sò più di 1.000 vittime di a scam, ma a polizia crede chì questu hè solu a punta di un iceberg. sr. Wesley era u principale "amministratore" di l'app, ma micca l'unicu. Più arresti sò previsti. I feriti chì ùn anu micca ancu presentatu un rapportu sò dumandati da u Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) per fà. Un questionnaire pò esse scaricatu via u ligame sottu stu articulu.
sr. Wesley era per vulà à Amsterdam cù a so moglia finlandese è a so figliola quandu era arristatu. Sicondu a pulizza, era un tentativu di fughje u paese dopu chì a terra hè diventata troppu calda sottu i so pedi.
Pudete leghje un rapportu detallatu di a cunferenza di stampa à: www.thephuketnews.com/
Hè l'avidità o a stupidità chì porta a ghjente in manu di queste persone ? O i dui ? Ùn mi dispiace micca di e « vittime » chì cascanu in stu tipu di discorsu cù l'ochji aperti pienu di segni di u dòricu.
Lord Olivier hà dettu anni fà, prufittà di l'avidità di e mo vittime.
Quandu qualcosa pare troppu bellu per esse veru, hè sempre!
Allora ùn avete micca bisognu di bip quandu e cose andavanu male.
Triste per quellu picculu investitore 1000-Bth, ma l'avidità di i grandi "investituri" hè punitu.
Bonu di leghje chì u megliu omu hè statu arrestatu è chì serà cundannatu dopu una dichjarazione pruvata. Apparentemente ùn andà in l'Olanda per u mumentu è, in quantu à mè, pò esse missu per un pezzu dopu una dichjarazione pruvata. Quelli custruzzioni piramidali sò in diverse forme è dimensioni. Di solitu finisci in miseria per u depositante secondu u depositu di sicuru. 1000 baht hè gestibile, ma grandi quantità sò di un ordine sfarente. U fattu chì assai tailandesi facenu un investimentu hè inherente à u clima tailandese. A ghjente piace à ghjucà, infettà l'un l'altru è poi trattà cun una delusione. U sgiò Wesley hà pensatu chì era faciule di puntuà, ma u crimine ùn hè micca sempre pagatu. Avà i so cumpagni è l'altri centinaie di millaie in u mondu chì travaglianu in questu.
Bè sr. Grappenhaus chì sarà prestu un viaghju à Bangkok visa versa, sicuru cù KLM è certamente cù l'osservanza dovuta di 2 settimane di quarantena in un hotel di lussu quì.
Jan Beute.
Jan Beute, ùn pensate micca cusì. Mister hà da esse prima cundannatu prima chì qualcosa pò esse arrangiatu è dopu ci sarà un altru cabinet cù possibbilmente un altru Ministru di a Ghjustizia. Inoltre, stu casu ùn hà micca un cattivu odore Olandese cum'è u casu Van L. Stu signore chì hè sospettatu di fraudulente serve quattru anni di a so pena in Tailanda è hè una bona cosa.
Spergu chì ùn scappa micca u so ghjustu punizioni. Questi schemi di Ponzi ùn ponu micca esse eradicati. Aghju avutu a sperienza necessaria cun ellu stessu è hè ghjuntu in cuntattu cù questu trà 2016 è 2017. Chì implica ancu investimenti, spessu cù più di 1% d'interessu per ghjornu. Eventualmente TUTTE "imprese" sò fora di u mercatu. Ci era unu induve, perchè eru quì da u principiu, aghju fattu assai soldi. Eru cunvinta chì questu era una materia seria. Hè vindutu cusì bè. In fine, reinvesting constantemente u prufittu, aghju guadagnatu 200 euro à ghjornu. Ma questu era uni pochi di settimane prima ch'elli anu ancu chjusu a porta daretu à elli è partenu per e so ville in Brasile cù milioni di euro arrubati. Ùn aghju micca vistu un centesimu di u mo capitale accumulatu. Per furtuna ne aghju abbastanza per ùn fà una perdita.
Cunnoscu un foru chì tratta di tali sistemi è u vede cum'è una spezia di ghjocu. Ùn m'hà vistu, hè junk lefty è quelli chì investenu l'ultimi perdenu.
A maiò parte di sti sistemi venenu da a Russia è certi sò in Dunai, Isole Cayman, Seychelles, etc., induve a magistratura ùn hè micca cusì stretta.
Guadagnà soldi rapidamente attraversu sti tipi di cumpagnie, o ancu per Internet, hè un sognu chì duvete scurdà. Chì ùn esiste micca, ancu s'è vo circate per un bellu pezzu.
Tuttavia, duie cose s'applicanu quì: "vulture eats sense" è "mai investite più di ciò chì pudete permette di perde". Di solitu u primu vince ...