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Home » Quistioni di lettore » Quistione di u lettore: Perchè aghju da dà una ragione quandu trasfiriu soldi in Tailanda?
Quistione di u lettore: Perchè aghju da dà una ragione quandu trasfiriu soldi in Tailanda?
Postatu in Quistioni di lettore
Tags: Trasferite soldi, Trasferimentu sàviu, Western Union
Cari lettori,
Quandu trasfiriu soldi in linea in Tailanda, per esempiu via Transferwise o Western Union, mi sò dumandatu per una ragione (ancu per picculi quantità). Sicondu Transferwise è Western Union, u guvernu tailandese vole sapè. Pudete tandu sceglie trà uni pochi di opzioni: cum'è una cuntribuzione à a sussistenza o soldi per sustene a famiglia, etc.
Mi dumandu perchè hè questu? Chì ci hè à u guvernu tailandese è chì a privacy? In più, ùn pensu micca ch'elli ponu fà assai cun ellu perchè sempre dete apposta a ragione sbagliata.
Qualchissia pò spiegà mi perchè questu hè? Ùn hè affare di nimu perchè trasfiriu soldi in Tailanda, nò?
Salutu,
Wolf
Iè, u mo bancu vole ancu sapè chì. Ùn pensu micca chì hè un requisitu da Tailanda ma una cosa lucale.
Aghju un menu cù 8 opzioni. Aghju ghjustu cliccà casuale nantu à qualcosa. U cuntrollu di u guvernu o di u bancu cintrali va troppu luntanu per mè. Ùn hè nunda di i so affari.
Questu ùn hè micca dumandatu via ING.
Hè propiu, i banche ùn dumandanu micca cusì, ma Traferwise è WU facenu.
Questu hè ancu necessariu in l'Olanda.
Questu hè in parte per pruteggiri contra i scammers, chì spessu usanu Western Union per esse invisibili. I banche regularmente cum'è ING ùn dumandanu micca questu.
A mo banca belga, AXA, dumanda ancu questu.
Ùn aghju micca prublema cù questu.
Rabo ùn a dumanda micca, ma in Tailanda hè qualchì volta fattu, soprattuttu quandu mi stava custruendu è sò stati trasferiti quantità più grande. Quandu aghju dumandatu à u Bangkok Bank perchè vulianu sapè: avia da fà cù u cambiu.Quandu investite, avete un cambiu megliu.
Rabo dumanda ancu questu
Stranu, aghju tantu spessu trasfirutu soldi da u mo bancu Olandese à u mo bancu tailandese, ancu grandi quantità, ma ùn sò mai dumandatu nunda. Chì u guvernu vulia sapè chì sona cum'è una scusa.
Puderete avè intesu parlà di u bilanciu di u capitale di u paese è u rimborsu di u capitale. I banche furniscenu automaticamente un codice è i fondi da i cunti bancari ùn sò micca cunsiderati cum'è "lavurazione di soldi", perchè u bancu di u mandante duveria digià verificatu questu.
Western Union, Transferwise, trasferimenti di criptu di munita sò verificati in più cum'è u mittente pò ammuccià.
Cuntrollanu solu i grandi quantità regularmente recurrenti per prevene u lavu di soldi è hè ancu usatu per mette i quantità in u equilibriu currettu quantu pussibule.
Puramente per statistiche, ghjustu innocente mantenimentu di cummerciu, donazioni, etc. Quessi sò miccanismi di gestione per un tali istitutu. Ùn fate micca favore à nimu dandu a ragione sbagliata. E statistiche sbagliate portanu solu à decisioni sbagliate, è questu ùn aiuta à nimu.
Se donu 25000 9000 euru à un amicu, per esempiu, pensu ch'e aghju da pagà più di XNUMX XNUMX euru in tributu di rigali. Allora ùn daraghju micca questu cum'è una ragione.
Transferwise ùn hà micca dumandatu annantu à questu dapoi qualchì tempu. Era un requisitu da u guvernu induve Transferwise hà a so sede per avè una visione di i flussi di soldi è per impediscenu l'usu di soldi per certi scopi. Probabilmente micca efficace.
Ls
Apparentemente dipende da u vostru bancu, ùn sò mai statu dumandatu per una ragione è ùn sapia micca perchè u bancu faria cusì, ma ùn cuncerna mai decine di millaie d'euros.
Nanzu, quandu aghju trasfirutu soldi à a mo fidanzata in Tailanda, ùn pudia più fà questu, Western Union Wilderness Hearst pò vede i mo renditi. In u risultatu, ùn pudia più trasfiriri soldi. Questu era un cuntrollu per vede s'ellu stava lavandu soldi o attività terroriste, m'hà dettu. Ùn si trattava micca di tanti soldi, di a vita di a mo fidanzata. Pensu chì era esageratu è ridiculu. Ma aghju sempre sottumessu una copia di u mo redditu à u bancu WU. A mo fidanzata avia da aspittà perchè l'investigazione hà pigliatu 5 ghjorni prima di pudè deposità di novu. Allora aghju datu soldi à un amicu mio è l'hà trasferitu per mè. Chì era pussibule. Hè un pocu esageratu, aghju dipositu solu picculi quantità
Un mio amicu Surinamese hà dettu. Hè cum'è sparà un mosquito cù un cannone. Mi piacia quellu dettu.