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首頁 » 讀者提問 » 讀者提問：為什麼匯款到泰國一定要說明理由？
親愛的讀者，
如果我在線向泰國轉賬，例如通過 Transferwise 或西聯匯款，系統會詢問原因（即使是小額轉賬）。 據 Transferwise 和西聯匯款稱，泰國政府想知道。 然後，您有幾個選項可供選擇：例如支付生活費或養家糊口等。
我想知道這是為什麼？ 泰國政府的業務是什麼，隱私又如何？ 此外，我認為他們對此無能為力，因為我總是故意給出不正確的理由。
有人可以向我解釋這是為什麼嗎？ 我把錢匯到泰國肯定不關任何人的事吧？
真誠的，
Wolf
閱讀次數： 247
是的，我的銀行也想知道。 我不認為這是泰國的要求，而是當地的事情。
我得到一個有 8 個選項的菜單。 我只是隨機點擊一些東西。 政府或中央銀行的監控對我來說太過分了。 這不關他們的事。
這不是通過 ING 請求的。
沒錯，銀行不會問這個，但 Traferwise 和 WU 會問。
在荷蘭，這也是必要的。
這在一定程度上是為了防止騙子，他們經常使用西聯匯款來保持隱身。 ING 等常規銀行不要求這樣做。
我的比利時銀行 AXA 也有這樣的要求。
對於那件事我沒有任何疑問。
Rabo 不問，但在泰國有時會這樣做，尤其是當我自己建房並且轉賬的金額更大時。 當我問盤谷銀行時，他們為什麼想知道：投資時與匯率有關，您可以獲得更好的匯率。
rabo 也問這個
奇怪的是，我經常從我的荷蘭銀行向我的泰國銀行轉賬，即使是大筆金額，也從來沒有人問過我。 政府想知道這聽起來像是一個藉口。
您可能聽說過一個國家的資本和資本收入資產負債表。 銀行自動提供一個代碼，銀行賬戶的資金不被視為“洗錢”，因為發送銀行應該已經檢查過了。
西聯匯款、轉賬方式、加密貨幣轉賬都經過額外檢查，因為發件人可以隱藏。
對於定期出現的大筆金額，他們只會檢查它以防止洗錢，並且它還用於盡可能地平衡金額。
純粹為了統計，只是天真地跟踪貿易、禮物等。這些是這種機構的指導機制。 給出錯誤的理由不會幫任何人的忙。 錯誤的統計數據只會導致錯誤的決定，這對任何人都沒有幫助。
例如，如果我給朋友 25000 歐元，我必須支付超過 9000 歐元的贈與稅，據我所知。 所以我不會以此為理由。
一段時間以來，Transferwise 已經不再要求它了。 Transferwise 總部所在的政府要求了解資金流向並防止資金被用於某些目的。 多半是無效的。
LS
顯然這取決於你的銀行，我從來沒有被問過原因，我也不知道為什麼銀行會這樣做，它永遠不會是幾萬歐元。
以前，當我轉帳給泰國女朋友時，我不能再這樣做了，西聯荒野赫斯特可以看到我的損益表。 結果，我再也無法轉帳了。 有人告訴我，這是為了檢查我是否洗錢或從事恐怖活動。 這不是為了多少錢，而是為了我女朋友的生計。 我認為這是誇張和荒謬的。 但我還是向WU銀行提交了一份收入副本。 我女朋友不得不等待，因為調查花了5天時間，我才可以再次存款。 然後我把錢給了我的一個朋友，他幫我轉了錢。 這是可能的。 有點誇張，我只存了少量
我的一位蘇利南朋友說。 這就像用大砲射蚊子一樣。 我喜歡這句話。