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主页 » 读者提问 » 读者提问：为什么汇款到泰国一定要说明理由？
尊敬的读者，
如果我在线转账到泰国，例如通过 Transferwise 或西联汇款，系统会询问原因（即使金额很小）。 据 Transferwise 和西联汇款称，泰国政府想知道。 然后，您有几个选项可供选择：例如生活费或养家糊口的捐款等。
我想知道这是为什么？ 泰国政府的职责是什么？隐私又如何？ 另外，我认为他们对此无能为力，因为我总是故意给出不正确的理由。
有人可以向我解释这是为什么吗？ 我为什么要汇款到泰国肯定不关别人的事吧？
真诚，
狼
阅读次数： 247
是的，我的银行也想知道这一点。 我不认为这是泰国的要求，而是当地的事情。
我得到一个有 8 个选项的菜单。 我只是随机点击一些东西。 政府或央行的监控对我来说太过分了。 这不关他们的事。
这不是通过 ING 提出的要求。
是的，银行不会这么问，但 Traferwise 和 WU 会这么问。
在荷兰，这也是必要的。
这在一定程度上是为了防止诈骗者，他们经常使用西联汇款来隐藏自己。 ING 等正规银行不会要求这样做。
我的比利时银行 AXA 也有这样的要求。
对于那件事我没有任何疑问。
拉博没有问，但在泰国有时会这样做，特别是当我自己建设并转移大量资金时。 当我问曼谷银行为什么他们想知道时：与汇率有关，投资时可以获得更好的汇率。
拉博也问这个
奇怪的是，我经常从荷兰银行向泰国银行转账，即使金额很大，也没有人提出任何要求。 政府想知道这听起来像是一个借口。
您可能听说过一个国家的资本和资本收入资产负债表。 银行自动提供代码，银行账户中的资金不被视为“洗钱”，因为发送银行应该已经检查过这一点。
西联汇款、转账、加密货币转账都会受到额外检查，因为发件人可以隐藏。
对于经常出现的大笔金额，他们检查只是为了防止洗钱，并且还用于尽可能将金额保持在正确的余额中。
纯粹为了统计，只是天真地记录贸易、礼物等。这些是这样一个机构的指导机制。 给出错误的理由不会给任何人带来好处。 错误的统计数据只会导致错误的决定，对任何人都没有帮助。
例如，如果我给朋友 25000 欧元，据我介绍，我必须缴纳 9000 多欧元的赠与税。 所以我不会以此作为理由。
一段时间以来，Transferwise 已经不再要求它了。 这是 Transferwise 总部所在政府的一项要求，要求深入了解资金流向并防止资金被用于某些目的。 很可能无效。
Ls
显然这取决于你的银行，我从来没有被问过原因，我也不知道银行为什么会这样做，从来都不是数万欧元。
以前，当我给泰国女朋友转账时，我不能再这样做了，西联荒野赫斯特可以看到我的损益表。 结果，我再也无法转账了。 有人告诉我，这是为了检查我是否洗钱或从事恐怖活动。 这不是为了多少钱，而是为了我女朋友的生计。 我认为这是夸张和荒谬的。 但我还是向WU银行提交了一份收入副本。 我女朋友不得不等待，因为调查花了5天时间，我才可以再次存款。 然后我把钱给了我的一个朋友，他帮我转了钱。 这是可能的。 有点夸张，我只存了少量
我的一位苏里南朋友说。 这就像用大炮射蚊子一样。 我喜欢这句话。