欢迎来到 Thailandblog.nl
Thailandblog 每月有 275.000 次访问，是荷兰和比利时最大的泰国社区。
注册我们的免费电子邮件通讯并随时了解最新消息！
通讯
塔林斯特林
汇率 泰铢
赞助商
最新评论
- 亨克：去年一月我去了西昌岛，当时海滩正在整修。至少我希望如此，海滩体验是我喜欢的
- 多米尼克：当一个与金钱有关的话题开始时，我总是感到惊讶，很多读者都会疯狂。人们真的认为T
- 短剑的一种：正确的评论科内利斯。在极端情况下，您甚至可以使用荷兰身份证进入该国。国际护照 D
- 保罗荣耀：通常预订 2 至 2.1/2 个月。 VTV，但寻找便宜的直飞航班或一次性转机，无需等待太长时间
- 克拉斯：他们确实有一个愿景：尽快填满自己的口袋。
- 泰晤士报：完全正确，大概有效期为 6 个月。当我回到荷兰时，移民官告诉我
- 巴里：从统计上来说，可以提前2-4个月，但现在这个已经完全过时了。对于某些时期
- 罗尼拉雅： 没有改变。泰国从来没有要求您出境时护照必须有 6 个月的有效期。
- 一月三十一日：当然，旺季和淡季的门票是有区别的。
- 乔什中号：我听说新的第二间大楼将有 3 个不同的厕所。男人、女人和介于两者之间的东西，g
- Georgee：通过公司通常不会贵很多。通过Momondo搜索。预订网站没有旅行保险。有旅行保险b
- 铁勒长老：西昌岛让我们感到惊讶。从码头乘船约1小时，航行于在此航行的大型海船之间
- 雨果：我们很想购买各种小玩意，一旦我们（愚蠢地）集体拥抱它们，我们就会被剥削。就这样
- 科内利斯: 这完全取决于门票销量。上周我找到了五月中旬出发的机票，所以提前三周——没有
- 科内利斯：您的荷兰护照在返回荷兰后必须有 6 个月有效期的说法是不正确的。作为一个荷兰人，你甚至会带着一个
赞助商
到达曼谷机场
话题
- Achtergrond
- Activiteiten
- 社论式广告
- 议程
- 税务问题
- 比利时问题
- 景点
- 比扎尔
- 佛教
- 书评
- 柱
- 日冕危机
- 文化
- 达博克
- 成人约会
- 的那一周
- 卷宗
- 潜水
- 经济
- 生命中的一天…..
- 岛屿
- 饮食信息
- 活动和节日
- 外籍人士和退休人员
- 植物群和动物群
- 本周照片
- 小工具
- 货币与金融
- 历史
- 健康
- 慈善机构
- 酒店
- 看房子
- Isaan餐厅
- 汗彼得
- 穆岛
- 普密蓬国王
- 住在泰国
- 读者投稿
- 读者来电
- 读者提示
- 读者提问
- 社会
- 市场
- 医疗旅游
- 环境
- 夜生活
- 来自荷兰和比利时的消息
- 来自泰国的消息
- 企业家和公司
- 教育
- 研究
- 探索泰国
- 客户评论
- 卓越
- 奥普罗彭
- 2011 年洪水
- 2012 年洪水
- 2013 年洪水
- 2014 年洪水
- 过冬人
- 政治
- 投票
- 旅行故事
- REIZEN
- 关系
- 购物
- 社交媒体
- 水疗与养生
- 运动
- 城镇
- 本周声明
- 斯特兰登
- 塔尔
- 出售
- TEV程序
- 泰国概况
- 带孩子的泰国
- 泰国小贴士
- 泰式按摩
- 旅游
- 出去
- 货币 – 泰铢
- 来自编辑
- 房地产
- 交通运输
- 短期签证
- 长期居留签证
- 签证问题
- 飞机票
- 本周问题
- 天气和气候
赞助商
免责声明翻译
Thailandblog 使用多种语言的机器翻译。 使用翻译信息的风险由您自行承担。 我们不对翻译错误负责。
在这里阅读我们的全文 免责声明.
版税
© 版权所有 Thailandblog 2024。保留所有权利。 除非另有说明，否则您在本网站上找到的信息（文本、图像、声音、视频等）的所有权利均归 Thailandblog.nl 及其作者（博主）所有。
除非 Thailandblog 明确书面许可，否则不允许全部或部分接管、放置在其他网站上、以任何其他方式复制和/或商业使用此信息。
允许链接和引用本网站上的页面。
几乎每家银行都会在（明显的或偏离的）高额交易的情况下进行额外的检查，或者对资金的合法来源进行随机查询。 这对金融机构来说是强制性的。
Johan idd 每天转20、25就没问题了，我2周前也转了100000
嗨，尼克，
如果向 Wise 转账 100.000 欧元或更多，您可以说是“有意或已执行的异常交易”。 根据《洗钱和恐怖主义融资（预防）法》(Wwft) 第 16 条，Wise 有义务立即向根据该法设立的金融情报机构 (FIU) 报告此事。 此外，Wise 有义务以书面形式记录报告异常交易的考虑和决定。 在这种情况下，Wise 仍然可以从您那里收集信息，尽管对于 100.000 英里的金额甚至没有必要这样做。 我很清楚这是一笔“不寻常的交易”。
然而，即使是小额定期转账也可能导致洗钱和恐怖主义融资的风险增加。 在这种情况下，Wise 也有义务进行更严格的客户尽职调查。
所有金融机构以及信托办公室等都有义务制定明确的政策并制定内部程序，以进行客户尽职调查、制定风险概况和报告异常交易。
如果您未能遵守 Wwft 义务，您可能会被处以巨额罚款。 现在，大银行、会计师事务所、经纪人等（对银行而言，甚至高达数千）已被处以巨额罚款。
我不同意 Lammert 的观点，即 100k 的交易立即等同于不寻常的交易，但鉴于金额，您需要能够指定交易的目的和资金的来源。 Wise 可能需要为此提供一些支持文档。
即使大量使用 Wise 也没有任何问题
对于更大的金额，您可以通过以下方式（提前）联系 Wise [电子邮件保护] 并询问他们想要什么样的支持文件，
另见： https://wise.com/large-amounts/
Dania，有时候我口袋里没有 100.000 美元。 因此，对我来说，转账这样的金额是不寻常的。 这对你来说并不罕见。
您自己表明您已经可以提前报告“大量”金额； 所以你有这方面的经验。 Wise 遵守 Wwft，如果您阅读该法律，您会发现 10.000 欧元及以上的交易已经需要引起注意。
时不时往泰国汇款的Piet Pensioen不用担心； 但多年来一直如此。 这是关于异常值的。
丹麦，
在你的最后一段中，你自己指出，正如 Wwft 所描述的那样，存在一个“异常交易”及其所有后果（请参阅我之前的回复以及你正在回复的内容）。
一家会计师事务所最近被鹿特丹法院判处 10.000 欧元的罚款，原因是该公司对一家医疗机构的异常交易关注不够。
围绕洗钱的网络越来越多。 例如，欧盟禁止以现金结算 10.000 欧元或以上的交易。 目前，甚至正在讨论将这一数额降至 6.000 欧元的立法，而荷兰正在准备一项法律，以引入最高 3.000 欧元。
我有两个客户购买、修复和转售老爷车。 他们以现金支付 10.000 欧元或更多的交易并不罕见。 我让他们知道我的报告义务，因为我不需要 10.000 欧元的罚款（就像我在鹿特丹的同事一样）！
这些交易现在与这些客户顺利进行：买方在卖方在场的情况下通过他的银行转账大量资金。 卖方可以立即通过自己的银行核对这笔付款。 然后可以用现金支付任何剩余金额。 .
@拉默特·德·哈恩
小留言：
在比利时，尽管欧洲规定不得进行10000欧元现金交易/支付，而且荷兰计划准备达到3000上限，但长期以来一直禁止与我们进行不超过3000欧元的现金支付。
出境或入境欧盟时携带现金最多9999欧元仍允许无需申报，10000欧元起有申报义务，许多旅客错误地认为10000欧元以下是免费的...... 错误的史基浦海关是我的见证者！
（不要给这些先生们机会，警告的人在那里值得 2）
完全正确，迈克乔丹。
比利时人远远领先于欧洲法规。
顺便说一句，我从发表的评论中了解到，许多人不知道金融机构幕后发生的事情。
在因未对洗钱行为进行适当控制而被处以大量罚款后（例如 ING 775 亿欧元和 ABN-AMRO 480 亿欧元），银行已开始集体建立对可能的洗钱行为的控制。 例如，Rabobank 每年额外分配 XNUMX 亿欧元的四分之一来满足 Wwft 的要求。 我现在发现了！
例如，我请求 Rabobank 提供有关老爷车经销商的信息，这也是我之前写过的。
该客户在 Rabobank 存入了“高”面额的现金（200 和 500 欧元纸币）。 这涉及 7 年和 2020 年的 2021 笔存款，总额从 1.200 欧元到 9.150 欧元不等。 在所有这些存款中，Rabobank 现在要求提供以现金支付的销售收据等文件，这些付款使 Rabobank 的存款成为可能。
所以请记住，您的银行比您想象的更关注您。
根据我的经验，正规银行提供金额较大的各种优势。 当然，如果这笔钱有合法来源并且为银行所知。
他们还提供比平时更好的汇率，而且成本仍然很低。
它们最终比 Wise 更便宜，也更少麻烦……。
我不明白为什么人们会通过这些公司以便宜的价格花费如此多的金额，您自己的银行也可以以合理的金额这样做，并且还拥有有关客户财务状况的所有必要背景信息，这已经消除了很多怀疑如果你的钱是“干净的”（以及你的税务情况......哈哈），你就不用担心有关检查的延误。
我可以理解，对于小额金额，但是对于大额金额，主要银行的风险较小，并且根据我个人的经验，对于大额金额，大额银行比小额银行便宜一些。
我在比利时卖掉了我的车库箱子，然后将 2,000.000 泰铢从我的比利时银行转账到 WISE。 没问题！！！ 几天后一切正常