Jet sosyete keşişi 200 milyon baht'ı ülke dışına akıttı

"Jet sosyete" eski keşiş Wirapol Sukphol'un banka hesaplarında hâlâ önemsiz bir 320.000 baht var. Dolandırıcılık, reşit olmayan biriyle seks, kara para aklama ve çok daha fazlasıyla suçlanan keşiş etrafında skandal patlak verdiğinden beri, keşiş 200 milyon baht çekmeyi başardı.

En önemlisi, Suçla Mücadele Dairesi daha önce banka hesaplarının dondurulmasını emretmişti. Mesajda bunun neden gerçekleşmediği belirtilmemektedir.

Kara Para Aklamayı Önleme Dairesi (Amlo) şu anda 23 araca, 10 arsaya ve 27 banka hesabına el koydu. Hepsi birlikte 60 milyon baht değerini temsil ediyor. Bu 27 hesabın çoğu Wirapol'ün akrabalarının adına.

Ama hepsi bu değil. Amlo genel sekreteri Seehanat Srisupa-aksorn, ofisinin keşişle bağlantılı 150 banka hesabı daha bulduğunu söyledi. Bu hesaplar, diğer tarafların aldatılacağı korkusuyla (henüz) engellenmemiştir.

Amlo ayrıca iki vakada da mülklere el koydu. Bunlar, Klongchan Kredi Birliği Kooperatifi'nin eski başkanı ve diğer altı kişi tarafından gerçekleştirilen zimmete para geçirme ve dolandırıcılık ile 1997 mali krizi sırasında önemli bir rol oynayan, feshedilmiş Bangkok Bank of Commerce'in eski danışmanı Rakesh Saxena'nın zimmete para geçirmesiyle ilgilidir. şu anda maddi sıkıntı içinde.

Ayrıca, ödenmemiş KDV'nin 4 milyar baht'ının iade edildiği KDV kaçakçılığıyla ilgili bir sorun da var. Sahte şirketler, sahte yöneticiler ve sahte belgeler kullanıldı. Özel Soruşturma Departmanı (Tayland'ın FBI'ı) halihazırda 170 banka hesabını dondurdu. DSİ dolandırıcılığın planlayıcısını belirledi.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi DSİ de 170 bin kişiyi etkileyecek bir dolandırıcılığın içine girecek. Standard Morgan Yatırım Fonu'na XNUMX milyon baht yatırım yaptılar ancak paralarını kaybetmeleri muhtemel.

(Kaynak: Bangkok Post, 20 Temmuz 2013)

Fotoğraf: Wirapol'un muhtemelen şu anda ikamet ettiği Kaliforniya'daki villası.