Străinii din Thailanda sunt atenți: datorită standardului comun de raportare (CRS), autoritățile fiscale thailandeze au acum noi instrumente pentru a urmări fluxurile financiare. Acest sistem, menit să combată evaziunea fiscală, poate oferi o perspectivă asupra tranzacțiilor monetare străine. Întrebarea este însă dacă autoritățile thailandeze sunt pregătite pentru implementare practică. Așteptați-vă în curând la o abordare mai strictă și, eventual, la verificări intensive.
Booking.com într-o lumină proastă
Ne întoarcem la anul 1996 când Geert-Jan Bruinsma a absolvit Universitatea din Twente ca administrator tehnic de afaceri și a fondat Bookings.nl. Călătorii cunosc compania, care de atunci s-a transformat într-o multinațională cu o cifră de afaceri de 15 miliarde de euro și o listă la bursă la New York, iar acum este deținută de americanul Priceline, prea bine.
Există o organizație criminală activă care livrează în Thailanda mașini sport valoroase precum Lamborghini, Porsche și BMW-uri care sunt înregistrate ca furate în Marea Britanie. Britanicii lucrează cu poliția thailandeză pentru a aduna banda.
Se pare că există destul de mulți cetățeni thailandezi în documentele Panama Papers. Biroul de luptă împotriva spălării banilor (AMLO) este în orice caz interesat de 21 de thailandezi care sunt menționați pe nume. Nu este clar cum a ajuns AMLO la acest număr, deoarece Panama Papers listează cel puțin 780 de nume de persoane și alte 50 de nume de companii cu sediul în Thailanda. Acest lucru se aplică și străinilor sau companiilor străine. Documentele scurse enumera 634 de adrese individuale thailandeze.
Producătorul de țigări Philip Morris acuzat de evaziune fiscală
Thailanda acuză gigantul american de tutun Philip Morris de evaziune fiscală și trimite chestiunea în instanță.
