Olandez din Phuket suspectat de milioane de escrocherii
Un olandez în vârstă de 37 de ani, Wesley H., care locuiește în Kathu, Phuket, a fost arestat joia trecută pe aeroportul Suvarnabhumi, fiind suspectat de o înșelătorie de mai multe milioane de dolari cu o „escrocherie de investiții online”
Arestarea a fost anunțată ieri în cadrul unei conferințe de presă la sediul poliției din Bangkok, unde au fost dezvăluite mai multe detalii despre presupusa înșelătorie. Este vorba despre o aplicație „Shopping Mall” care a oferit o oportunitate de investiție promițătoare cu „risc redus și randamente ridicate.
În realitate, a fost o înșelătorie Ponzi. Această metodă este folosită pentru fraudarea oamenilor prin oferirea unei investiții în care fondurile plătite sunt (parțial) finanțate din depozitele noilor clienți. Frauda Ponzi creează aspectul unei investiții foarte reușite, atrăgând din ce în ce mai mulți candidați. Participanții sunt rugați să își aducă contribuția și li se promite, de asemenea, profituri mari. În realitate, banii investiți nu sunt folosiți deloc pentru a investi în activități productive (vezi Wikipedia).
Investitorii au transferat bani în masă în „contul lor” din aplicație din octombrie anul trecut. „Profiturile” au fost, de asemenea, plătite treptat, dar contul a fost închis la un moment dat și investitorul a putut să se retragă din investiția sa. Investiția ar putea presupune sume de cel puțin 1.000 de baht, dar au fost și cazuri de 200.000 de baht. Acum se spune că suma este de peste 100 de milioane de baht.
Banii investiți au fost plătiți de dl. Wesley s-a transferat aproape imediat în 40 de conturi la patru bănci dintr-o „țară vecină”, potrivit poliției. În prezent, se crede că există peste 1.000 de victime ale înșelătoriei, dar poliția crede că este doar vârful unui aisberg. Domnul. Wesley a fost cel mai important „administrator” al aplicației, dar nu singurul. Sunt așteptate mai multe arestări. Părțile vătămate care nu au depus încă un raport sunt solicitate de către Biroul de Investigare a Crimelor Cibernetice (CCIB) să facă acest lucru. Un chestionar poate fi descărcat prin linkul de mai jos acestui articol.
Domnul. Wesley era pe cale să zboare la Amsterdam cu soția finlandeză și fiica sa cu KLM când a fost arestat. Potrivit poliției, a fost o încercare de a fugi din țară după ce pământul i s-a încins sub picioarele lui.
Puteți citi un raport detaliat al conferinței de presă la: www.thephuketnews.com/
Despre acest blogger
-
Cunoscut ca Khun Peter (62 de ani), locuiește alternativ în Apeldoorn și Pattaya. Am o relație cu Kanchana de 14 ani. Nu am pensionat încă, am propria mea firmă, ceva cu asigurare. Înnebunit după animale, în special câini și muzică.
Destul de hobby-uri, dar, din păcate, puțin timp: scris pentru blogul Thailandei, fitness, sănătate și nutriție, sporturi de tir, discuții cu prietenii și câteva ciudatenii.
Citiți cele mai recente articole aici
EconomieIanuarie 15 2025Thailanda va atinge cel mai mare nivel de investiții din ultimii zece ani în 2024
CercetareIanuarie 15 2025Cercetările arată: olandezii preferă să economisească din sănătate decât în vacanță
Știri din ThailandaIanuarie 15 2025Thailanda face programul de viză mai atractiv pentru experții internaționali
Știri din ThailandaIanuarie 15 2025China interzice importul de durian din Thailanda din cauza substanțelor chimice interzise
Lăcomia sau prostia îi împing pe oameni în mâinile acestor tipuri de oameni? Sau amândouă? Nu am nicio simpatie pentru „victimele” care se îndrăgostesc de acest gen de discuții cu ochii deschiși plini de semne de dolar.
Lordul Olivier a spus cu ani în urmă, profit de lăcomia victimelor mele.
Când ceva pare prea frumos pentru a fi adevărat, așa este întotdeauna!
Atunci nu trebuie să scârțâi când ceva nu merge bine.
Trist pentru acel mic investitor de 1000 Bth, dar lăcomia marilor „investitori” este pedepsită.
Bine de citit că cel mai bun om a fost arestat și că va primi pedeapsa după o declarație dovedită. Se pare că nu pleacă deocamdată în Olanda și, în ceea ce mă privește, poate fi ratat o vreme după o explicație dovedită. Aceste construcții asemănătoare piramidei vin în diferite forme și dimensiuni. De obicei se termină în mizerie pentru deponent, în funcție de depozit, desigur. 1000 de baht pot fi depășiți, dar sumele mari sunt o problemă diferită. Faptul că mulți thailandezi investesc este inerent climatului thailandez. Oamenilor le place să-și asume o șansă, să se lovească unii pe alții și apoi să facă față unei dezamăgiri. Domnul Wesley s-a gândit că va fi ușor să înscrie, dar criminalitatea nu plătește întotdeauna. Acum tovarășii lui și celelalte sute de mii din întreaga lume lucrează la asta.
Ei bine, dl. Grappenhaus, care va fi în curând o altă excursie la Bangkok și invers, bineînțeles cu KLM și cu siguranță ținând cont de o carantină de 2 săptămâni într-un hotel de lux de acolo.
Jan Beute.
Jan Beute, nu cred. Domnul va trebui mai întâi să fie condamnat înainte de a se putea aranja ceva și apoi va exista un alt cabinet cu eventual un alt ministru al Justiției. Mai mult, acest caz nu are un miros olandez ca cazul Van L Acest domn care este suspectat de fraudă își va ispăși patru ani de pedeapsă în Thailanda și asta este un lucru bun.
Sper să nu scape de pedeapsa lui justă. Aceste sisteme Ponzi nu pot fi eradicate. Eu însumi am foarte multă experiență cu el și am intrat în contact cu el între 2016 și 2017. Aceasta a implicat și investiții, de multe ori cu dobândă de peste 1% pe zi. În cele din urmă, TOATE „companiile” sunt în afara pieței. A fost unul în care, pentru că am fost acolo de la început, am făcut bani frumoși. Eram ferm convins că aceasta era o problemă serioasă. S-a vândut atât de bine. Până la urmă, am câștigat 200 de euro pe zi reinvestind continuu profiturile. Dar asta a fost cu câteva săptămâni înainte ca și ei să închidă ușa în urma lor și să plece spre vilele lor din Brazilia cu milioane de euro jefuiți. Nu am văzut nici un cent din capitalul meu acumulat. Din fericire, încă am primit destul din ea ca să nu fac nicio pierdere.
Cunosc un forum care se ocupă de aceste tipuri de sisteme și îl vede ca pe un fel de joc. Nu m-ai văzut, sunt vechituri de stânga și cei care investesc ultimii pierd.
Majoritatea acestor sisteme provin din Rusia, iar unele sunt situate în Dunai, Insulele Cayman, Seychelles etc., unde sistemul de justiție nu este atât de strict.
A câștiga bani rapid prin acele tipuri de companii, sau și prin Internet, este un vis pe care ar trebui să-l uiți. Asta nu există, chiar dacă cauți de mult.
Cu toate acestea, două lucruri se aplică aici: „vulturul îți mănâncă mintea” și „nu investești niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi”. De obicei, primul câștigă...