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적어도 EU 내 국가에서는 그렇지 않습니다. 범죄 수사에 은행 계좌 정보가 중요한 상황에서 가능하다고 생각합니다.
내가 아는 한 이것은 네덜란드가 요청하는 경우에만 발생하지만 일반적으로 자신이 잘못하는 경우가 많습니다.
또는 스위스 은행에서 발생한 것처럼 누군가가 태국 은행을 해킹하여 DVD를 제작/판매할 때까지 여러 EU 국가에서 이에 대해 열성적으로 대응했습니다…
네덜란드 세무 당국은 태국과 협력하고 있습니다.
따라서 자신의 번호로 너무 많이 보내지 마십시오.
진행자: 채팅하지 마세요.
진행자: 독자의 질문에 응답하고 채팅을 하지 마십시오.
태국 은행은 네덜란드 세무 당국과 자동으로 협력하지 않습니다. 네덜란드 신청서가 없으면 어떤 태국 은행도 네덜란드로 정보를 보내지 않습니다. 그들은 이것을 할 이유가 전혀 없습니다.
국외 거주자로 태국 계좌를 개설하고 즉시 천만 달러의 첫 입금을 하는 경우를 제외하고?. 그것은 네덜란드에서도 알 수 있습니까?.
예를 들어, 네덜란드에서 태국으로 10만 Bht를 이체하는 경우 해당 금액이 €20.000를 초과하므로 눈에 띄게 됩니다. 그렇다면 네덜란드 거주자로서 몇 가지 질문에 답해 주시겠습니까? 태국에서도 질문을 받을 것 같은데요?
태국 은행과 네덜란드 은행 간에는 자동 데이터 교환이 없습니다. 이 데이터의 자동 교환은 유럽에도 존재하지 않습니다.
독일 정부는 독일 시민의 약 300밀라드 유로가 유럽의 여러 은행(계좌 번호)에 보관되어 있다는 것을 알고 있다고 생각하기 때문에 확실히 이것을 전혀 좋아하지 않습니다. 스위스에 위치. 예를 들어 독일 세무 당국도 예를 들어 네덜란드-벨기에의 은행 등에 계좌 데이터를 요청할 수 없습니다.
사기(범죄 등)가 의심되는 경우 상황이 달라질 수 있습니다. 참고하세요; . . 의심스럽다면! 이러한 이유로, 유럽에서 태국으로(그리고 그 반대로) 많은 양의 데이터를 전송하는 것은 현명하지 않습니다. 왜냐하면 핵심 데이터가 국제적으로 다양한 디지털 시스템에 기록되기 때문입니다.
문제는 은행 자체가 아니라 태국 은행과 네덜란드 세무 당국 간의 교환에 관한 것입니다. 이러한 교환은 체계적으로 이루어지지 않지만 사기 조사와 같은 맥락에서 정보를 요청할 수 있습니다.
네덜란드 은행과 태국 등 세계 다른 지역의 은행은 거래 금액에 전혀 관심이 없다는 것이 제가 보기에는 완전히 명확해 보입니다. 여기서 데이터 교환에 대해 이야기하면 확실히 세무 당국에 의문이 있는 문제입니다. 그리고 그것도 질문이 아닌가?
모든 데이터가 이미 거기에 알려져 있기 때문에 은행에는 질문이 없습니다. 그렇지 않으면 거래를 완료할 수 없었을 것입니다. 나에게 분명해 보인다.
네덜란드는 태국과 조약을 맺어 양쪽 모두에게 모든 정보를 요청할 수 있습니다.
은행 정보를 요청하려면 특별한 이유가 있어야 합니다.
예를 들어, 저는 2007년에 태국으로 이민을 갔고, 제가 살고 있는 태국 자치단체에 정확한 주소를 제공하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 세무 당국에서 보낸 M 양식이 올바른 주소로 도착했습니다. 따라서 세무 당국은 정확한 정보에 대해 이민국과 연락을 취합니다. 결국 귀하의 주소는 거기에 알려져 있습니다.
세무 당국은 회사가 있는 경우 비즈니스 부서에도 액세스할 수 있으며, 내 여자 친구는 로그인 코드가 있고 주주 및/또는 세금 납부 여부 및 체납 여부를 볼 수 있기 때문에 그렇게 할 수도 있습니다. 이를 통해 세무 당국은 소유 여부를 확인할 수 있습니다.
세금 및 관세청은 아시아로의 자금 흐름을 면밀히 주시하고 있습니다.
예를 들어 현금을 가지고 태국에 돈이 있고 태국 당국이 그 돈이 당신의 것이라는 확인을 받고 싶어하는 경우, 당신은 이것을 그럴듯하게 만들어야 합니다. 출신지, 출생 국가 또는 마지막으로 등록된 국가의 관련 정부에
조언, 정직하게 유지하여 문제가 없도록 하십시오. 잡히면 여권에 멋진 도장이 찍힐 것이며 처음 5년 동안 태국에서 더 이상 환영받지 못할 것입니다.
로엘,
좋은 조언.
다른 답변을 보면 탈세는 분명히 정상적인 것으로 보입니다.
아직도 나를 생각하게 만든다.
인용하다; @Roel "태국에 현금 등의 돈이 있는 것으로 밝혀지고 태국 당국이 그 돈이 귀하의 것인지 확인하고 싶다면 이를 그럴듯하게 만들어야 합니다. 그럴 수 없는 경우 돈이 압수되고 연락 담당자가 연락을 드릴 것입니다." 귀하의 출신지, 출생 국가 또는 귀하가 마지막으로 등록한 국가를 관련 정부에 통보해야 합니다.”
나는 그것에 대해 어떤 문제도 겪은 적이 없습니다. 현금은 단순히 받고 교환되며 그 이유는 영수증에 인쇄되어 있습니다. 카시콘은행의 "여행비"! (저는 벨기에 은행 명세서와 ATM 전표도 항상 가지고 다니지만, 달라고 요청받은 적은 없습니다.
수입이 없는 부분인 $20.000 또는 약 14.000 유로는 그들에게 어렵지 않습니다.
남에게 묻지 않겠지만 더하고 신고도 안하고 잡히면 일단 문제가 생긴다 첫째 신고 안하면 벌금 둘째 돈 출처가 어디인지 증명해야 할거고 셋째 와봐라 그들이 아는 만큼의 돈으로 살아 있는 집.
그렇지 않으면 60.000월에 한 벨기에인이 여권에 도장을 찍고 막 이송되었습니다. 현재 그곳에 있는 벨기에인의 요청으로 벨기에 사법부에서 조사를 받고 있는 또 다른 벨기에인이 있습니다. 여전히 태국에 있는 벨기에인은 같은 것을 기대하며 이미 그의 차와 오토바이를 팔았습니다. 그는 또한 XNUMX유로를 국내로 밀반입했습니다. 아직 그곳에 있는 벨기에인은 관광 경찰과 협력하기 때문에 더 오래 버틸 수 있지만 다른 동포들을 배신합니다. 결과적으로 다른 벨기에 사람은 이미 벨기에에 있습니다.
입학 증명서를 가지고 다니는 것이 항상 매우 현명합니다. 아무 일도 일어나지 않으며 즉시 모든 것을 증명할 수 있습니다.
또한 그 돈으로 콘도를 구입하려면 해외에서 반입했다는 사실을 증명할 수 있어야 하며, 그렇지 않으면 판매 후 재수출될 때 총액에 대해 전액 세금을 기대할 수 있기 때문입니다. 만약 당신이 전혀 성공한다면, 그것을 구매하는 데 성공하다("kor tor" 또는 구매를 위해 은행이 제공해야 하는 모든 것.)
살아서 도착하는 것은 주로 당신에게 달려 있습니다 ...... 나는 택시를 타지 않습니다 ..... 오히려 많은 사람들과 함께 Aircobus에서 파타야까지 134 bht에 앉아 운전사가있는 차보다 훨씬 안전합니다 .. 원하는 곳에서 운전하고 멈출 수있는 사람 ... ..!
벨기에 사람이겠군요... 🙂
@ Roel, 당신은 나에게 말 딸꾹질을 만드는 잘못된 정보를 제공하고 있습니다. EU에서 여행하는 경우 최대 금액은 10.000€입니다!!! 그런 다음 입학 증명서를 가지고 오십시오. 말도 안됩니다 !!! 유효한 증거만 있으면 됩니다. 즉, EU 국가의 세관으로 직접 가기 위해 EU를 떠나는 경우 해당 국가로 안전하게 여행할 수 있는 공식 문서(물론 모든 것이 정상인 경우)를 제공합니다. . 이 증거와 10.000개 이상이 없으면 운이 없는 것입니다! 따라서 € 14.000는 정확하지 않으며 은행에서 인출했다는 증거는 확실히 아닙니다!
친애하는 노아 님, 주의 깊게 읽어 보세요. 저는 20.000달러에 대해 이야기하고 있었는데, 이는 태국의 무료 수입 한도이며 약 14.000유로에 해당합니다. 그 이상의 품목은 태국 세관에 신고해야 합니다.
물론 예를 들어 신고 없이 네덜란드에서 10.000유로 이상을 가져오면 스키폴에서 이미 시가가 될 수 있습니다. 더 많은 것을 가져가고 싶다면 스키폴에서 그 돈이 나오는 세관에 이미 이를 증명해야 합니다. 그런데 좋은 규칙입니다.
네덜란드 은행에서 25.000유로 이상을 이체하는 경우 특히 처음으로 DNB의 설문지를 기대할 수 있습니다. 그건 그렇고, 당신은 답을 할 필요가 없습니다. 과제가 아닌 설문지이지만 명시 여부와 함께 다시 보내주십시오.
베일을 벗기기 위해 은행 거래당 연간 4억~5억 유로가 태국/캄보디아로 이체됩니다. 그들은 같은 여자에게 어떤 남자가 돈을 지불하는지 정확히 볼 수 있습니다, 하하하.
친애하는 Roel, 잘 읽었습니다. 이제 두 번째 블록에서도 이에 대해 설명하시면 통관 절차를 포함하여 귀하의 이야기가 완성되었습니다. 감사합니다!
네덜란드 세무 당국은 네덜란드 이외의 은행이 모든 종류의 정보를 보내면 좋겠습니까?. 그 사이에 팁이 있을 수 있습니다. 네덜란드 세무 당국이 네덜란드인이 태국에 검은 돈을 숨겨두었다고 가정하는 것이 의미가 없는 한, 사기의 경우에도 아무 일도 일어나지 않을 것입니다. 세무 당국은 100% 용의자가 있을 때만 그렇게 합니다. 논리적이지 않습니까?
네덜란드 세무 당국이 전 세계 모든 국가의 모든 은행을 조사하는 것은 불가능합니다. 세무서에는 수백만 명의 고객이 있습니다. 수천 건의 요청을 시작할 능력조차 없습니다. 그것을 활용하거나 더 잘 활용하십시오. . 어리석은 짓 하지마!!
동기가 부여된 배경 없이 여기에도 많은 내용이 기록되어 있습니다. 물론 네덜란드는 태국과 많은 조약을 맺고 있습니다. 그러나 네덜란드에도 네덜란드에서 태국으로의 모든 금융 거래를 네덜란드 세무 당국에 보고해야 한다는 조약이 있습니까? 당연히 아니지. 그렇다면 어떤 조약에 설명되어 있는지 여기에 더 많은 정보를 제공하십시오.
태국 정부의 상황은 완전히 다릅니다. 그러나 그것은 위에서 이미 말했다. 네덜란드(유럽)는 네덜란드 이외의 국가와의 거래에 규칙을 첨부했습니다. 태국 정부는 돈이 나라에 들어오는 것에 대한 규칙을 가지고 있습니다. 부정적으로 눈에 띄는 병목 현상이 있을 수 있습니다.
팁 태국 은행이 아닌 싱가포르나 홍콩의 대형 은행에 저축하고 태국 계좌에서 인출하는 데 필요한 금액만 보관하십시오.
독자의 질문에 Rick은 팁을 태국 은행이 아닌 싱가포르나 홍콩의 대형 은행에 두는 동기는 무엇입니까? 싱가포르와 홍콩은 네덜란드 세무 당국과 데이터를 교환하지 않는 반면 태국은 데이터를 교환합니까? 내가 아는 한, 돈세탁 혐의, 마약 관련 사건, 범죄 등과 같은 예외적인 상황을 제외하고는 은행 세부 정보의 정기적 또는 기타 교환에 대한 네덜란드와 태국 사이의 조약이 없지만 수사에 관한 것입니다. Interpol을 통해 양국의 사법부에 의해. 위에 언급된 것 이외의 내용이 포함된 조약을 아는 사람이 있으면 해당 조약에 대한 링크를 제공하십시오.
친절하고,
당신 말이 맞습니다. Rick. 만약 여기 태국에서 은행들과 관련해 무슨 일이 일어났는지, 5년 전 유럽에서 일어난 일이 있다면, 당신은 여기서 모든 것을 잃게 될 것입니다. 책임자들이 갑자기 사라졌고(아직 남아 있던 돈도 포함) 더 이상 추적이 불가능하고 다시는 체포되지 않습니다. 딱신 가족을 보세요. 안타깝지만 사실입니다. 어떤 은행도 이런 일이 발생할 경우를 대비해 귀중한 보증을 제공하지 않기 때문입니다. 싱가포르와 홍콩이 더 안전합니다.
Gr. 남자
@윌렘 반 도어른
저는 Non O 복수 입국 1년 비자만 가지고 있고 2007년부터 Kasikorn 계좌(가장 쉬운 은행)를 갖고 있지만 은행마다 다르고 때로는 지점마다 다릅니다....
그건 그렇고, 순수한 은퇴 비자의 경우 재정적 한도를 충족해야 하며 이에 대한 증거로 태국 은행 + 통장에서 온 편지 및 전체 800000/400000(태국인과 결혼)이 아닌 경우 은퇴 대사관의 증명서 또는 필요한 총액을 완료할 때까지의 기타 소득
소득이 65000/40000(T haise와 결혼한 경우)이 아닌 경우. 대사관 편지가 있는 경우, 소위 말하는 편지를 어떻게 얻을 수 있는지 궁금합니다. 은퇴 비자/연장에 영향이 있나요?
내 요청에 따라 나는 NL로부터 손익계산서를 받아 매년 네덜란드 대사관에 가져갑니다. 그런 다음 그들은 내 수입이 무엇인지 (영어로) 선언하고 "출입국 관리소"로 가져갑니다. 따라서 관련된 태국 은행이 없습니다. ATM에서 돈을 인출합니다. 때로는 그렇지 않습니다. 인출하려고 시도한 금액만큼의 비용이 듭니다. 그리고 그것은 손실됩니다.
우리는 (오는) 사실을 천천히 쫓고 있습니다.
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1809823/2014/03/12/Europese-Unie-staat-op-het-punt-bankgeheim-op-te-heffen.dhtml
태국과 네덜란드 간의 조약은 은행 잔고의 자유로운 명세서를 목표로 하지 않습니다. 일반적인 방식으로 정보를 제공해야 할 타당한 이유가 있다면 네덜란드와 태국 당국이 모두 협력할 것이라는 것은 사실입니다.
심각한 우려가 있고 태국 당국이 문제를 신뢰하지 않고 비자를 철회할 수 있는 경우, 본국으로 가는 티켓을 구입해야 합니다.
태국에서는 돈이 눈을 감는다는 점에 주목하고 싶습니다. 하지만 좋은 당신은 영원히 ATM입니다 ........ 예, 이름을 지정하지는 않겠지 만 그것이 시스템이 작동하는 방식입니다. 그건 그렇고 터무니 없습니다.
덧붙여 질문자의 질문은 이미 위험하다고 생각합니다. 일반적으로 아무것도 없거나 최소한 모든 것을 정상적으로 수행하면 그런 것을 묻지 않습니다. 세금 및 관세청도 이러한 유형의 포럼을 읽고 그들이 옳습니다. 아마도 그들은 혜택 세계의 모든 사기로 너무 바쁠 것입니다.
항상 뒤돌아보지 않고 조용한 삶을 위해 본국에서 해야 할 일을 잘 처리하고 질문할 필요가 없습니다.
태국과 네덜란드 간의 조약이 없으면 EU와 태국이 제정한 법률이 있습니다. 여기에서 달리 주장하는 블로거는 말도 안 되고 잘못된 정보입니다. 국경 간 트래픽의 경우 최대 € 10.000만 소지할 수 있습니다. 당신이 더 많은 것을 가지고 있다면, 당신은 묻지 않고 duane 양식을 작성해야 합니다. 거기에서 주머니에 있는 총 금액을 기록합니다. 작은 잔돈도 세관에 제출하십시오. 그거였다. 당신이 -깨끗하면- 당신은 그것에 대해 다시는 듣지 못할 것입니다.
방콕 공항에서는 입국심사대 뒤에 있는 방패에 최대 미화 20.000달러까지만 수입할 수 있다고 명시되어 있습니다. 일일 환율 값이 귀하의 통화로 변환됩니다. 그리고 그것으로 모든 것이 말해진다.
태국 블로그 질문에 답할 수 있습니다. 태국 은행은 유럽의 세무 당국과 어떠한 정보도 교환하지 않습니다. 그들이 유럽의 지원서에서 그렇게하는지 확실하지 않습니까?. 확실한 것은 유럽에서 기술적인 세금의 관점에서 볼 때 두려워할 것이 없는 사람은 태국에서도 그것을 가지고 있지 않다는 것입니다.
반대 질문으로, 왜 누군가가 태국 은행이 네덜란드 세무 당국을 어떻게 다루는지 알아야 한다고 주장하는 이유가 궁금합니다. 태국에 있는 누군가가 제XNUMX의 스위스를 찾고 있습니까?
저는 이곳에서 9년째 살고 있습니다. 6년에 평균 7~8개월 정도 살고 있습니다. 해외에서는 때로는 더 짧고 가장 자주 태국에서 XNUMX년 동안 태국 여성과 행복하게 결혼해 왔기 때문입니다. 열심히 일하면서 돈을 잘 벌고 관리했기 때문에 어떤 속임수도 쓸 필요가 없습니다. 그냥 가끔 네덜란드에서 돈을 예약합니다... 시간이 너무 많아서 네덜란드 은행에서 돈을 이체합니다. 그 목적이 [내 집을 짓거나 개조하기 위한 것, 또는 내 사적 문제나 기타 문제를 보충하기 위한 것]이라고 말하면 아무런 문제가 없으며 세무 당국에서 은행에 이르기까지 누구나 확인할 수 있습니다. 또 큰 장점은 나중에 네덜란드로 돌아가 집을 팔고 싶을 때 그 집에서 같은 돈을 네덜란드로 자유롭게 이체할 수 있다는 점이다. 이런 종류의 문제를 보거나 혼란스러워하는 것입니다. 이런 일을 위해서만 태국에 왔다면 수단으로 가십시오. 그곳에서는 안전할 것입니다. 왜냐하면 통제 [그리고 생명] Gr.. Jantje가 없기 때문입니다.
태국 은행 계좌 개설을 고려하고 있기 때문에 질문을 했습니다. 일반 태국 방문자(태국 미인과 결혼)로서 나에게 쉬운 것 같습니다. 그곳으로 흑인이나 범죄 자금을 가져올 의도는 전혀 없습니다. 그러나 그러한 법안의 결과를 더 알아보려면…
나 자신은 25년 넘게 NL을 떠나 있었고 과거에는 Nedelands Bank의 허가 없이 네덜란드 밖에서 은행 계좌를 개설하는 것이 금지되어 있었습니다. 그것은 여전히 공식입니까 아니면 금지가 해제 되었습니까?
반대로. 네덜란드 시민으로서 귀하는 네덜란드인의 허가 없이 EU 내 어디에서나 은행 계좌를 개설할 수 있습니다. EU 외부에서는 그렇게 하려는 국가의 법률에 따라 다릅니다.
질문을 하고 즉시 세무사를 불러들인다면, 자동적으로 무단 행위에 대한 생각이 떠오릅니다. 당신은 네덜란드의 계좌가 세무 당국에 어떤 결과를 가져오는지 묻지 않습니다, 그렇죠?. 모든 거래를 설명할 수 있는 한 문제가 없습니다. 네덜란드도 아니고 태국도 아닙니다.
태국에서 결혼했다면 그곳에서 계좌를 개설하는 것이 좋습니다. 문제 없습니다. 태국에 거주하고 있는 여권과 증빙서류(청와대 책자=아내 또는 노란색 책자=본인입니다)를 지참하세요. 그게 다야.
의견을 보내 주셔서 감사합니다. 충분한 정보를 얻으십시오.