태국에서 체포된 다양한 사채업자와 마약 조직

지난 몇 주 동안 태국 경찰은 몇몇 사채업자와 마약 조직을 검거했습니다. 29월 28일 Naklua의 Wong Amat 해변에 있는 Riviera Hotel 밖에서 체포된 두 명의 중국인 Lang Zhu(22)와 Song Song Zhu(XNUMX)가 체포되면서 시작되었습니다.

그들은 컴퓨터 센터로 사용되는 Central Road의 사무실에서 일했습니다. 태국인 10 명이 불법 온라인 대출에 종사했습니다. 두 중국인은 100억 바트 이상의 현금 흐름을 가지고 있었습니다. 경찰은 피의자들을 심문한 끝에 소이촉차이4에서 또 다른 XNUMX명과 함께 이용자들로부터 거액의 이자로 돈을 빌린 채권추심회사를 검거할 수 있었다.

사이버수사대 경찰청장 폴. Padol Jandon 대령은 중국 갱단이 합법적인 True Money 앱과 유사한 True Cash Pro라는 앱을 만들었으며 상당한 양의 사용자 개인 정보를 가지고 있다고 말했습니다. 그런 다음 사용자에게 22~28%의 이자율로 대출을 제공했습니다. 이자를 더 이상 지불할 수 없게 되면 "징수 대행사"를 불러 협박과 폭력의 위협을 통해 돈과 이자를 회수했습니다.

추가 조사에서 또 다른 대부상어인 Thawatchai Jantanadum이 이 지역에서 활동하고 있는 것으로 밝혀졌으며, 이는 다른 갱단과 연결될 수 있습니다. Soi Boonsamphan 9에 있는 P.Phone 사업체의 소유주로서 그는 이미 12(오타 아님!) 퍼센트의 이자를 더 이상 감당할 수 없는 사람들의 차량 11대와 오토바이 120대, 아파트 몇 채를 압수한 것으로 보입니다.

다른 곳에서는 더 많은 압수 차량이 발견되었습니다. 그는 또한 36개의 불법 대출 계약과 수많은 소유권 증서를 소유하고 있었습니다. Thawatchai의 콘도를 수색했을 때 장전된 권총도 발견되었습니다. Thawatchai Jantanadum과 그의 2명의 중국 파트너는 경찰의 따뜻한 관심을 기대할 수 있습니다. 모든 물품을 압수하고 "인사"를 포함한 전체 네트워크를 사법부에 넘겼습니다.

태국의 또 다른 지역인 치앙라이에서는 마약 범죄와 자금 세탁 혐의로 61명이 체포되었습니다. 10억 바트로, 이것은 수년 동안 가장 큰 마약 카르텔이었습니다. 이번에도 중국인 Chien Ma가 이 조직의 수장이었습니다. 그는 이전에 방콕에 수감되었지만 그것만으로는 충분하지 않은 것 같습니다. 경찰 외에 세무조사단과 자금세탁방지소도 연루됐다. 현금 흐름이 700억이 넘는 통장 10개가 압수됐다.

수사는 2019년 9,4월 경찰이 치앙라이 반두 마을에서 용의자로부터 XNUMX만 개의 필로폰 정제를 압수하면서 시작됐다. 수사관들은 돈을 중앙 마약 조직으로 추적할 수 있었습니다. 소위 수출입 회사를 통해 미얀마에서 마약을 구입하는 데 엄청난 양의 현금이 사용되었습니다.

중국인 Chien Ma는 돈세탁 활동을 3개의 작은 단위로 나누었습니다. 놀랍게도 각 부서를 담당하는 사람이 달랐습니다. 여기에는 전직 패션 모델, 미얀마 사원의 주지, 트랑 지방의 사업가가 포함되었습니다. 사법부는 구속된 61명의 용의자 외에 35명의 다른 공범자를 계속 찾고 있다.

26년 2020월 XNUMX일 국제 마약 남용 및 불법 거래 반대의 날의 일환으로 사타힙에서 회의가 열렸습니다. 태국은 마약 퇴치 캠페인을 위해 국제 사회와 긴밀히 협력하고 있습니다.

출처: 파타야 메일