Kæru lesendur,

Ef ég millifæri peninga á netinu til Tælands, til dæmis í gegnum Transferwise eða Werstern Union, er spurt um ástæðu (jafnvel fyrir lágar upphæðir). Samkvæmt Transferwise og Western Union vilja stjórnvöld í Tælandi fá að vita. Þú hefur þá nokkra möguleika til að velja úr: eins og framlag til framfærslu eða peninga til að framfleyta fjölskyldunni o.s.frv.

Ég velti því fyrir mér hvers vegna það er? Hvað er mál taílenskra stjórnvalda og hvað með friðhelgi einkalífsins? Auk þess held ég að þeir geti lítið gert með því því ég gef alltaf vísvitandi ranga ástæðu.

Getur einhver útskýrt fyrir mér hvers vegna þetta er? Það er örugglega enginn mál hvers vegna ég flyt peninga til Tælands?

Með kveðju,

Úlfur

14 svör við „Spurning lesenda: Af hverju þarf ég að gefa upp ástæðu þegar ég flyt peninga til Tælands?

  1. Wim segir á

    Já, bankinn minn vill vita það líka. Ég held að það sé ekki krafa frá Tælandi heldur staðbundinn hlutur.

    Ég fæ matseðil með 8 valmöguleikum. Ég smelli bara af handahófi á eitthvað. Þetta eftirlit stjórnvalda eða seðlabanka gengur allt of langt fyrir mig. Það kemur þeim ekkert við.

  2. Han segir á

    Ekki er beðið um þetta í gegnum ING.

    • Khan Pétur segir á

      Það er rétt, bankar spyrja ekki um það, en Traferwise og WU gera það.

    • Pamela segir á

      Í Hollandi er þetta líka nauðsynlegt.
      Þetta er að hluta til til að vernda gegn svindlum, sem nota oft Western Union til að vera ósýnilegir. Venjulegir bankar eins og ING biðja ekki um þetta.

  3. Ronny Latphrao segir á

    Belgíski bankinn minn, AXA, spyr líka um það.
    Ég á ekki í neinum vandræðum með það.

  4. Rob Thai Mai segir á

    Rabo spyr ekki, en í Tælandi er það stundum gert, sérstaklega þegar ég var að byggja sjálfur og stærri upphæðir voru millifærðar. Þegar ég spurði Bangkok Bank hvers vegna þeir vildu vita: hafði að gera með gengi krónunnar þegar þú fjárfestir færðu betra gengi.

    • Freddie segir á

      rabo spyr það líka

  5. Peng segir á

    Skrítið, ég millifæri svo oft peninga frá hollenska bankanum mínum yfir í tælenska bankann minn, jafnvel háar upphæðir, að aldrei er spurt um neitt. Að ríkisstjórnin myndi vilja vita það hljómar eins og afsökun.

  6. Rut 2.0 segir á

    Þú gætir hafa heyrt um fjármagns- og fjármagnstekjur landsins. Bankar gefa sjálfkrafa upp kóða og fjármunir af bankareikningum eru ekki taldir vera „peningaþvætti“ vegna þess að sendibankinn ætti nú þegar að hafa athugað það.
    Western Union, millifærslur, dulritunargjaldmiðilsflutningar eru aukalega athugaðir vegna þess að sendandinn getur falið sig.
    Með reglubundið endurteknar háar upphæðir athuga þeir það aðeins til að koma í veg fyrir peningaþvætti og það er einnig notað til að setja upphæðirnar í rétta stöðu eins og hægt er.

  7. Paul Schiphol segir á

    Eingöngu fyrir tölfræði, bara sakleysislega að halda utan um viðskipti, gjafir osfrv. Þetta eru stýrikerfi fyrir slíka stofnun. Þú gerir engum greiða með því að gefa ranga ástæðu. Röng tölfræði leiðir aðeins til rangra ákvarðana og það hjálpar engum.

    • Han segir á

      Ef ég gef td 25000 evrur til vinar, þarf ég að borga meira en 9000 evrur í gjafaskatt, að mínu mati. Svo ég myndi ekki gefa það sem ástæðu.

  8. Leó Th. segir á

    Um nokkurt skeið hefur Transferwise hætt að biðja um það. Var krafa stjórnvalda þar sem Transferwise hefur aðalskrifstofu sína til að hafa innsýn í peningaflæði og koma í veg fyrir að peningar séu notaðir í ákveðnum tilgangi. Líklegast árangurslaus.

  9. AA Witzier segir á

    Ls
    Það fer greinilega eftir bankanum þínum, ég hef aldrei verið beðinn um ástæðu og ég myndi ekki vita hvers vegna bankinn myndi gera það, þetta snýst aldrei um tugi þúsunda evra.

  10. Jan Pontsteen segir á

    Áður, þegar ég millifærði á kærustuna mína í Tælandi, gat ég ekki lengur gert þetta, Western Union Wilderness Hearst getur séð rekstrarreikninga mína. Þar af leiðandi gat ég ekki lengur millifært peninga. Þetta var ávísun á hvort ég væri að þvo peninga eða hryðjuverkastarfsemi, var mér sagt. Þetta snérist ekki um svona mikla peninga, lífsviðurværi kærustunnar minnar. Mér fannst það ýkt og fáránlegt. En ég skilaði samt afriti af tekjum mínum til WU banka. Kærastan mín þurfti að bíða því rannsóknin tók 5 daga áður en ég gat lagt inn aftur. Ég gaf svo vini mínum peninga og hann millifærði þá fyrir mig. Það var hægt. Það er svolítið ýkt, ég lagði bara inn litlar upphæðir
    sagði súrínamskur vinur minn. Þetta er eins og að skjóta fluga með fallbyssu. Mér fannst þetta gott sagt.


Skildu eftir athugasemd

Thailandblog.nl notar vafrakökur

Vefsíðan okkar virkar best þökk sé vafrakökum. Þannig getum við munað stillingarnar þínar, gert þér persónulegt tilboð og þú hjálpað okkur að bæta gæði vefsíðunnar. Lesa meira

Já, mig langar í góða vefsíðu